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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 단디바이오사이언스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
□ 이사의 보수한도 승인_전기 실제 지급된 보수총액	단순 기재 오류	9.45억원	0.94억원

주주총회소집공고

2021년 3 월 10 일
&cr
회 사 명 :	단디바이오사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	박영민
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 아차산로 66, 6층
	(전 화)02-6925-0379
	(홈페이지)http://www.dandibio.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)본부장	(성 명)권영규
	(전 화)02-6925-0379

&cr

주주총회 소집공고(제5기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 22조에 의거하여 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 성동구 아차산로 66, 6층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 제 5기 재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 정관변경의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 권영규 선임의 건

- 제 4 호 의안 : 감사 송종찬 선임의 건

- 제 5 호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

- 제 6 호 의안 : 이사보수한도승인의 건(4억원)

- 제 7 호 의안 : 감사보수한도승인의 건(1억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :&cr PC : https://v.miraeassetdaewoo.com

모바일 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ～ 2021년 3월 24일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 지점에 비치하였고, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국예탁결제원 증권대행부 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 참석장, 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증

&cr※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

&cr2021 년 3 월 10 일

단디바이오사이언스 주식회사

대표이사 박영민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

&cr* 당사는 현재 사외이사를 선임하지 않았습니다.

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

<패혈증 치료제>

패혈증 (Sepsis)은 다양한 병원균 감염에 의해 과도한 면역반응 촉진으로 인한 신체장기 손상 유발 후 생명을 위협하는 무서운 감염 질병입니다. 2019년 미국과 유럽 기준으로, 패혈증 감염 후 치사율은 30% 이상으로 높으며, 이는 폐암, 전립선암, 유방암 및 HIV/AIDS에 의한 치사율을 모두 합친 비율보다도 높은 수준입니다. (Sepsis Fact Sheet from World Federation of Pediatric Intensive & Critical Care Societies, www.wfpiccs.org/projects/sepsis-initiative/)

패혈증 치료에 소요되는 비용은 입원기간 연장, 집중치료실 (ICU) 입원, 광범위한 테스트 및 환자 모니터링 등 관련 제반비용이 포함되며, 미국에서만 연간 240억 달러를 초과하여 병원에서 치료되는 단일질병 중 치료비용이 가장 비싼 질병입니다. 또한, 2019년 보고 (Sepsis Alliance. “Fact Sheet 2018.” Sepsis.org. Accessed 6 Mar. 2019) 기준으로 전 세계의 패혈증의 발병률은 연간 1.5%의 비율로 증가하고 있으며, 노인 인구의 증가와 항생제 내성 병원체 감염의 증가로 인해 시간이 지남에 따라 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 현재 패혈증 치료제가 없어 패혈증 환자가 이용할 수 있는 유일한 치료요법은 항균제 및 보조치료 기법에 의한 치료가 전부이기 때문에 효력이 우수하고 저독성인 치료제 개발이 절실히 필요한 상황입니다.

<알츠하이머성 치매 치료제>

대표적인 노인성 질환인 치매는 뇌 손상에 의한 인지기능의 저하로 일상생활에 장애를 유발하는 질병입니다. 2019년 기준, 60세 이상 환자 중에서 약 73%가 치매환자로 보고되어 있으며 이들의 관리비용으로 약 16조 원이 소비되고 있습니다. 국내 사망원인 7위이며 환자 1인당 치료비가 337만원으로 사회경제적 측면뿐만 아니라, 가계의 막대한 금전적 부담을 초래하는 질병입니다. 특히, 전세계적으로 사회적 문제로 대두되고 있는 치매질환 중에서도 알츠하이머성 치매가 전체 치매관련 질환 중 약60~70%의 높은 비중을 차지하고 있다고 보고되고 있습니다.

이런 사회적 문제로 인해 최근 많은 연구자나 제약회사에서는 알츠하이머성 치매를 치료하고자 많은 연구가 진행되고 있지만, 아직까지 뚜렷한 근본적인 치매치료제는 없는 실정입니다.

<면역항암제 전달기술>

다양한 항암면역치료제 및 감염성 질환 예방/치료용 의약품 등이 개발되고 있지만 인체 내에서의 다양한 독성 문제 등으로 많은 부작용이 발생하기 때문에 이러한 다양한 독성을 유발하지 않고 체내에서 장시간에 걸쳐서 방출되어 면역세포의 활성을 조절하는 개량신약의 개발이 매우 중요합니다.

