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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)디아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 11일
&cr
회 사 명 :	(주)디아이
대 표 이 사 :	장 일 선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 703
	(전 화) 02-546-5501
	(홈페이지)http://www.di.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 이 병 열
	(전 화) 02-3416-1740

&cr

주주총회 소집공고(제60기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시&cr&cr2. 장 소 : 서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)&cr&cr3. 회의목적사항&cr가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,&cr 외부감사인 선임보고&cr나. 부의안건&cr 제 1 호 의안: 제60기(2020.01.01 ~ 12.31) 재무제표(이익잉여금처분&cr 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr ※현금배당 예정내용 (1주당 배당금): 보통주 100원&cr 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨: 정관 일부 변경(안))&cr 제 3 호 의안: 이사 선임의 건(별첨: 이사 후보자에 관한 사항)&cr 제 4 호 의안: 감사 선임의 건(별첨: 감사 후보자에 관한 사항)&cr 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr 제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소&cr및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 전자투표에 관한 사항&cr우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표 관리시스템&cr 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr나. 전자투표 행사기간&cr 2021년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2021년 3월 25일 오후 5시&cr (기간 중 24시간 이용 가능)&cr다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, &cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우&cr 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr※ 주주총회 참석시 준비물&cr 가. 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증&cr 나. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),&cr 대리인의 신분증

&cr&cr 2021년 3월

&cr 주식회사 디 아 이 &cr 대표이사 장 일 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이한수&cr(출석률: 78%)	조정제&cr(출석률: 82%)	송휘국&cr(출석률: 63%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2020.01.21	담보제공의 건	불참	찬성	-
2	2020.01.21	부동산 매입의건	불참	불참	-
3	2020.02.04	제59기(2019년도) 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-
4	2020.02.20	제59기(2019년도) 내부회계관리제도 운영평가 &cr결과 보고의 건	찬성	찬성	-
5	2020.02.20	제59기(2019년도) 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-
6	2020.02.20	제59기(2019년도) 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	-
7	2020.02.26	일반대출 중도상환 및 한도대출 약정해지의 건	찬성	불참
8	2020.03.05	제59기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 &cr도입의 건	찬성	찬성	-
9	2020.03.13	자기주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	-
10	2020.03.25	일반대출 차입의 건	-	찬성	찬성
11	2020.03.25	금전대여의 건	-	찬성	찬성
12	2020.05.28	일반대출 차입의 건	-	찬성	찬성
13	2020.06.01	금전대여의 건	-	찬성	찬성
14	2020.06.26	B2B약정 연장의 건	-	찬성	찬성
15	2020.08.20	외화지급보증 연장의 건	-	찬성	불참
16	2020.09.15	담보제공의 건	-	찬성	불참
17	2020.12.18	임차계약의 건	-	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	6,000,000	70,161	35,080	급 여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

(*) 당해사업연도 중 최대주주등과 최근사업연도 별도기준 매출액 대비 단일 거래금액(1% 이상)의 거래가 없었습니다. &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜디아이씨&cr(종속회사)	반도체 장비부품&cr매입 거래	2020.01~12	68억원	9.9

(*) 상기 비율(%)은 최근사업연도 별도기준 매출액 대비 거래총액(5% 이상) 금액의 비율입니다..

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr 【 반도체 장비 사업부문 】&cr&cr(1) 산업의 특성

