COSMECCA KOREA CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 <제1호 의안> 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 <제3호 의안> 이사보수한도 승인의 건 <제4호 의안> 감사보수한도 승인의 건 <제5호 의안> 임원보수 및 퇴직급지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	신기술사업관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업		사업범위 확대 및 신성장 동력 확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-