따라서 많은 연구자들은 항암작용 및 면역세포의 활성을 조절하는 다양한 약물을 개발하였고, 이러한 약물들의 전달효능 및 생체내 안정성을 향상시키는 전달체로 리포좀 소재들을 사용하고 있지만, 단일리포좀 (Single liposome) 소재를 이용한 경우 낮은 로딩 효율과 생체 내에서의 불안정성이 큰 단점으로 지적되고 있습니다. 특히, 다양한 면역항암제와 병용투여하는 치료법이 항암치료의 새로운 표준으로 사용되는 현대 항암치료분야에서 다양한 독성으로 인한 부작용을 최소화하고 약물의 전달 효능 및 생체 내 안정성을 향상시키는 수 있는 약물전달 플랫폼의 개발이 매우 중요한 실정입니다.

<백신면역증강제>

전세계적으로 백신개발은 특정바이러스 및 암 항원 개발에 집중되어 있는 반면 백신 아주번트 개발연구는 글로벌 대형 제약사들 이외에는 전무한 실정으로 한정된 상용화 백신 아주번트를 대상으로한 맞춤형 항암백신 개발에 실패하는 사례가 많은 실정입니다.

때문에 최근 연구자들은 기존 항암백신의 고질적인 한계점을 극복하고자 세포성 면역활성을 효과적으로 유도할 수 있는 신규 백신 아주번트 개발 연구를 위주로 활발하게 진행하고 있으며, 국내에서도 몇몇 기업을 중심으로 독자적으로 신규 백신 아주번트 개발을 시도하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

<패혈증 치료제>

패혈증 및 패혈증성 쇼크 치료제 개발 파이프라인에서 활발한 활동에도 불구하고, 최근 수년 간 시장에 도달한 새로운 치료제는 없는 상황입니다. 글로벌데이터 보고서에 따르면, 패혈증 치료제 시장 규모는 2016년 기준 약 28억 달러에서 2026년에 약 59억 달러로 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며, 연평균 성장율 (Compound annual growth rate; CAGR)은 7.9%를 전망하고 있습니다.

패혈증 신약개발 현황을 살펴보면, 지금까지 허가된 유일한 패혈증 치료제인 Eli Lilly사의 Xigris (Human recombinant activated protein C)는 임상 3상을 통과 후 2001년부터 패혈증 치료제로서 10여 년간 판매되었습니다. 하지만 그 10여 년간의 치료 효율을 Eli Lilly사에서 자체 분석 결과, 위약 대조군인 플라세보와 큰 차이를 보이지 않았으며, 혈액응고 저해 등의 부작용 주의에 의해 2011년에 철수되었습니다. Xigris 철수 후에도 많은 후보 약물들이 임상시험을 진행하였지만, 현재까지 패혈증 치료제로서 치료효능을 검증한 약물이 전혀 없는 상황입니다.

유일한 패혈증 치료제였던 Xigris와 현재 개발 시도되고 있는 치료제들의 한계를 분석해보면, 아래의 [표 1]와 같이 직접적으로 병원균을 제어하기보다는 숙주의 면역체계 조절을 통해 병원균에 대한 면역반응 조절을 시도하고 있는 상황입니다. 하지만 이러한 면역반응 조절은 병원균 감염 후의 면역반응 제어가 쉽지 않습니다. 따라서 근본적으로 병원균도 제어하며, 병원균에서 유리되는 독소에 의한 면역반응 직접적으로 제어할 수 있는 개념의 치료제 개발이 시급합니다.

