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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

디엔에프/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) ㈜디엔에프 2층 A회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 200원) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건    3-1호 의안: 사내이사 서준하    3-2호 의안: 사외이사 홍종원 네4호 의안: 감사 선임의 건(상근 이봉기) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서준하	1965-03	3	신규선임	- 연세대학교 화학과 석사 - 삼성전관(SDI) 연구개발/사업계획 과장 - 삼성전자 기획조사/홍보/IR 부장 - 삼성디스플레이 홍보 부장 - ㈜디엔에프 경영지원실 총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍종원	1968-06	3	신규선임	- 연세대학교 행정학과 학사 - ㈜LG애드/기획팀 대리 - 한국엡손주식회사/마케팅과 대리 - SK커뮤니케이션즈 브랜드마케팅팀/사업기획팀 팀장 - ㈜솔로몬나인/홍보마케팅 및 대외협력 업무 총괄 이사 - (주)디엔에프 사외이사 - 국회사무처 이상민국회의원실/보좌관 및 사무국장 - 대전광역시 의원(행정자치위원장)	- 해당 사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이봉기	1956-12	3	재선임	상근	- 중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업(경영학박사) - 한국과학기술원(KAIST) 근무 - 한국정보통신대학교(ICU) 근무(2급) - (통합)한국과학기술원(KAIST) 근무 - 중부대학교 경영학과(학부, 대학원) 강사 - 후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 겸임교수/기획처장 겸 통번역센터장 - ㈜디엔에프 감사