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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

초록뱀/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층 창조룸II
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제2-1호 의안 : 최상락(사내이사) - 제2-2호 의안 : 서지은(사외이사) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제3-1호 의안 : 이경호 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최상락	1960-06	3년	신규선임	㈜테이콤 대표이사 현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서지은	1981-06	3년	재선임	한국예술종합학교 대학원 졸업 국립전통예술고등학교 시창청음강사 현) ㈜초록뱀미디어 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경호	1972-02	3년	신규선임	상근	한성대학교 전산통계학과 졸업 부국증권 전산부 파트장 아이템플코리아 부평지사 지사장 유니원아이앤씨 CFO 애스앤엔글로벌 감사