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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

플리토/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 106길 11, B-1 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 사항 □ 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안_사내이사 이정수(재선임)   제3-2호 의안_사내이사 김진구(재선임)   제3-3호 의안_사내이사 강동한(재선임) □ 제4호 의안: 감사 선임의 건   제4-1호 의안_감사 정지성(신규 선임) □ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 □ 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 □ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2021년 2월 16일 이사회 부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 전자투표에 관한 사항 1)전자투표 관리시스템 인터넷 주소: https://v.miraeassetdaewoo.com/ 2)전자투표 행사기간: 2021년 3월 12일 오전9시 ~ 2021년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3)인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여(주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등) - 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정수	1982-10	3	재선임	현) (주)플리토 대표이사 전) SK Planet Manager 전) SK Telecom Manager
김진구	1880-04	3	재선임	현) (주)플리토 CDO 전) SK Planet Manager 전) SK Telecom Manager
강동한	1801-07	3	재선임	현) (주)플리토 CTO 전) SK Planet Manager 전) SK Telecom Manager

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정지성	1882-06	3	신규선임	비상근	현) 이촌회계법인 전) 한영회계법인 전) 삼일회계법인