ilShinbiobase Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

일신바이오/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 동두천시 삼육사로548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건      제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건                   (별도 재무제표)      제2호 의안 : 정관 변경의 건      제3호 의안 : 감사 선임의 건        제3-1호 의안 : 감사 김주인 선임의 건      제4호 의안 : 이사 선임의 건        제4-1호 의안 : 사내이사 홍성대 선임의 건        제4-2호 의안 : 사내이사 김재용 선임의 건          제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성대	1959-11	3	재선임	94~現 ㈜일신바이오베이스 대표이사 88~94 일신엔지니어링 대표
김재용	1968-11	3	재선임	03~現 ㈜일신바이오베이스 이사 00~03 ㈜일신랩 부설연구소소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주인	1967-06	3	재선임	비상근	現 ㈜케미넥스 대표이사 00 ~ 03 무한투자㈜ 바이오팀장 96 ~ 00 삼성정밀화학㈜ Anycoat 팀장