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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

비에이치/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제22기(2020.1.1.～2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 (*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건     제2-1호의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가     제2-2호의안 : 상법·상법시행령 개정 반영 및 조문 정비     제2-3호의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영 - 제3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호의안 : 송영중 사외이사 재선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송영중	1955-12	3	재선임	2020.08 ~          재단법인 피플 이사장 2015.06 ~ 2018.04  한국산업기술대학교 석좌교수 2009.07 ~ 2011.03  경제사회발전노사정위원회 상임위원 2007.09 ~ 2009.04  노동부 기획관리실장, 고용정책실장	재단법인 피플 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동차 부품 제조 및 내장품 판매업		사업의 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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