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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 대한제당주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 11일
&cr
회 사 명 :	대한제당 주식회사
대 표 이 사 :	김 기 영
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)
	(전 화) 02 - 410 - 6000
	(홈페이지)http://www.ts.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이 효 섭
	(전 화) 02 - 410 - 6055

&cr

주주총회 소집공고(제65기 정기)

당사 정관 제12조의 규정에 의거 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동)

대한제당(주) 14층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제65기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(예정 배당금 : 보통주 900원/주, 우선주 925원/주)

제 2 호 의안 : 주식 분할의 건 [별첨 1]

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 2]

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 3]

제 4-1호 의안 - 사내이사 선임의 건

제 4-2호 의안 - 사외이사 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 코로나19(COVID-19) 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.

의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있으며, 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.&cr&cr 2021년 3월 11일

인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

대 한 제 당 주 식 회 사

대 표 이 사 김 기 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이종환&cr(출석률:&cr100%)	김동열&cr(출석률:&cr100%)	하광룡&cr(출석률:&cr100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2020.02.06	지점설치의 건	찬성	찬성	-
2	2020.02.20	임원보수규정 개정의 건	찬성	찬성	-
3	2020.02.28	제64기 정기주주총회 소집&cr- 주총일시 : 2020. 03. 27 09:00~&cr- 장 소 : 대한제당(주) 서울사무소	찬성	찬성	-
현금배당&cr- 1주당 배당금 : 보통주 675원(27%)&cr 우선주 700원(28%)	찬성	찬성	-
<보고사항>&cr내부회계관리제도 운영보고 및 평가보고	-	-	-
4	2020.04.14	무보증공모사채 발행한도 승인의 건	-&cr(퇴임)	찬성	찬성
5	2020.07.27	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	-&cr(퇴임)	찬성	찬성
6	2020.08.06	<보고사항>&cr2020년 반기 실적 보고의 건	-&cr(퇴임)	-	-
7	2020.09.17	무보증 사모사채 발행의 건	-&cr(퇴임)	찬성	찬성
8	2020.10.22	무역금융한도 연장의 건	-&cr(퇴임)	찬성	찬성
9	2020.11.11	내부회계 관리규정 개정 및 하위규정 제정의 건	-&cr(퇴임)	찬성	찬성
<보고사항>&cr2020년 3분기 실적 보고의 건	-&cr(퇴임)	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000	60,403	20,134	-

※ 주주총회승인금액은 사내이사 포함 보수한도 금액입니다.&cr※ 인원수는 퇴직한 사외이사 1명을 포함한 수 입니다.&cr※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당기 중 퇴임한 사외이사 보수도 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[제당식품부문]&cr2020년은 대내외적으로 코로나19 세계적 대유행에 따른 실물경기 침체가 진행되었습니다.

대외적으로는 큰 폭의 경기둔화 및 환율 변동성이 확대되었으며 대내적으로는 지역별, 업종별 차별화를 보이는 K자형 회복세를 보이고 있지만, 코로나19 장기화로 인한 내수 및 수출 부진 등의 영향으로 어려운 영업 환경이 지속되었습니다.

당사는 코로나19 발생초기단계부터 방역을 최우선 과제로 삼아 감염예방 및 차단 등 신속한 대응을 하였으며 내부역량 강화를 통한 리스크 관리에 집중하였습니다.

수익성 중심의 내실경영, 부단한 품질관리 및 안정적, 경쟁력있는 원재료 확보를 통해 내수시장의 안정적 내수기반 확보, 신규거래선 개발 및 수출시장의 다변화를 모색하였습니다.

2021년에도 코로나19 대유행 지속에 따른 글로벌 성장 동력이 약화되어 국내외 경기에 대한 불확실성이 크게 확대될 것으로 예상되고, 내부적으로도 경기 둔화에 따른 소비위축 및 업체간 경쟁 심화 현상으로 어려운 사업환경이 전망되고 있습니다.&cr&cr[사료부문]&cr공급적인 측면에서 미국과 중국이라는 초강대국 간의 무역분쟁과 코로나19로 촉발된 글로벌 경제 위기로 인해 사료곡물을 비롯한 국제교역물품의 수급과 가격체계가 불안정하며, 수요적인 측면에서도 코로나19로 인한 경기 침체의 영향으로 내수가 위축되어 사료산업은 힘든 경영여건 아래 놓여있습니다. 또한 최근 발생한 조류독감(AI)를 비롯하여 구제역, 아프리카돼지열병(ASF) 등의 가축 전염병 발생에 대한 불안감도 지속되어 향후 시장 전망도 불투명한 상황을 예고하고 있습니다.