&cr[표 1. 패혈증치료제 개발 현황]

Sponsor	Drug	Mechanism of action	Primary&cr indication	Pipeline phase
Asahi kasei	ART-123	Thrombin inhibitor	Sepsis	III
Spectral diagnostics	Toraymyxin	Membrane integrity inhibitor	Sepsis	III
AM-Pharma	recap	Alkaline phosphatase stimulator	Sepsis	II
Cidara	CD101 (IV)	1, 3-beta-glucan synthase inhibitor	Fungal Sepsis	II
ContraFect	CF-301	Unidentified pharmacological activity	Bacteremia	II
Inotrem	MOTREM	TREM-1 antagonist	Septic shock	II
Revimmune	CYT107	Interleukin 7 agonist	Sepsis	II
Adrenomed	Adrecizumab	Immunostimulant	Septic shock	I
Roche/ Genentech	RG-7861	Unidentified Pharmacological activity	Bacteremia	I

출처: Biomedtracer?, (2017 Nov); Pharmaprojects,? (2017 Nov)

현재 유일하게 박테리아도 제어할 수 있고, 유리되는 독소도 제어할 수 있는 항생제인 Colistin의 경우, 박테리아의 내독소와 결합하여 항균작용을 보일 뿐만 아니라, 면역반응에 영향을 주지 않는 가장 이상적인 치료제로 볼 수 있습니다. 하지만 Colistin은 신경 및 신장독성 문제로 인하여 고위험군 환자에게는 혈액투석기를 처치해야 하는 등 임상에서 실제 사용은 매우 제한적입니다. 이러한 부작용이 우려됨에도 불구하고 더 이상의 치료가 불가능한 패혈증 중증 이상의 환자에게 사용되고 있으며, 항생제 내성 박테리아의 출현으로 인해 그 사용이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

이와 관련하여, 최근에 많은 제약회사 및 연구자들이 독성이 감소된 Colistin 개발에 많은 연구를 수행하고 있으나, 현재 Colistin을 대체할 만한 항생제 및 패혈증 치료제의 개발은 미진한 상태이며, 실제로 근본적인 패혈증 치료제 개발을 위해서는 박테리아 뿐만 아니라 박테리아에서 유리된 독소를 제어할 수 있는 저독성의 치료제 개발이 요구되고 있습니다.

<알츠하이머성 치매 치료제>

알츠하이머성 치매 치료제 개발 현황을 살펴보면 2020년 2월 27일 기준 전체 알츠하이머성 치매 치료제 임상시험은 124개의 약물이 진행하고 있으며 이 중 임상 2상 약물은 65개, 임상 3상 약물은 29개로 보고되고 있습니다. 특히, 임상 3상을 진행중인 약물은 대부분 아밀로이드 베타를 타겟으로 하고 있지만 대부분이 임상 3상에서 실패를 하고 있는 실정입니다.

이외에도 최근에는 2019년에는 알츠하이머성 치매 환자의 체내에 존재하는 비정상적인 장내미생물의 다양성을 리모델링하여 말초의 전신염증 반응을 감소시키고 뇌 내의 염증반응 및 알츠하이머성 치매 병리를 억제하여 인지기능 장애를 완화시키는 작용기전을 가진 그린벨리 (Green velly)사의 GV-971이 중국의 국가약품감독관리국 (NMPA)의 조건부 승인을 받아 시판되고 있으며, 그람음성 구강균 진지발리스 (Porphyromonas gingivalis)가 분비하는 진지페인 (Gingipain) 효소를 억제하여 알츠하이머성 치매를 치료하고자 하는 코텍자임 (Cortexyme)의 COR388가 개발에 있습니다.

<면역항암제전달기술>

최근의 암 치료는 기존에 각광을 받던 표적항암치료에서 면역치료제로 ‘패러다임 시프트’가 이루어지고 있으며, 현재 수지상세포 기반 암 백신 기술, T 세포기반 치료 (CAR-T, Engineered T cell 포함) 기술, 자연살해세포 기반 치료 (CAR-NK 포함)기술 등이 활발하게 연구되고 있지만 낮은 치료효율과 고가의 치료비용이 문제점으로 인식되어, 효과적인 종양 항원 인식 기술과 아주번트와의 조합을 통한 면역세포 활성화 기술이 시급한 상황입니다. 또한 다국적 제약사들은 PD-1, PD-L1 (L2), CTLA-4, LAG-3, TIM-3 등의 면역관문 억제제 (Immune checkpoint blockade) 또는 OX40, CD137, CD27, CD40 등 보조활성인자 (Co-stimulatory factors) 약물 개발에 집중하고 있지만 종양의 종양미세환경 (Tumor microenvironment) 내 다양한 면역억제 세포 (Immune regulatory cells)들의 활성과 이에 의한 면역억제 작용으로 인해 그 치료효율이 30% 이내로 낮은 실정입니다. 따라서, 항암 백신이나 T 세포의 활성에 의해 암세포를 효과적으로 제거하기 위해서는 이러한 면역억제인자들을 효과적으로 제어하고 약물을 지속적으로 안정적으로 종양조직내에 공급할 수 있는 약물전달기술의 개발이 매우 필요합니다.

