CAREGEN CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

케어젠/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   1) 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31)      별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서      포함) 승인의 건(현금배당 : 주당 1,300원)   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인      의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - COVID 19 감염 확산으로 주주총회 장소 폐쇄 등 주주총회 개최일시 및 장소 등이 긴급    하게 변경될 경우 대표이사에게 변경 운영에 대한 권한을 위임하며, 전자공시 및    홈페이지 공고 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은미	1981-01	3	재선임	전남대 동물자원학 학사 한양대 대학원 면역학전공 2003.03 ~ 현재 (주)케어젠 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.  1.~13. (현행과 동일)  14. 동물용 의약품 제조업  15. 동물용 배합사료 제조업  16. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함      으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·      경영지도·정리·육성하는 지주사업  17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리      및 라이센스업  18. 신기술사업 관련 투자·관리·운영사업      및 창업지원사업  19. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업  20. 기타 각 항과 관련된 부대사업 및 투자      일체		목적 추가로 적극적인 사업 전개
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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