국제곡물시세는 주요 원료 생산국인 남미의 건조한 날씨로 공급 불안정과 미국의 재고 수준 감소와 러시아 등 주요 수출국의 수출제한 조치 영향으로 공급에 대한 불확실성이 증가하고 있습니다. 또한 주요 원료들의 불안정한 수급에 부원료 등의 가격도 동반 상승하고 있는 상황입니다.

주요 곡물 생산국의 재배면적 확대, 재고 수준 및 기후 변화 등이 향후 가격 변동 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제당식품부문]&cr당사는 구성원들의 부단한 혁신과 도전으로 시장 불확실성에 능동적으로 대응하고, 기존 사업 부분을 철저하게 점검, 분석하여 예측 가능한 시스템 경영을 통한 낭비 요소를 제거하고, 신규 고객 확보 및 신제품 개발 등 새로운 성장 동력을 모색하여 매출 증대 및 수익성 제고에 더욱 주력하겠습니다.&cr&cr[사료부문]&cr당사는 네덜란드, 영국 등의 축산선진국과의 지속적인 기술제휴를 통해 고품질의 사료를 생산하고자 기술력을 발전시켜 왔으며, 또한 안전한 축산물 생산 기반을 마련하고자 지속적인 시설투자와 시스템 향상에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

당사는 이를 기반으로 축산농가의 수익증대를 위한 고객 맞춤형 사료개발 등과 같은 신개념 제품 개발에 집중하고 있으며, 농가별 사양관리 프로그램 지도, 축산시설 설계지원 및 방역 등 다양한 고객서비스 활동을 통해 고객과 함께 발전하도록 노력하겠습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	매출유형	주요상표등
제당식품부문	제품 외	푸드림
사료부문	제품 외	무지개사료

&cr(2) 시장점유율

구 분	2020년	2019년	2018년	2017년	경 쟁 사
설 탕	20.7%	20.4%	20.4%	20.4%	79.3%
사 료	2.1%	2.3%	2.8%	2.8%	97.9%

&cr(3) 시장의 특성

[제당식품부문]

- 설탕 제조/판매 및 조제품 수출을 주업종으로 그외 유제품 등의 상품판매를 하고 있음.&cr- 내수영업은 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등 전국적으로 이루어지고 있으며, 수출은 아시아 지역의 실수요처 등을 중심으로 하고 있음.&cr- 상품 판매로는 식품공산품, 유제품, 수입우육 및 돈육, 수산물 등을 판매하고 있으며, 시장진입의 장벽이 낮아 경쟁이 심함. 주요 판매처는 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등과 같은 신유통업체 및 도매유통업체(축산물, 수산물)로 구분할 수 있음.&cr

[사료부문]&cr- 가축용 배합사료 제조/판매를 주업종으로 전국적으로 영업활동이 이루어지고 있음.&cr- 배합사료의 주요 수요자는 국내 양축 사양가들로 소규모 부업 형태의 사육 규모에서 점차 대규모 단지 및 대형화로 변모하고 있으며, 사육관리 시스템의 과학화를 통한 수익성 위주의 경영으로 전환되고 있음.&cr- 국내 축산물 가격의 등락, 소비량 변동, 수입 축산물 가격, 물량 및 계절적인 요인 등으로 인해서 배합사료 소비 시장의 규모 변동이 있으며 국내외적인 질병에도 상당한 영향을 받음.

- 배합사료 회사 및 대형 유통업체를 중심으로 생산에서 판매까지 일괄 시스템을 도입하여 수직 계열화 시키고, 고급 브랜드육 개발을 통한 국내시장 확대를 모색하고 있음.