- 산업의 범위 및 개요&cr반도체 장비는 반도체 회로설계, 실리콘 웨이퍼제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를 포함하고 있습니다. 반도체 장비는 크게 전공정, 후공정 및 검사장비로 구분되며 각 공정별 투자비중을 살펴보면 실리콘 웨이퍼를 가공하여 칩을 만드는 전공정장비가 약 70%를 차지하고 칩에 리드선을 붙이고 패키징하는 후공정장비가 약 10%, 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사장비 등이 20%를 차지하고 있습니다.&cr&cr- 첨단기술 집약적 산업입니다. &cr전자, 재료, 기계, 물리, 화학등의 종합적 기술의 집합체로 장비산업의 발전은 전반적기술수준이 뒷받침되어야 하며 장비업체는 지속적으로 장비 Design 기술을 개발하여야 합니다. 즉 R&D비용이 크게 소요되며 주요 구성품은 첨단 전문기술 분야별 전문업체에서 제조함에 따라 구성품의 지속적인 공급체계가 유지되어야 합니다.&cr&cr- 고부가가치 산업입니다.&cr공정장비는 대당 150~200만달러에 달하며 구성품(Hardware)의 비중은 30~40%에 불과하고, 나머지는 성능균일성, 신뢰성, 생산성 향상 시험 평가 등 장비설계 및 개발비가 차지하며 숙련된 기술요원에 의해 조립, 생산되어 지고 있습니다.

&cr- 중소기업형 산업입니다.&cr주문생산방식이며 양산체제가 아니므로 대형업체보다도 중견.중소업체에 적합하며 장비 생산 기간이 길기 때문에 생산대수도 제한적입니다. 또한 System Integration형 산업으로 주요 구성품은 전문 생산 업체에서 공급받고 있습니다.&cr&cr- 첨단기술이 필요한 산업입니다.&cr새로운 공정개발을 통해 첨단의 반도체 자동화 생산장비 발전이 이루어지며, 극한 기술의 소요 증대, 정밀기계 가공기술 육성, 자동화기술과 종합장비 설계 기술 및 고에너지 응용산업으로의 파급효과가 큽니다.&cr

(2) 산업의 성장성

일반적으로 반도체 장비는 웨이퍼 가공 공정인 전공정 장비(Fabrication Material), 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성있는 상품으로 만드는 조립장비(Assembly), 이의 성능을 시험하는 검사장비(Test & Inspection), 그리고 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비(Utilities) 등으로 크게 구분됩니다.&cr&cr국내 반도체 장비시장의 태동은 1984년 5월에 삼성반도체통신(현 삼성전자)이 기흥공장을 완성하고 64K DRAM을 양산개시한 시점부터이며, '89년에 들어서면서 반도체 소자업체의 1M-DRAM과 4M-DRAM의 생산을 위한 설비투자가 약 10억달러에 육박함으로써 장비의 국내 생산기반이 조성되었습니다.&cr&cr'80년대 중반에 시작된 국내 반도체 장비의 최초 개발은 주로 기술수준이 낮은 조립장비와 관련장비에서 시작되어 미미한 수준에 머물러 있었으나, '90년대에 들어서면서 보다 고차원적인 기술수준을 요구하는 전공정 장비와 검사장비의 국내생산이 이루어지면서 반도체 장비산업의 비약적인 발전을 가져오게 되었습니다.&cr&cr(주)디아이의 주생산품인 Test Burn-In Tester, Monitoring Burn-In Tester, Wafer Burn-In Tester는 검사장비에 속하며, 전체 반도체장비의 수요중에서 검사장비가 차지하는 비중은 전공정 장비 다음으로 큰 수요입니다.&cr

(3) 경기변동의 특성&cr반도체기술의 발전속도 및 반도체의 세대교체가 빠른 속도로 이루어지고 장비의 평균기술수명이 3년 ~ 5년주기로 이루어지는 것을 감안할 때 반도체 시장이 회복세로 반전될 경우 검사장비의 신규 및 교체수요도 활발해질 것으로 예상되고 있습니다.

