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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

SDN/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	16:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의안건 제1호의안 : 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)               재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 최기혁 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 백형근 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 정성원 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최기혁	1958-12	3년	재선임	현)SDN 대표이사 전)신용보증기금 전)YMCA시민환경위원장 전)국회신산업정책 에너지위원회 간사
백형근	1971-01	3년	재선임	현)SDN 엔진조선사업부 총괄
정성원	1975-11	3년	신규선임	현)SDN 에너지시스템사업부 총괄