- 업계마다 농림축산식품부 HACCP 획득으로 공정의 안전성을 확보하고 있으며 축산물의 안정된 생산을 할 수 있는 기반을 마련하고 있음.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr<별도기준>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2020. 12. 31 현재
제 64 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 천원)

과 목	제 65기	제 64기
자 산
I. 유동자산	478,922,085	470,725,232
현금및현금성자산	70,677,746	72,750,046
기타유동금융자산	85,224,604	48,246,996
매출채권및기타채권	138,489,539	141,090,591
재고자산	184,069,523	206,997,432
기타유동자산	460,673	1,393,783
매각예정비유동자산	-	246,384
II. 비유동자산	519,499,088	523,705,418
장기매출채권및기타채권	4,648,695	4,444,279
기타비유동금융자산	27,915,782	26,035,580
종속기업, 관계기업투자	200,244,502	200,977,349
유형자산	175,678,055	175,778,648
무형자산	7,790,978	8,040,023
투자부동산	102,705,014	108,300,439
기타비유동자산	129,100	129,100
순확정급여자산	386,962	-
자 산 총 계	998,421,173	994,430,650
부 채
I. 유동부채	290,831,361	295,420,379
매입채무및기타채무	61,625,219	65,642,646
차입금및사채	190,875,535	199,200,247
기타유동금융부채	5,801,877	1,407,188
기타유동부채	26,523,191	27,118,516
당기법인세부채	5,678,400	1,935,239
충당부채	327,139	116,543
II. 비유동부채	232,598,101	232,816,481
비유동매입채무및기타채무	2,878,115	1,167,058
장기차입금및사채	194,583,125	195,170,000
기타비유동금융부채	3,083,410	6,112,729
순확정급여부채	-	2,687,359
이연법인세부채	32,053,451	27,679,335
부 채 총 계	523,429,462	528,236,860
자 본
I. 자본금	24,044,835	24,044,835
II. 자본잉여금	11,055,195	11,055,195
III. 기타자본항목	72,885,044	77,932,143
IV. 기타포괄손익누계액	111,670,224	108,302,574
V. 이익잉여금	255,336,413	244,859,043
자 본 총 계	474,991,711	466,193,790
부채와 자본총계	998,421,173	994,430,650

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)
제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 65 기	제 64 기
I.매출액	1,114,809,057	1,111,606,644
II.매출원가	995,324,162	1,001,566,680
III.매출총이익	119,484,895	110,039,964
IV.판매비와관리비	82,911,152	81,199,904
V.영업이익	36,573,743	28,840,060
VI.순금융손익	(15,340,091)	(5,149,765)
금융수익	8,341,676	10,910,018
금융원가	22,581,767	16,658,479
금융자산손상(차손)환입	(1,100,000)	598,696
VII.기타영업외손익	7,133,834	(3,074,941)
기타영업외수익	21,173,810	10,989,347
기타영업외비용	14,039,976	14,064,288
VIII.종속기업및공동기업투자손익	(695,506)	(4,807,976)
IX.법인세비용차감전순이익	27,671,980	15,807,378
X.법인세비용	10,609,791	3,576,675
XI. 계속영업순이익	17,062,189	12,230,703
XII. 중단영업순손익	-	2,892,355
XIII.당기순이익	17,062,189	15,123,058
XIV.법인세효과차감후기타포괄손익	2,995,826	(1,204,997)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(219,718)	172,348
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	3,215,544	(1,377,345)
XV.총포괄이익	20,058,015	13,918,061
XVI.주당손익
기본주당손익(단위 : 원)	1,967	1,764
희석주당손익(단위 : 원)	1,961	1,747

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)
제 64 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 65 기	제 64 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	16,713,452	15,786,082
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-
합 계	16,713,452	15,786,082
Ⅲ. 이익잉여금처분액	16,705,538	15,762,995
1. 이익준비금	850,000	650,000
2. 배당금&cr 가. 현금배당&cr 주당배당금(율)&cr 보통주: 당기: 900원(36%)&cr 전기: 675원(27%)&cr 우선주: 당기: 925원(37%)&cr 전기: 700원(28%)	8,055,538	6,212,995
3. 시설적립금	7,800,000	8,900,000
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	7,913	23,087