&cr(4) 경쟁요소&cr현재 국내에서 반도체 장비산업과 관련제조 및 유통분야에 참여하고 있는 업체수는 약 100여개사에 이르고 있으며, 최근 국내 반도체장비 시장규모가 확대됨에 따라 외국 반도체장비업체의 국내 단독진출 및 국내업체와의 합작등을 통해 신규 진출하고 있어 향후 국내 반도체 장비시장의 경쟁은 한층 치열해질 전망입니다.&cr&crBurn-In Tester의 경우 '93년에 (주)디아이가 양산용 Burn-In Tester를 개발한 이래 현재까지 동시장에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. &cr

< 국내 반도체장비 업체 현황 >

업체명	생산품목
디아이	Wafer Memory Tester, Wafer Level Burn-In Tester, Multi Flexibility Tester, Test Burn-In Tester, Monitoring Burn-In Tester, Logic Burn-In Tester , Burn-In Board, Wafer Test Board
유니테스트	Memory Component Tester, Module Tester
와이아이케이	Wafer Memory Tester
네오셈	SSD Tester, Module Tester, Burn-In Tester
엑시콘	SSD Tester, Module Tester, Memory Component Tester
제이티	Burn-In Sorter, Test Handler
유니셈	Scrubber, Chiller
원익IPS	PE-CVD, Dry Etcher
주성엔지니어링	CVD (Chemical Vapor Deposition)
한미반도체	Sawing & Placement, Laser Marking
케이씨텍	Wet Station, Gas Cabinet

(자료: 한국반도체 협회, 각사 홈페이지)&cr

(5) 자원조달상의 특성&cr반도체 사업본부(Burn-In Tester 제조부문)의 주요 원재료는 Chamber, I.C Socket등으로 일부를 제외하고는 주로 국내 업체에서 조달하고 있으며 이들 업체들과는 소자업체의 투자계획 및 발주에 따라 수급이 진행되고 있습니다. &cr

&cr 【 전자부품 사업부문 】&cr &cr (1) 산업의 특성&cr국내 전자파 장해 대책용 부품 산업은 국내 전자제품 및 전자통신, DIGITAL 산업의 발달과 더불어 발전하여 왔으며 전자파 차폐부품은 PC 및 이동통신 단말기의 보급이 확산되고 이에 따라 유해전자파에 대한 논란이 대두되며 급격히 전자파 장해에 대한 인식이 확산되고 있습니다. 따라서 이들 전자파 차폐 및 흡수 부품은 각종의 전자제품, 고가의 정밀전자/기기에 주로 사용되고 있으며 최근 급속한 무선 통신기기 및 정보 기기들의 고성능화 및 소형화, 고 부가가치화의 추이에 따라 이들 제품의 수요가 급속히 팽창하고 있습니다.&cr

(2) 산업의 성장성&cr전자파 차폐부품은 전자. 통신제품의 디지털화 및 소형화, 고기능화 될수록 심각한 문제를 유발 시킬 수 있는 유해전자파를 억제하는데 사용되는 제품으로서 시장의 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 향후에도 꾸준히 성장할것으로 예상됩니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr전자파 장해 대책용 부품은 일반 범용의 소수 전자제품이나 특정의 제한된 업체보다는 각종의 전자기기와 전자제품을 제조 생산하는 업체에 공급되어지고 있는 제품으로써 특히 산업용 전자통신기기 및 통신장비에 많이 사용되어 지고 있어 일반경기의 변동에는 많은 영향을 받고 있지 않으며 계절적 경기변동에 대하여 일부 가전제품수요의 증감에 따라 약간의 영향을 받고 있습니다. &cr&cr(4) 경쟁요소&cr경쟁 요소로는 가격, 품질, 납기 등이며 특히 수요자의 요구에 따라 제품에 적합하게 전자파 장해를 종합적으로 해결할 수 있는 토탈솔루션의 제공 능력이 중요하다고 할 수 있습니다. 다품종 소량생산체제, 주문으로부터 납기일 까지의 기간이 2~3일에 불과한 단기 납품 등의 시장특성으로 인하여 외국업체가 국내에 진출하기가 용이하지 않으며 제품마다 다양한 제작형태를 지니고 있고 생산장비를 자체 제작할 수 있는 능력 등 축적된 기술이 없이는 신규로 진입하기가 용이하지 않습니다. 국내 업체가 세계시장에 진출하기 위하여는 전자제품, 정보통신기기 등의 전반적인 이해를 바탕으로 신제품 개발에 주력하여야 하며, 특히 다양한 용도에 범용으로 사용 될 수 있는 대량생산이 제품을 개발하여 시장을 개척하는 것이 필요합니다.&cr&cr(5) 자원조달의 특성&cr전자파 차폐제품은 제품군이 다양한 만큼 원재료의 종류도 다양하나 대부분의 원재료가 범용되므로 조달상의 문제는 없는 편입니다. 다만, 디스펜싱 가스켓의 원료인 도전성 파우더, 핑거스트립의 베릴륨 등의 경우 국내생산이 이루어지지 않아 수입에 의존하고 있습니다. 인력조달에 있어서는 숙련된 노동력을 크게 필요로 하지 않기 때문에 노동력의 수급문제는 없는 편입니다.&cr