<백신면역증강제>

현재 Novartis, GSK 및 Sanofi 등 다국적 제약회사를 중심으로 다양한 감염성 질환 및 항암면역치료제 분야에 활용될 수 있는 신규 면역증강제 개발에 집중하고 있습니다. GSK에서는 alum과 톨유사수용체4 (Toll-like receptor 4; TLR4)의 리간드인 MPLA을 혼합한 ASO4 아주번트를 제조하여 자궁경부암 백신으로 상용화한 예가 있습니다.

또한, 리포좀 및 나노에멀젼 외부에 MPLA와 사포닌계열인 QS21을 코팅한 AS01 과 AS02를 개발하여 Malaria, Tuberculosis, Cancer 등의 백신 아주번트로서 임상시험 (Phase 3) 중에 있으며, Zoster백신 아주번트로는 2018년 최종 승인되어 제품화 되어있습니다. 또한, 세포성 면역을 유도하기 위하여 다른 기업에서는 CpG, Saponin, Poly(I:C), 양이온성 리피드 등을 활용한 나노리피드, 마이셀, 이온 복합체 등 다양한 제형 개발을 시도하고 있습니다.

(3) 경쟁상의 강점

<패혈증 치료제>

단디바이오사이언스의 패혈증 치료제 혁신 신약 (현재 전세계적으로 패혈증 치료제는 없음) 후보 소재 단백질은 패혈증 원인의 70% 이상의 원인 세균인 그람 음성균을 사멸하는 동시에 그람 음성균의 사멸 후 외막으로부터 유래된 LPS를 제거하는 작용기전을 가지고 있습니다.

패혈증 동물 모델 (대장균 유도 패혈증 모델 및 LPS 유도 패혈증 모델)에서 100%의 생존율을 유지하고 염증반응을 억제하는 등 우수한 패혈증 치료 효과를 가지고 있고 동시에 경쟁제품인 Polymyxin B의 독성문제를 해결할 수 있는 저독성 특성을 입증하였습니다.

패혈증 치료 시 반드시 수반되는 항생제와의 병용효과에 관한 선행연구 결과, Gentamicin 병용투여에 의한 생존률 증가는 물론이고, LPS의 제거 또한 상승효과가 있음을 관찰하여 이는 임상시험 시 기존의 항생제와 병용투여가 가능한 시험설계 시 용이하게 사용될 수 있습니다.

<알츠하이머성 치매 치료제>

최근 연구문헌들에 따르면 뇌에 침투한 그람 음성균의 LPS가 뇌조직에서 심각한 염증을 유발하거나, 미세아교세포의 활성화를 유도하여 아밀로이드 베타 응집, 타우 단백질 과인산화를 유발하여 신경세포의 사멸과 인지기능장애를 직접적으로 유발하는 것으로 보고하고 있습니다. 이에 당사는 선행연구에서 DD-A279의 미세아교세포 활성화 억제, 인지기능의 향상, 아밀로이드 베타 응집 억제, 타우 단백질 과인산화 억제, 신경세포 사멸 억제와 같은 알츠하이머성 치매 병리 완화 효과를 확인함으로써 알츠하이머성 치매의 기존 병인인자와 신규병인인자를 동시에 제어하는 다중특이성을 가지는 신개념 치료제를 개발하고 있습니다. 이는 기존 병인인자를 대상으로 하는 치료제들과 비교했을 시 발병초기에도 적용함으로써 근본적인 치료가 가능하다는 점에서 우월성이 있습니다.

