ECOPLASTIC CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

에코플라스틱/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-26
3. 정정사유	주주총회 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 한상 선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 한상 선임의 건   3-2호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)	인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)
5. 이사외결의일(결정일)	2021-02-26	2021-03-11
이사선임 세부내역	(주1) 정정 전	(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

성명 : 한상

출생년도 : 1965-01

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

- 영남대학교 정밀기계공학

- 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사

- 전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사

- 현) 코모스 대표이사

(주2)

성명 : 한상

출생년도 : 1965-01

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

- 영남대학교 정밀기계공학

- 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사

- 전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사

- 현) 코모스 대표이사

성명 : 원혜영

출생년도 : 1951-09

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

- ㈜풀무원식품 창업

- 민선 2,3대 부천시장

- 제14,17,18,19,20대 5선 국회의원

- 전) 웰다잉 문화조성을 위한 국회의원 모임 대표

- (사)웰다잉시민운동 공동대표

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 영영보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 한상 선임의 건   3-2호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   4-1호 의안 : 상근감사 김일영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2021.3.19(금) 9시 ~ 2020.3.29(일) 17시까지
※관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상	1965-01	3년	신규선임	영남대학교 정밀기계공학  전) 에코플라스틱 개발/구매 이사  전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사  현) 코모스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원혜영	1951-09	3년	신규선임	- ㈜풀무원식품 창업 - 민선 2,3대 부천시장 - 제14,17,18,19,20대 5선 국회의원 - 전) 웰다잉 문화조성을 위한 국회의원 모임 대표 - (사)웰다잉시민운동 공동대표	(주)풀무원(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일영	1967-02	3년	재선임	상근	Stanford University(MBA)  전) Salomon Brothers 근무  전) Leman Brothers 근무  현)(주)한창 비상근 사내이사