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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

한국전자금융/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원) 제2호 의안  : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 백승엽 선임의 건 제3호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안  : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안  : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승엽	1970-05	3년	신규선임	성균관대학교 법학박사 ㈜NICE홀딩스 그룹HR실장 ㈜NICE홀딩스 경영관리실장 ㈜NICE홀딩스 감사본부장 (現) 한국전자금융㈜ 경영관리본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	도로 및 관련시설 운영업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-