<면역항암제전달기술>

본 기술은 약화된 면역세포 활성화 및 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물이 7-14일간 지속적으로 방출되는 신규 다중도메인 캡슐 물질에 관한 것으로, 다양한 의약품들이 생체내의 효소나 생리적 조건에 의해 분해되는 것을 방지해 주며, 봉입효율 향상 및 유효농도 지속시간 최적화가 가능한 신규 약물전달 플랫폼으로 추가적인 연구를 통해 면역항암제 이외에 다양한 적응증에 적용이 가능하다는 점에서 그 우월성이 있습니다.

<백신면역증강제>

현재 5개의 다국적 제약회사을 중심으로 개발되어 상업화되어, 다양한 백신 항원과 조합에 의해 사용되고 있는 백신 아주번트인 알루미늄염 (Aluminum salt; Alum)이나 스쿠알렌 나노에멀젼 (Squalene-based nanoemulsion, MF59, AS03, AF03, SE)은 중화항체 생성에 기여하는 체액성 면역반응의 향상을 유도하는데 효과적이지만, 바이러스에 대한 세포성 면역 반응을 유도하는 효능에는 한계가 있다는 치명적인 단점이 있습니다.

본 기술에서 개발한 신규 백신 아주번트는 체액성 면역 및 세포성 면역을 동시에 향상시킬 수 있는 신규 물질입니다. Aluminum salt (Aluminum oxyhydroxide, Aluminum phosphate)기반 아주번트의 특성과 비교하여, Aluminum salt기반 아주번트가 전혀 유도할 수 없는 세포성 면역을 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다. 에멀젼 (MF59, AS03, AF03, SE) 기반 아주번트의 특성과 비교하여, Th2-polarized 면역반응을 유도하는 기존 에멀젼 아주번트와 달리, Th1-polarized 면역반응을 유도할 수 있다는 점에서 차별화되며, 특히 항바이러스 및 항암 치료에서 중요한 역할을 하는 Type I interferon (IFN-alpha/beta) 및 IFN-gamma를 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 감염 및 면역학 전문가로서 감염성 질환 (박테리아 감염성 패혈증, 감염으로 인한 알츠하이머성 치매)과 면역항암제 전달기술 및 백신효력 증강제 중심의 연구결과물을 혁신신약으로 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사는 2016년 4월 창업한 벤처기업으로 패혈증 치료제 개발 등 다수의 국가연구과제를 우수하게 수행하였으며, 이를 바탕으로 중소기업벤처기업부의 창업아이템 사업화과제로 내독소 제거용 시약을 개발하였고, 제품 상용화를 앞두고 있습니다. 펩타이드 기반 패혈증 치료제는 2021년 비임상 완료 후 임상진입을 목표로 하고 있습니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 바이오 사업부문을 영위하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

당사는 현재 패혈증치료제를 개발중인 회사이므로 제품이나 상품의 판매에 의한 매출은 존재하지 아니하여, 시장점유율에 대한 정보가 존재하지 아니합니다.&cr

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도_2020.12.31_page-0001.jpg 조직도_2020.12.31_page-0001 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5 기 당기 2020년 12월 31일 현재
제 4 기 전기 2019년 12월 31일 현재
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		2,860,416,811		6,349,273,664
(1) 당좌자산		2,860,416,811		6,349,273,664
현금및현금성자산	2,411,315,427		336,667,224
단기금융상품	-		5,500,000,000
미수금	115,081,155		151,380
미수수익	-		67,510,958
선급금	332,211,280		427,755,628
선급비용	1,808,949		17,188,474
Ⅱ. 비유동자산		606,358,866		442,080,652
(1) 유형자산		252,168,915		271,400,004
비품	58,851,116		17,780,493
감가상각누계액	(27,495,989)		(12,899,609)
시설장치	93,570,000		-
감가상각누계액	(24,616,707)		-
실험기구	524,144,582		521,139,400
감가상각누계액	(372,284,087)		(254,620,280)
(2) 무형자산		285,971,951		170,560,648
특허권	283,338,768		166,572,156
상표권	1,196,683		1,888,992
소프트웨어	1,436,500		2,099,500
(3) 기타비유동자산		68,218,000		120,000
임차보증금	68,000,000		-
기타보증금	120,000		120,000
자 산 총 계		3,466,775,677		6,791,354,316
부 채
Ⅰ. 유동부채		979,193,473		524,045,203
미지급금	127,687,958		495,747,399
예수금	7,448,290		3,832,900
미지급비용	27,113,132
이연수익	19,028		24,464,904
전환사채	1,000,000,000
전환사채상환할증금	93,807,000
전환권조정	(276,881,935)
Ⅱ. 비유동부채		66,750,000		56,464,725
장기미지급금	30,000,000		36,306,392
퇴직급여충당부채	36,750,000		20,158,333
부 채 총 계		1,045,943,473		580,509,928
자 본
Ⅰ. 자본금		5,458,325,000		5,458,325,000
보통주자본금	5,458,325,000		5,458,325,000
Ⅱ. 자본잉여금		5,029,275,843		5,029,275,843
주식발행초과금	5,029,275,843		5,029,275,843
Ⅲ. 자본조정		487,963,571		58,569,875
주식선택권	224,082,500		58,569,875
전환권대가	263,881,071
Ⅳ. 결손금		8,554,732,210		4,335,326,330
미처리결손금	(8,554,732,210)		(4,335,326,330)
자 본 총 계		2,420,832,204		6,210,844,388
부 채 및 자 본 총 계		3,466,775,677		6,791,354,316

