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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

메가스터디/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 600원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 손주은 사내이사 선임의 건     제3-2호 : 김성오 기타비상무이사 선임의 건     제3-3호 : 송치성 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 백동훈) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손주은	1961-03	3년	재선임	2000~현재 메가스터디(주) 이사회의장 2013~현재 메가엠디(주) 이사회의장 2015~현재 메가스터디교육(주) 이사회의장
김성오	1958-08	3년	재선임	2006~현재 메가스터디(주) 기타비상무이사 2015~현재 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 2000~2003 메가스터디(주) 부사장 2011~2019 (주)아이비김영 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송치성	1962-02	3년	신규선임	1996~1998 GE코리아 가전사업부 이사 1998~2007 GE코리아 가전사업부 상무 (한국사업부 대표) 2008~2015 GE코리아 가전사업부 사장 (한국사업부 대표) 2008~2012 GE가전서비스 대표이사 (GE코리아 가전사업부 한국대표와 겸직)	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백동훈	1960-05	3년	신규선임	상근	1987~2015 국민은행

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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