IT'S HANBUL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

잇츠한불/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 634 주식회사 잇츠한불 지하교육장
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호의안: 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사2명, 사내이사3명)   제2-1호: 사외이사 김경원 선임의 건   제2-2호: 사외이사 이성규 선임의 건   제2-3호: 사내이사 임병철 선임의 건   제2-4호: 사내이사 임진성 선임의 건   제2-5호: 사내이사 김양수 선임의 건 -제3호의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)   제3-1호: 감사위원 김경원 선임의 건   제3-2호: 감사위원 이성규 선임의 건 -제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사 김덕균 선임의 건             (감사위원이 되는 사외이사 1명) -제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 일시,장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 발생한 경우 지체없이 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임병철	1959-02	3	재선임	前 ㈜잇츠스킨 대표이사 前 ㈜잇츠스킨 회장 現 ㈜잇츠한불 회장
임진성	1986-01	3	재선임	前 한불화장품㈜ 부장 前 한불화장품㈜ 전략기획실장 現 ㈜잇츠한불 이사
김양수	1970-07	3	신규선임	前 CJ오쇼핑 前 네오팜 영업본부장 現 ㈜네오팜 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경원	1959-03	3	재선임	前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수	-
이성규	1959-02	3	재선임	前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사	-
김덕균	1956-03	3	신규선임	前 서울지방국세청 조사팀장 前 동대문세무서 법인세과장 現 세명세무법인 대표세무사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경원	1959-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 CJ 전략총괄 부사장 前 대성합동지주 사장 現 세종대학교 교수
이성규	1959-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 서울동부지검 부장검사 前 부산고등검찰청 검사 現 김앤장법률사무소 변호사
김덕균	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 서울지방국세청 조사팀장 前 동대문세무서 법인세과장 現 세명세무법인 대표세무사