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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

가비아/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스1 B동 4층 (주)가비아
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 제1호: 22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건 - 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 김홍국 사내이사 재선임의 건 제3-2호: 김봉오 사외이사 재선임의 건 - 제4호: 이사 보수한도 승인의 건          - 15억 이사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1966-03	3년	재선임	(현) (주)가비아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김봉오	1959-02	3년	재선임	SK인포섹 CEO(역임) 그루터기 주식회사 대표(현직)	그루터기 주식회사