&cr&cr- 자본변동표

제 65(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 64(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위: 천원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2019년 1월 1일(전기초)	24,044,835	11,055,195	75,399,690	110,157,131	234,106,218	454,763,069
기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	-	(30,751)	(30,751)
2019년 1월 1일(변경후)	24,044,835	11,055,195	75,399,690	110,157,131	234,075,467	454,732,318
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	15,123,058	15,123,058
기타포괄손익
- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	-	-	-	(2,026,905)	-	(2,026,905)
- 재평가잉여금 등의 변동	-	-	36,459	172,348	-	208,807
- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	649,560	649,560
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
자기주식 처분	-	-	2,495,994	-	-	2,495,994
연차배당	-	-	-	-	(4,989,042)	(4,989,042)
2019년 12월 31일(전기말)	24,044,835	11,055,195	77,932,143	108,302,574	244,859,043	466,193,790
2020년 1월 1일(당기초)	24,044,835	11,055,195	77,932,143	108,302,574	244,859,043	466,193,790
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	17,062,189	17,062,189
기타포괄손익
- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동	-	-	-	3,587,368	-	3,587,368
- 재평가잉여금 등의 변동	-	-	(66,045)	(219,718)		(285,763)
- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(371,824)	(371,824)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
자기주식 취득	-	-	(4,981,054)	-	-	(4,981,054)
연차배당	-	-	-	-	(6,212,995)	(6,212,995)
2020년 12월 31일(당기말)	24,044,835	11,055,195	72,885,044	111,670,224	255,336,413	474,991,711

&cr&cr- 현금흐름표

제 65(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 64(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위: 천원)

과 목	제 65(당) 기	제 64(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	56,861,374	(2,798,762)
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	67,372,805	10,088,318
(2) 배당금의 수취	2,500,394	703,612
(3) 이자의 수취	1,592,465	2,468,443
(4) 이자의 지급	(10,922,905)	(11,951,336)
(5) 법인세의 납부	(3,681,385)	(4,107,799)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(45,938,110)	15,444,533
단기대여금의 감소	7,596,042	10,120,138
장기대여금의 감소	987,111	1,420,910
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	60,293,874	26,109,111
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	67,006	-
기타금융상품의 처분	28,752,702	91,968,515
유형자산의 처분	255,766	7,220,674
무형자산의 처분	304,545	-
매각예정자산의 처분	259,120	-
공동기업및관계기업투자주식의 처분	-	563,584
보증금의 감소	-	550,280
단기대여금의 증가	(11,058,500)	(9,803,835)
장기대여금의 증가	(1,155,000)	(456,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(43,598,155)	(37,209,133)
기타금융상품의 취득	(84,567,016)	(67,820,130)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-	(2,613,446)
장기금융상품의 취득	(59,667)	-
종속기업투자주식의 취득	-	(31,680)
공동기업및관계기업투자주식의 취득	-	(10,000)
유형자산의 취득	(4,015,938)	(4,564,455)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(12,851,288)	(295,910)
단기차입금의 차입	112,586,164	201,627,011
장기차입금의 차입	31,372,000	47,280,000
사채의 차입	79,400,000	40,000,000
자기주식의 취득	(4,981,054)	2,546,058
단기차입금의 상환	(114,200,247)	(207,866,436)
장기차입금의 상환	(110,000,000)	(77,996,000)
리스부채의 상환	(815,157)	(897,501)
배당금의 지급	(6,212,994)	(4,989,042)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,928,024)	12,349,861
V. 기초 현금및현금성자산	72,750,046	60,465,441
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(144,276)	(65,256)
VII. 기말 현금및현금성자산	70,677,746	72,750,046

&cr&cr<연결기준>&cr&cr- 연결재무상태표

제 65(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 64(전) 기 2019년 12월 31일 현재
대한제당주식회사와 그 종속기업	(단위 : 천원)

