SAMJI ELECTRONICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

삼지전자/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :   ① 영업보고   ② 내부회계관리제도 운영실태보고   ③ 감사보고 2. 부의안건     제1호 의안   : 제40기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                 (현금배당 보통주 1주당 300원) 제2호 의안   : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안   : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이태훈 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신동한 신규선임의 건     제4호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안   : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안인 '제40기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2021년 3월 26일 개최하는 제40기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태훈	1973-08	3	재선임	서울시립대학교 대학원 전자공학 석사 고려대학교 대학원 전자공학 박사 - 現 삼지전자(주) 통신사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동한	1963-01	3	신규선임	서울대학교 경제학 학사 UCLA John E. Anderson 경영학 석사 - 前 한국CITI은행 커며셜사업본부장, 중견기업본부장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.~ 42.(현행과 동일) 43. Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업 44. 전기사업법에 의한 전기신사업 45. 산업환경설비 공사업(종합건설업) 46. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업		신규사업 확대에 따른 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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