YBM NET, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

YBM넷/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 오재환 사내이사 선임의 건   3-2호 의안 : 허문호 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김봉오) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오재환	1963-03	3	재선임	現) ㈜와이비엠넷 대표이사 前) ㈜와이비엠 대표이사
허문호	1967-07	3	신규선임	現) ㈜와이비엠넷 전무이사 前) ㈜와이비엠개발 상무 前) ㈜와이비엠비앤씨 상무 前) ㈜와이비엠솔루션 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김봉오	1959-02	3	신규선임	비상근	現)㈜가비아 사외이사 및    그루터기주식회사 경영고문 前)KINK 상근고문겸 부사장 前)㈜SK인포섹 대표이사