ILJIN HOLDINGS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

일진홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     제39기 영업보고, 감사의 감사보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제39기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및                 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건    ※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 100원(액면배당금10%)        제2호 의안 : 정관 변경의 건        제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2인, 사외이사 1인)      제3-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임)      제3-2호 의안 : 사내이사 이신일(재선임)      제3-3호 의안 : 사외이사 손  욱(재선임)        제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호 의안 : 상근감사 구재완(신규선임)    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제7호 의안 : 준비금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-현금배당: 보통주 1주당 100원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정석	1969-10	1	재선임	현) 일진홀딩스 대표이사 전) 일진전기 대표이사
이신일	1973-03	1	재선임	현) 일진홀딩스 재무담당 상무 전) 일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손욱	1945-01	1	재선임	전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 전) 농심그룹 대표이사 회장 전) 삼성인력개발원 사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구재완	1965-09	3	신규선임	상근	전) 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 전) 인천지방국세청 조사2국장