KESPION Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

EMW/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 영업보고   (2) 감사보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건    - 제1호의안 : 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                  재무제표 승인의 건    - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건    - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시, 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 제23기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~41. 생략 42. 중개 및 구매대행업 43. 사업운영지원서비스 44~47. 호순변경		사업다각화를 위한 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-