과 목	제 65(당) 기	제 64(전) 기
자 산
I. 유동자산	533,040,181	522,436,777
현금및현금성자산	98,830,685	100,700,174
기타유동금융자산	98,729,104	58,746,996
매출채권및기타채권	141,540,410	144,310,205
재고자산	188,936,934	212,178,426
기타유동자산	953,816	1,589,244
소비용생물자산	4,027,277	3,690,640
당기법인세자산	21,955	52,834
매각예정비유동자산	-	1,168,258
II. 비유동자산	613,201,676	620,709,499
장기매출채권및기타채권	5,038,743	6,597,623
기타비유동금융자산	39,752,301	37,775,178
공동기업및관계기업투자	9,356,060	10,051,566
유형자산	406,488,885	407,611,250
무형자산	665,978	700,704
투자부동산	151,179,222	157,375,795
기타비유동자산	134,100	134,100
생산용생물자산	586,387	463,283
자 산 총 계	1,146,241,857	1,143,146,276
부 채
I. 유동부채	391,323,271	404,250,673
매입채무및기타채무	136,084,419	141,416,033
차입금및사채	210,046,481	224,336,757
기타유동금융부채	5,262,063	2,374,625
기타유동 부채	32,882,703	33,341,852
당기법인세부채	6,911,653	2,664,863
유동성충당부채	135,952	116,543
II. 비유동부채	276,349,230	274,574,238
비유동매입채무및기타채무	3,460,071	2,350,013
장기차입금및사채	209,958,645	208,434,150
기타비유동금융부채	2,609,490	3,618,125
확정급여부채	1,145,912	5,217,506
이연법인세부채	59,101,715	54,915,119
충당부채	73,397	39,325
부 채 총 계	667,672,501	678,824,911
자 본
I. 지배기업소유주지분	478,344,454	464,172,915
자본금	24,044,835	24,044,835
자본잉여금	11,055,195	11,055,195
기타자본항목	64,739,093	69,786,192
기타포괄손익누계액	114,987,607	111,441,310
이익잉여금	263,517,724	247,845,383
II. 비지배지분	224,902	148,450
자 본 총 계	478,569,356	464,321,365
부채와 자본총계	1,146,241,857	1,143,146,276

&cr- 연결포괄손익계산서

제 65(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 64(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
대한제당주식회사와 그 종속기업	(단위 : 천원)

과 목	제 65(당) 기	제 64(전) 기
I.매출액	1,214,452,231	1,204,394,671
II.매출원가	1,065,560,523	1,073,614,732
III.매출총이익	148,891,708	130,779,939
IV.판매비와관리비	102,590,832	101,298,660
V.영업이익	46,300,876	29,481,279
VI.순금융손익	(17,106,747)	(4,896,530)
금융수익	6,777,761	11,369,244
금융원가	23,884,508	16,808,397
금융자산손상(차손)환입	-	542,623
VII.기타영업외손익	6,817,863	(2,194,723)
기타영업외수익	20,990,564	13,737,715
기타영업외비용	14,172,701	15,932,438
VIII.공동기업및관계기업투자손익	(731,216)	(4,646,951)
IX.법인세비용차감전순이익	35,280,776	17,743,075
X.법인세비용	12,606,077	6,204,809
XI. 계속영업순손익	22,674,699	11,538,266
XII. 중단영업순손 익	-	2,892,355
XIII. 당기순이익	22,674,699	14,430,621
지배기업소유주지분	22,611,448	14,739,632
비지배지분	63,251	(309,011)
XIV .법인세효과차감후기타포괄손익	2,833,386	634,011
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(155,891)	1,043,072
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 &cr 포괄손익	2,989,277	(409,061)
X V .총포괄손익	25,508,085	15,064,632
지배기업소유주지분	25,431,633	15,372,051
비지배지분	76,452	(307,419)
XVI.지배기업소유주지분의 주당이익
기본주당순손익(단위 : 원)	2,625	1,717
희석주당이익(단위 : 원)	2,616	1,702