나. 회사의 현황

당사는 반도체 검사장비 제조 및 판매 등의 반도체 장비 사업부문, 전자파 차폐체(EMC) 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수(水)처리 관련 환경사업 부문, 음향ㆍ영상기기 사업부문으로 구성되어 있습니다.

&cr [사업부문별 주요 제품]

사업부문	회사명	주요 제품
반도체&cr장비	㈜디아이&cr㈜디지털프론티어&crD.I Japan Corporation ㈜디아이씨 Suzhou Dl Electronics&crCo.,Ltd	Multi Flexibility Tester (MFT)
Monitoring Burn-In Tester (MBT)
Test Burn-In Tester (TBT)
Wafer Level Burn-In Tester (WLBI)
Wafer Memory Tester (WMT)
Logic Burn-In Tester (LBT)
Burn-In Board (BIB)(Memory/Logic)
Wafer Test Board (WTB)
Test Chamber
전자부품	두성산업㈜&crDoosung Electronics&cr(Suzhou) Co.,Ltd.	전자파 차폐체 (Electromagnetic Wave Shielding)
전자파 흡수체 (EMI Absorber)
열전도 Sheet (Thermal Interface Material)
환경시설	㈜디아이엔바이로	하이드로 유공블럭 (Hydro Block)&cr자외선 소독 설비 (UV Disinfection System)&cr슬러지 수집기 (Sludge Collector)
음향ㆍ영상&cr기기	㈜디아이	해외 하이엔드 오디오 브랜드 수입판매 등&cr - STEINWAY & LYNGDORF (SL Audio A/S) (DENMARK)&cr - BURMESTER Audiosysteme Gmbh (GERMANY)&cr - KHARMA International B.V (NETHERLANDS)&cr - OMA (Oswalds Mill Audio) (USA)&cr - ULTRASONE AG (GERMANY)&cr - DEVIALET (FRANCE), DALI (DENMARK) 등
㈜아이리스솔루션	적외선 센서 및 모듈 수입판매 등&cr - IRay technology Co.,ltd

&cr 【 반도체 검사장비 사업부문 】&cr&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 1955년 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있으며 65년간 축적된 경험, 전문기술로 반도체 제조공정상 필수적인 전공정 장비, 조립장비 등 해외의 고부가 반도체장비 공급과 검사장비의 국산화에 매진하고 있습니다.&cr &cr당사는 1988년 8월 부설연구소를 설립, 그동안 축적해온 다양한 분야의 High-Technology를 적극 활용하여 "Rapid Thermal Processor", "Burn-In Test System" 등 국산반도체 검사장비를 선보였으며, 1989년 5월에는 반도체 소자의 신뢰성 테스트 장비인 "Dynamic Burn-in Test System"을 자체 기술로 개발 완료하여 국내 반도체제조회사에 납품하였습니다. &cr&cr그리고 1993년 6월에 일본 JEC와 기술제휴를 통해 16M-DRAM 이상에 대응할 수 있는 국산화장비(Monitoring Burn-In Tester) 를 개발완료, 국내 반도체 제조회사에 성공적으로 납품하였습니다. 2002년 5월에는 일본의 요코가와 전기와 공동개발에 성공한 AL6050 시스템 (Wafer 상태에서 메모리 테스트 기능을 수행하는 고부가 전공정 검사장비)을 국내에 공급하기 시작하였으며, 2003년 Test Burn-In Tester(패키징이 끝난 상태에서 디바이스의 신뢰성 및 기타 검사기능을 수행하는 후공정 검사장비이며 기존 MBT 보다 한차원 높은 고가 장비임) 국산화 성공, 2003년 12월부터 양산을 시작하여 순조롭게 해외시장에 물량을 공급하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력사업부문은 반도체 검사장비 제조입니다. 주요 제품으로는 Wafer Memoery Tester, Wafer Burn-In Tester, Multi Flexibility Tester, Test Burn-In Tester, Monitoring Burn-In Tester, Burn-In Board, Wafer Test Board 등이 있습니다.&cr