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기
Ⅰ. 매출액		-		-
Ⅱ. 매출원가		-		-
III. 매출총이익		-		-
Ⅳ. 판매비와관리비		4,185,344,725		2,601,715,634
직원급여	878,143,519		1,035,493,436
상여금	20,240,000		-
잡급	2,100,000		-
퇴직급여	108,510,355		34,017,511
주식보상비용	165,512,625		58,569,875
복리후생비	105,618,646		42,692,119
여비교통비	11,773,639		34,195,812
접대비	42,238,545		59,575,426
통신비	2,876,619		2,584,304
수도광열비	680,730
세금과공과	25,478,950		15,001,090
감가상각비	162,096,107		170,094,490
지급임차료	55,713,574		348,000
보험료	10,856,800		7,880,440
경상연구개발비	2,330,381,452		893,077,628
차량유지비	6,235,400		60,000
운반비	5,599,779		3,316,706
교육훈련비	3,228,220		3,535,235
도서인쇄비	17,783,733		3,002,878
사무용품비	2,406,277		2,364,090
소모품비	30,405,973		3,827,237
지급수수료	169,053,746		214,440,318
광고선전비	11,189,818		5,000,000
무형자산상각비	16,913,318		12,545,439
잡비	306,900		93,600
Ⅴ. 영업손실		4,185,344,725		2,601,715,634
Ⅵ. 영업외수익		67,030,673		93,386,139
이자수익	48,083,241		92,265,983
외환차익			934,509
무형자산처분이익	12,625,911
잡이익	6,321,521		185,647
Ⅶ. 영업외비용		101,091,828		38,340,709
이자비용	86,107,775		10,382,191
외환차손			11,019
무형자산손상차손	14,118,518		27,832,029
잡손실	865,535		115,470
Ⅷ. 법인세비용차감전순손실		4,219,405,880		2,546,670,204
Ⅸ. 법인세비용				-
Ⅹ. 당기순손실		4,219,405,880		2,546,670,204
ⅩI. 주당손익		(773)		(566)

&cr

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 5 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지
제 4 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
Ⅰ. 미처리결손금	8,556,349,433	4,335,326,330
전기이월처리전결손금	4,335,326,330	1,788,656,126
전기오류수정손실	-	-
당기손손실	4,219,405,880	2,546,670,204
Ⅱ. 결손금처리액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	8,554,732,210	4,335,326,330

&cr

- 자본변동표

<자 본 변 동 표 >

제 5 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
2019.01.01(전기초)	1,595,703,524	1,229,255,771	(2,198,240)	(1,788,656,126)	1,034,104,929
당기순손실	-	-	-	(2,546,670,204)	(2,546,670,204)
전환상환우선주의 보통주 전환	2,202	(2,202)	-	-	-
유상증자	3,862,619,274	3,802,220,514	-	-	7,664,839,788
주식발행초과금과 주식할인발행차금 상계	-	(2,198,240)	2,198,240	-	-
주식보상비용	-	-	58,569,875	-	58,569,875
2019.12.31(전기말)	5,458,325,000	5,029,275,843	58,569,875	(4,335,326,330)	6,210,844,388
2020.01.01(당기초)	5,458,325,000	5,029,275,843	58,569,875	(4,335,326,330)	6,210,844,388
당기순손실				(4,219,405,880)	(4,219,405,880)
전환권대가			263,881,071		263,881,071
주식보상비용			165,512,625		165,512,625
2020.12.31(당기말)	5,458,325,000	5,029,275,843	487,963,571	(8,554,732,210)	2,420,832,204