&cr&cr- 연결자본변동표

제 65(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 64(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
대한제당주식회사와 그 종속기업	(단위 : 천원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2019년 1월 1일(전기초)	24,044,835	11,055,195	67,242,212	111,209,397	237,919,639	451,471,278	499,155	451,970,433
기업회계기준서 1116호 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	-	(225,352)	(225,352)	(79)	(225,431)
2019년 1월 1일(변경후)	24,044,835	11,055,195	67,242,212	111,209,397	237,694,287	451,245,926	499,076	451,745,002
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	14,739,632	14,739,632	(309,011)	14,430,621
기타포괄손익
- 기타포괄손익-공정가치측정 &cr 지분상품의 공정가치 변동	-	-	-	(696,425)	-	(696,425)	-	(696,425)
- 재평가잉여금 등의 변동	-	-	36,459	172,348	-	208,807	-	208,807
- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	400,506	400,506	1,592	402,098
- 관계기업이익잉여금 변동	-	-	-	(114,734)	-	(114,734)	-	(114,734)
- 해외사업환산손익	-	-	-	870,724	-	870,724	-	870,724
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
자기주식 처분	-	-	2,495,994	-	-	2,495,994	-	2,495,994
연차배당	-	-	-	-	(4,989,042)	(4,989,042)	-	(4,989,042)
비지배지분의 취득	-	-	11,527	-	-	11,527	(43,207)	(31,680)
2019년 12월 31일(전기말)	24,044,835	11,055,195	69,786,192	111,441,310	247,845,383	464,172,915	148,450	464,321,365
2020년 1월 1일(당기초)	24,044,835	11,055,195	69,786,192	111,441,310	247,845,383	464,172,915	148,450	464,321,365
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	22,611,448	22,611,448	63,251	22,674,699
기타포괄손익
- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의&cr 공정가치 변동	-	-	-	3,666,478	-	3,666,478	-	3,666,478
- 확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(726,112)	(726,112)	13,201	(712,911)
- 관계기업 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	35,710	-	35,710	-	35,710
- 해외사업환산손익	-	-	-	63,827	-	63,827	-	63,827
- 재평가적립금등의변동	-	-	(66,045)	(219,718)	-	(285,763)	-	(285,763)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(6,212,995)	(6,212,995)	-	(6,212,995)
자기주식의 취득	-	-	(4,981,054)	-	-	(4,981,054)	-	(4,981,054)
2020년 12월 31일(당기말)	24,044,835	11,055,195	64,739,093	114,987,607	263,517,724	478,344,454	224,902	478,569,356

&cr&cr- 연결현금흐름표

제 65(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 64(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
대한제당주식회사와 그 종속기업	(단위 : 천원)

과 목	제 65(당) 기	제 64(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	64,757,973	8,509,710
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	79,055,967	22,816,000
(2) 배당금의 수취	752,103	704,628
(3) 이자의 수취	2,253,061	2,826,015
(4) 이자의 지급	(11,989,740)	(13,273,593)
(5) 법인세의 납부	(5,313,418)	(4,563,340)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(47,512,719)	18,197,983
단기대여금의 감소	7,596,042	10,139,938
장기대여금의 감소	1,273,055	1,996,510
금융상품의 감소	89,113,581	116,218,966
유형자산의 처분	2,544,533	7,886,418
투자부동산의 처분	570,000	3,974,996
매각예정비유동자산의 처분	1,180,993	-
생물자산의 처분	100,537	209,210
무형자산의 처분	414,545	-
보증금의 감소	1,831,390	928,737
공동기업투자주식의 처분	-	563,584
장기대여금의 증가	(1,155,000)	(1,096,000)
단기대여금의 증가	(6,210,000)	(7,970,000)
공동기업투자주식의 취득	-	(10,000)
금융상품의 증가	(131,624,653)	(105,933,576)
유형자산의 취득	(12,498,818)	(8,118,886)
투자부동산의 취득	(21,700)	-
무형자산의 취득	(50,027)	(30,546)
보증금의 증가	(170,700)	(2,863)
생물자산의 취득	(406,497)	(558,505)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(18,525,616)	(7,639,154)
단기차입금의 차입	112,586,164	203,727,011
장기차입금의 차입	34,747,520	47,280,000
사채의 차입	79,400,000	40,000,000
기타보증금의 증가	945,000	1,465,000
자기주식의 처분	-	2,546,058
단기차입금의 상환	(119,896,247)	(214,862,436)
유동성장기차입금의 상환	(111,520,750)	(78,752,600)
비지배지분의 취득	-	(31,680)
기타보증금의 감소	(2,178,600)	(1,813,900)
리스부채의 상환	(1,414,654)	(2,207,565)
자기주식의 취득	(4,981,054)	-
배당금의 지급	(6,212,995)	(4,989,042)
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,280,362)	19,068,539
V. 기초 현금및현금성자산	100,700,174	81,064,049
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(589,127)	567,586
VII. 기말 현금및현금성자산	98,830,685	100,700,174

