CHEIL GRINDING WHEEL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

제일연마/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-09
3. 정정사유	주총 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건            제3-1호 의안 : 사내이사 추헌주 선임의 건            제3-2호 의안 : 사내이사 이재영 선임의 건            제3-3호 의안 : 사외이사 이재형 선임의 건	(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건            제3-1호 의안 : 사내이사 오유인 선임의 건            제3-2호 의안 : 사내이사 오현수 선임의 건            제3-3호 의안 : 사내이사 추헌주 선임의 건            제3-4호 의안 : 사내이사 이재영 선임의 건            제3-5호 의안 : 사외이사 이재형 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2021-03-09	2021-03-10
이사선임 세부내역	(주1) 정정 전	(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

성명 : 추헌주

출생년도 : 1960-08

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

- 20.04 COO(전사운영총괄)

- 14.02 마케팅부문장

- 10.04 생산이사(생산본부장)

- 09 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료

- 87.02 명지대학교 무기재료공학 졸업

- 86.07 제일연마공업(주) 입사

성명 : 이재영

출생년도 : 1964-09

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

- 20.04 CTO(최고기술책임자)

- 15.02 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료

- 14.04 생산연구부문장

- 01.02 영남대학교 무기재료공학 구조재료전공 박사과정 수료

- 92.02  명지대학교 무기재료공학 석사졸업

- 91.12 제일연마공업(주) 입사

(주2) 정정 후

성명 : 오유인

출생년도 : 1950-08

임기 : 3년

신규선임여부 : 재선임

주요경력(현직포함)

- 90.11 제일연마공업(주) 대표이사

- 72.02 제일연마공업(주) 입사

- 72. 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업

성명 : 오현수

출생년도 : 1981-07

임기 : 3년

신규선임여부 : 재선임

주요경력(현직포함)

- 16.03 제일연마공업(주) 대표이사

- 11.05 제일연마공업(주) 입사

- 06.02 연세대학교 경영학과 졸업

성명 : 추헌주

출생년도 : 1960-08

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

- 20.04 COO(전사운영총괄)

- 14.02 마케팅부문장

- 10.04 생산이사(생산본부장)

- 09 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료

- 87.02 명지대학교 무기재료공학 졸업

- 86.07 제일연마공업(주) 입사

성명 : 이재영

출생년도 : 1964-09

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

- 20.04 CTO(최고기술책임자)

- 15.02 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료

- 14.04 생산연구부문장

- 01.02 영남대학교 무기재료공학 구조재료전공 박사과정 수료

- 92.02  명지대학교 무기재료공학 석사졸업

- 91.12 제일연마공업(주) 입사

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     (1) 감사위원의 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     (1) 제1호 의안 : 제47기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건         배당금 : 주당 220원(현금배당)         (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건         (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  제3-1호 의안 : 사내이사 오유인 선임의 건                  제3-2호 의안 : 사내이사 오현수 선임의 건                  제3-3호 의안 : 사내이사 추헌주 선임의 건                  제3-4호 의안 : 사내이사 이재영 선임의 건                  제3-5호 의안 : 사외이사 이재형 선임의 건     (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오유인	1950-08	3	재선임	- 90.11 제일연마공업(주) 대표이사 - 72.02 제일연마공업(주) 입사 - 72. 한양대학교 공과대학 요업학과 졸업
오현수	1981-07	3	재선임	- 16.03 제일연마공업(주) 대표이사 - 11.05 제일연마공업(주) 입사 - 06.02 연세대학교 경영학과 졸업
추헌주	1960-08	3	신규선임	- 20.04 COO(전사운영총괄) - 14.02 마케팅부문장 - 10.04 생산이사(생산본부장) - 09 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료 - 87.02 명지대학교 무기재료공학 졸업 - 86.07 제일연마공업(주) 입사
이재영	1964-09	3	신규선임	- 20.04 CTO(최고기술책임자) - 15.02 포스텍 미래기술 최고경영자과정 수료 - 14.04 생산연구부문장 - 01.02 영남대학교 무기재료공학 구조재료전공 박사과정 수료 - 92.02  명지대학교 무기재료공학 석사졸업 - 91.12 제일연마공업(주) 입사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재형	1953-06	3	신규선임	- 18.09 ~ 현재 영남대학교 명예교수 - 91.08 영남대학교 신소재공학부 교수 - 88.03 미국 Union Carbide Advanced Ceramic Group 책임연구원 - 84.07 미국 Ferro Corp. 중앙연구소 선임연구원 - 79.09 미국 오하이오주립대학교 연구조교, PhD. - 71.03 서울대학교 재료공학과, 공학사	-