&cr- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표 >

제 5 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
단디바이오사이언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,233,689,992)		(2,190,528,340)
1. 당기순손실	(4,219,405,880)		(2,546,670,204)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	490,193,408		281,273,048
감가상각비	162,096,107		170,094,490
무형자산상각비	16,913,318		12,545,439
무형자산손상차손	14,118,518		27,832,029
퇴직급여	50,047,917		12,231,215
이자비용	80,806,136
잡손실	698,787
주식보상비용	165,512,625		58,569,875
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(12,625,911)		-
무형자산처분이익	(12,625,911)		-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(419,851,609)		74,868,816
미수금의 감소(증가)	(114,929,775)		99,340
미수수익의 감소(증가)	67,510,958		(67,510,958)
선급금의 감소(증가)	(58,272,880)		(254,723,126)
선급비용의 감소(증가)	15,379,525		(17,188,474)
미지급금의 증가(감소)	(368,059,441)		469,096,028
미지급비용의 증가(감소)	27,113,132		-
예수금의 증가(감소)	3,615,390		2,777,200
이연수익의 증가(감소)	(24,445,876)		(61,731,454)
장기미지급금의 증가(감소)	(6,306,392)		12,306,392
퇴직금의 지급	(33,456,250)		(8,256,132)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,308,338,195		(5,702,323,428)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,520,000,000		3,500,000,000
단기금융상품의 감소	5,500,000,000		1,000,000,000
단기대여금의 감소			2,500,000,000
특허권의 처분	20,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(211,661,805)		(9,202,323,428)
단기금융상품의 증가			6,500,000,000
단기대여금의 증가			2,500,000,000
비품의 취득	41,070,623		2,534,528
시설장치의 취득	93,570,000
실험기구의 취득	8,923,182		199,788,900
보증금의 증가	68,098,000		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,000,000,000		7,664,839,788
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000		10,164,839,788
전환사채 발행	1,000,000,000
유상증자			7,664,839,788
단기차입금의 증가			2,500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액			(2,500,000,000)
단기차입금의 감소			2,500,000,000
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,074,648,203		(228,011,980)
Ⅴ. 기초의 현금		336,667,224		564,679,204
Ⅵ. 기말의 현금		2,411,315,427		336,667,224

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
[제5조] 회사가 발행할 주식의 총 수 및 각종 주식의 내용과 수 본 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다	[제5조] 회사가 발행할 주식의 총 수 및 각종 주식의 내용과 수 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다	발행할 주식총수 증액
[제9조의 2] 우선주식 회사는 제9조 1항의 규정에 따라 발행하는 기명식보통주식 이외에 발행 주식총수의 25%이내에서 상환권과 전환권이 각각 또는 혼합 부여된 우선 주식을 발행할 수 있다	[제9조의 2] 우선주식 발행예정 주식총수 중 우선주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다	발행한도 증액
제46조[감사] ①~② 생략 ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제46조[감사] ①~② 생략 ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 단, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.	전자투표 내용 추가

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김종원	63.08	부	부	임원	이사회
진양곤	66.01	부	부	최대주주의 최대주주	이사회
권영규	64.09	부	부	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종원	(주)에이치엘비파워 대표이사	2016년~현재&cr2011년~2015년	현)(주)에이치엘비파워 대표이사&cr전) ACA 인베스트먼트 대표이사	해당없음
진양곤	에이치엘비(주) 회장/대표이사	2009년~현재&cr2019년~현재	현)에이치엘비(주)회장/대표이사&cr현)에이치엘비생명과학 대표이사	해당없음
권영규	단디바이오사이언스 (주) 부사장	2017년~2019년	전)캡스톤 자산운용(주)	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종원	부	부	부
진양곤	부	부	부
권영규	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김종원1.jpg 확인서_김종원1 확인서_진양곤1.jpg 확인서_진양곤1 s28bw-821031009260.jpg s28bw-821031009260