&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 65(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 64(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위 : 천원)

구 분		제65(당)기	제64(전)기
현금배당수익률(%)	보통주	3.86%	3.38%
우선주	6.26%	5.22%
3우B	-	2.67%
주당 현금배당금(원)	보통주	900원	675원
우선주	925원	700원
3우B	-	700원

&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 (수권자본 및 액면가) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 천이백만주 로 하고 일주의 금액은 이천오백원 으로 한다. 제6조의2 (종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 기명식 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 삼백만주 범위 내로 한다. 제7조의 4 (신주의 배당기산일) <삭제> 회사가 유·무상증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행한 것으로 본다. 제8조의 2 (전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제7조의4의 규정을 준용한다. 제8조의 3 (신주인수권부사채 발행) ⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의4의 규정을 준용한다. 제8조의 4 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 ) 이 회사는 사채권 및 신주인수권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제9조 (명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정 에 따른다. 제10조 (주주 등의 주소 성명 및 인감신고) <삭제> ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제9조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. 제11조 ( 주주명부 폐쇄 및 기준일 ) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변동을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 기재변동을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변동정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 제18조 ( 이사의 선임 ) ① 이 회사는 이사 3명 이상을 두고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 하되 주주총회에서 이를 선임한다. &cr 다만, 이 회사 및 계열회사의 최근 5년 이내에 상근 임직원이었던 자와 이 회사의 전략적 재무적 제휴자는 사외이사에 선임할 수 없다. 제22조 (이사회의 의장) <삭제> 이사회의 의장은 이사회에서 정한 순위에 따른다. 제23조 ( 이사회 ) ① 이사는 이사회를 조직하고 이 회사 업무의 중요사항을 의결한다. &cr ② 이사회는 대표이사 회장 또는 사장이 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 긴급을 요하는 경우에는 이를 단축할 수 있다. 제24조 (이사회의 결의방법) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단 에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 출석한것으로 본다. 제27조 (감사의 선임) ① 이 회사는 1인의 상근감사를 두고, 주주총회에서 이를 선임한다. &cr 다만, 이 회사 및 계열회사의 최근 5년 이내에 상근 임직원이었던 자와 이 회사의 전략적 재무적 제휴자는 감사에 선임할 수 없다. &cr 제33조 (이익배당) 제33조의2 (중간배당) ② 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 배당전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제37조 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 15일 부터 시행한다.	제5조 (수권자본 및 액면가) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억이천만주 로 하고 일주의 금액은 오백원 으로 한다. 제6조의2 (종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 기명식 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 일천오백만주 범위 내로 한다. 제7조의 4 (동등 배당) <신설> 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. 제8조의 2 (전환사채의 발행) ④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. 제8조의 3 (신주인수권부사채 발행) ⑤ <삭제> &cr 제8조의 4 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 ) 이 회사는 사채권 및 신주인수권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. 제9조 (명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정 에 따른다. 제10조 (주주명부 작성·비치) <신설> ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. &cr 제11조 ( 기준일 ) ① <삭제> ① <좌동> ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 제18조 ( 이사의 수와 선임 ) ① 이 회사는 이사 3명 이상을 두고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 하되 주주총회에서 이를 선임한다. &cr 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 제22조 (이사회의 구성) <신설> ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 의결한다.&cr② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제23조 제1항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 제23조 ( 이사회의 소집 ) ① 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. &cr② 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 제24조 (이사회의 결의방법) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계자가 있을 경우 의결권을 행사하지 못한다. <신설> 제27조 (감사의 선임) ① 이 회사는 1인의 상근감사를 두고, 주주총회에서 이를 선임한다.&cr 감 사의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 제33조 (이익배당) ③ 제1항의 배당을 제11조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. <신설> 제33조의2 (중간배당) ② <삭제> 제37조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일 부터 시행한다.	- 주식분할에 따른 조문 변경&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정에 따른 조문 정비&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정에 따른 조문 정비&cr&cr&cr&cr- 상법 개정에 따른 조문 정비&cr&cr&cr&cr&cr- 전자등록 의무화에 따른 조문 정비&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 전자등록제도 도입에 따른 조문정비&cr&cr&cr&cr- 전자증권법 규정 내용 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 전자증권법 규정 내용 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 규정 적용에 따른 이사회 관련 조문 정비&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정에 따른 조문 정비&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 배당 기준일 표시&cr&cr&cr&cr&cr- 동등배당 신설에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
설윤호	1975.02.22	사내이사	-	본인	이사회
김동열	1943.10.11	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
설윤호	대한제당(주) 부회장	2010.06 ~ 2013.12&cr2013.12 ~ 현재	대한제당(주) 대표이사 부회장&cr대한제당(주) 부회장	없음
김동열	대한제당(주) 사외이사	1999.03 ~ 2009.03&cr2018.03 ~ 현재	아세아시멘트 대표이사 사장&cr대한제당(주) 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
설윤호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김동열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자는 기업인 출신으로 오랜 기간 아세아시멘트에서 근무하였으며, 대표이사를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영 등에 관한 다양한 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고, 회사의 성장을 돕고자 합니다.&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 최대주주나 경영진과는 관계가 없는 독립적인 위치에서 회사의 투명하고 건전한 의사결정을 하고 합리적이고 합법적인 회사 업무집행이 될 수 있도록 기여할 것입니다.&cr3. 직무수행에 있어서 의사결정 기준&cr첫째, 회사의 합리적 이윤추구를 통한 기업가치 제고&cr둘째, 합법적이고 합리적인 회사의 의사결정을 통한 기업가치 제고&cr셋째, 사회경제 환경에 대한 능동적인 대처를 통한 회사의 영속성 추구&cr넷째, 임직원과 회사의 동반성장을 위한 이해관계의 합리적 해결&cr4. 책임과 의무&cr본 후보자는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 예의주시하여 이사회 의사결정과 회사업무의 적정성을 확인하고, 적정하지 못할 경우 그 시정을 요청할 것이며, 선량한 관리자로서의 의무와 충실의무, 보고 및 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 사외이사로서 의무를 항상 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

