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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

삼기/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件     ※ 현금 배당 : 우선주 1주당 29.7원         - 제2호 의안 : 이사 선임의 件     제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 구혜영 선임 件     제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장군기 선임 件     제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 조원석 선임 件     제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 유지수 선임 件       - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구혜영	1979-11	3	재선임	Brown University Goldman Sachs Morgan Stanley University of Pennsylvania 경영학석사 現 삼기 사내이사
장군기	1962-05	3	신규선임	동남정밀 이사 삼기 생산경영실장(이사) 삼기 품질본부장(상무이사) 現 삼기 생산본부장(상무이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조원석	1953-04	3	재선임	연세대학교 금속공학과 University of Michigan 현대자동차 연구개발본부 연구소장 LG화학 기술고문 現 삼기 사외이사	-
유지수	1952-12	3	신규선임	일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사 한국자동차산업학회 회장 국민대학교 총장 한국자동차공업협회 코리아오토포럼 위원 모비스 사외이사	모비스 사외이사