SJ-CHEM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

에스제이켐/주주총회소집 결의/(2021.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 40 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항:         - 제1호 의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건                (사업목적 추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건         제3-1호 의안: 사내이사 배동수 재선임         제3-2호 의안: 사내이사 윤재호 재선임         제3-3호 의안: 사내이사 박상훈 재선임           - 제4호 의안: 이사보수한도액 (7억) 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도액 (1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배동수	1968-04	3	재선임	- 동국대 경영학 - 성진화학(이사) - 現 (주)에스제이켐 대표이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재호	1971-02	3	재선임	- 전주대 토목학 - (주)성진로직스 대표이사 - 現 (주)에스제이켐 전무이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상훈	1977-05	3	재선임	- 경기대 경영학 - 우리이티아이(주) 경영관리본부 - 現 (주)에스제이켐 재무이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 화장품 책임 판매업 - 화장품 제조업 - 건강기능식품 판매업 - 위생용품 판매업		신규사업 진출 및 확대에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-