ABOV Semiconductor Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

어보브반도체/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안    제 15기(2020 회계년도) 재무제표와 연결재무제표   승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당 240원) - 제2호 의안     사내이사 중임의 건(최 원 이사) - 제3호 의안     감사 선임의 건(채재호 감사) - 제4호 의안     주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안     이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안     감사보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안     정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최 원	1963-02	3	재선임	한국항공대 전자통신공학 졸업 전 LG반도체 MCU영업팀 팀장 현 (주)그린칩스홀딩스 대표이사 현 어보브반도체(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채재호	1955-08	3	신규선임	상근	연세대학교 전자공학 학사 전 하이닉스 상무 전 동부하이텍 부사장 전 어보브반도체 부사장