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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

디아이/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도                 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)               및 연결재무제표 승인의 건       ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)               - 사외이사 민동준 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)               - 상근감사 전인학 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건               제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1956-07	3	신규선임	일본 동경대 금속공학 박사 졸 현, 연세대 행정.대외     부총장 현, 한국산업기술평가     관리원 이사 현, 지식경제부 산업기술     유출방지위원회 위원장 현, 산업통상자원부 소재     부품장비 전문위원회       위원장	동국제강㈜(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전인학	1956-05	3	신규선임	상근	동아대 무역학 학사 졸 ㈜제이에스앤에프 사장 역임

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	광고대행업		신규사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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