설윤호 사내이사 후보자&cr위 사내이사 후보자는 대한제당(주)의 부회장으로서 사업 전반에 대한 전문지식 및 경영 능력을 바탕으로 어려운 경영환경에서도 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 앞으로도 탁월한 리더십과 결단력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함.&cr&cr김동열 사외이사 후보자&cr위 사외이사 후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 전문적인 조언과 자문을 제공할 수 있을것으로 기대되는 바, 당사 사외이사의 적임자로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 (사내이사 후보자 설윤호).jpg 확인서 (사내이사 후보자 설윤호) 확인서 (사외이사 후보자 김동열).jpg 확인서 (사외이사 후보자 김동열)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	2,000백만원
최고한도액	1,054백만원

※ 기타 참고사항

상기 금액은 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지의 내용으로 해당기간중 퇴직한 이사의 보수를 포함하고 있습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	108백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

상기 금액은 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지의 내용으로 해당기간중 퇴직한 감사의 보수를 포함하고 있습니다.

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식 분할의 건

나. 의안의 요지

구 분	분할 전(현재)	분할 후
주식의 수 (보통주)	8,969,658주	44,848,290주
(우선주)	648,276주	3,241,380주
계	9,617,934주	48,089,670주
액면가액	2,500원/주	500원/주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021.03.181주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제65기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.ts.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 개최 사유&cr - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr※ 코로나-19 관련 안내&cr - 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.

의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있으며, 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.&cr