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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

안지오랩/주주총회소집 결의/(2021.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		대전 유성구 테크로3로 65(관평동, 한신에스메카) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인(지정) 선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   가. 제1호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건   나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적변경 등)   다. 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(5억)   라. 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(5천)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 진단관련 시약 및 제품 개발, 제조 및 판매사업 - 개발한 기술의 사용권 대여 및 양도사업 - 부동산 개발, 매매 및 임대사업		- 항체 및 진단관련 시약 연구 등 연구부문 확장과 그와 관련된 제반 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-