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
송종찬	66.01	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송종찬	평진 회계법인 대표	2010년~현재&cr2013년~현재	현)평진회계법인 대표&cr현)대외경제정책연구소 이슬람금융 연구회 연구위원	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송종찬	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계법인 대표로서의 경력 및 업적을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 독립적이로 공정한 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_송종찬1.jpg 확인서_송종찬1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 일부변경의 건

나. 의안의 요지

변경 전	변경 후
제2조 【 적용 범위 】 1. 이 규정은 이사(감사 포함) 이상의 임원으로써 정기적으로 급여를 받고 상근하여 업무를 수행하는 자를 말한다. 2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.	제2조 【 적용 범위 】 이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다.	문구 변경
제4조 【 산출 방법 】 1. 임원의 퇴직금 지급액 산정은 [평균임금 x 근속기간 x 합계지급률]로 한다. 2. 퇴직금 계산시 평균임금은 퇴직금 산출기준일로부터 직전 3개월간 급여 1/3 + 퇴직직전 1년 상여금 x 1/12를 말한다. 3. 합계지급률을 직위에 따라 아래와 같이 적용한다. - 대표이사 : 매년 1년 1개월 치	삭제
제5조 【 근속기간의 계산 】 1. 임원의 근속 기간은 입사일로부터 퇴직일까지로 한다. 2. 근속기간의 계산에 있어서 근속년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하되 1개월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.	제4조 【 근속년수의 계산】 근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다 1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.
	제 5조 【 퇴직금 】 1. 회사 소속 임원으로 10년이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. ① 대표이사 및 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내 ② 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내 ③ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 2. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대하여 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다. 3. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보. 이동이 합산된다. 4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. 5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.	신설
	제 6조 【 재임연수의 계산 】 1. 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일 까지로 한다. 2. 1년 미만의 기간은 월 할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. 3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.	신설
	제 7조 【 연임 임원에 대한 계산 】 1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다. 2. 상기 1항의 평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.	신설
	제 8조 【 퇴직위로금 】 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.	신설
	제 9조 【 퇴임월의 급여 】 퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.	신설
	제 10조 【 퇴직금지급의 특례 】 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다. ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30 ② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100% 2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년이상인 자에게는 본봉의 6개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다. 3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계 면직 상당의 결정 통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.	신설
제6조 【 특별공로금 】 1. 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 의결을 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다. 1) 특별한 공로로 인한 지급 시에는 퇴직금의 50% 범위 이내 2) 업무로 인한 상해를 입거나 질병으로 인하여 업무를 감당할 수 없어 퇴직하는 경우는 퇴직금의 50% 범위 이내 3) 재직 중 순직한 경우에는 순직 당시 퇴직금의 100% 범위 이내	제 11조 【 특별공로금 】 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.
제7조 【 지급 제한 】 1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 징계면직 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다. 2. 임원의 재임기간이 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다. 3. 외국 국적을 소지한 자로서 고용계약에 의거 선임된 임원은 이 규정에서 제외한다.	삭제

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(0 명)
보수총액 또는 최고한도액	4억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(0 명)
실제 지급된 보수총액	0.94억원
최고한도액	4억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향 후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시 에 제출된 사업보고서를 참고 부탁드립니다.&cr- 홈페이지 주소 및 게재 예정문서의 세부위치 : http://www. dandibio.com▷ 공고 게시판에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총집중일 주주총회 개최 사유&cr 해당 사항 없음&cr

□ 의결권 행사에 관한 사항&cr 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 에 따른 전자투표제도를&cr 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한&cr 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하&cr 실 수 있으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나&cr 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표를 할 인터넷 주소&cr - 인터넷 및 모바일 주소:「https://v.miraeassetdaewoo.com」&cr &cr 나. 전자투표 행사 기간&cr - 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr&cr 다. 행사방법 : 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출&cr 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr □ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내&cr&cr

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 또는 전자위임장 제도, 서면 위임장 &cr 송부를 활용하는 것을 권장합니다. &cr&cr 주주총회 개최일에는 마스크를 착용하시지 않은 주주와 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러 스 확산 등의 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 &cr 안내해 드릴 예정입니다.

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.&cr