주요 제품	제품설명
Multi Flexibility Tester (MFT)	MFT(Multi Flexibility Tester) System Series는 High speed와 폭넓은 I/O 사양으로 기존 Memory test 공정을 대체할 차세대 설비입니다.
Monitoring Burn-In Tester (MBT)	MBT(Monitoring Burn-In Tester) System Series는 Assembly 공정을 거쳐 Package된 Device의 신뢰성 검증을 위해 다수의 Device를 Burn-In Board에 장착하여 일정한 시간동안 극한 환경을 조성해 줌으로써 (전기적 신호 및 열) Device 양품을 판정하는 장비입니다.
Test Burn-In Tester (TBT)	TBT(Test Burn-in Tester) System Series는 사용자의 Burn-in Process 최적의 Solution을 제공하도록 설계되었습니다. 정교하게 설계된 Software와 Hardware 뿐만 아니라 추가적인 Upgrade 및 다양한 Option은 Memory Device 최종 Package 단계에서 Burn-in Test를 위한 장비 입니다.
Wafer Level Burn-In Tester (WLBI)	WBT(Wafer Level Burn-in Tester) System Series는 Patterned Wafer 상태에서 대량 Burn-in Test를 위한 장비입니다. Wafer 단계에서 Device IC Test를 시행함으로써 저비용으로 Test Process에서 불량 선별율을 강화하여 생산성 제고를 통해 효율성을 극대화한 장비입니다. 또한 동시에 다양한 디바이스의 비동기성 조작을 통하여 생산성 및 비용 효율성을 극대화합니다.
Wafer Memory Tester (WMT)	WMT(Wafer Memory Tester) System Series는 Patterned Wafer 상태에서 Device IC가 기술요구치에 만족하게모든 기능이 정상적으로 수행되는지를 확인하는 Function Tester 입니다.
Logic Burn-In Tester (LBT)	LBT(Logic Burn-In Tester) System Series는 비메모리 반도체(시스템 반도체)에 특화된고성능 장비로서 SOC, CIS, MCU, DDI. PMIC 등 다양한 응용 디바이스의 신뢰성을 검증하는 장비입니다.
Burn-In Board (BIB)	BIB(Burn-In Board)는 반도체 테스트용 기판으로 각 특성에 맞게 설계된 Board에 Device를 장착하여 125℃ 이상의 일정한 온도가 유지되는 Chamber 내에서 전압과 Signal 등을 반복적으로 공급하여 초기에 불량 Device를 Screen 해내기 위한 고온용 Board입니다.
Wafer Test Board (WTB)	WTB(Wafer Test Board)는 Memory Test System의 일부분이며 최종 Prober Card Contact을 통하여 Wafer와 System간 Interface를 가능하게 하여 Tester & Prober 장비가 Wafer Tset를 실시할 수 있도록 합니다. Solder 방식에서 Connector 방식을 적용한 50Ω Impedance Cable을 사용하여, 440mm, 480mm Prober Card를 적용 할 수 있습니다.
Test Chamber	Package된 Device를 Test Recipe에 따라 저온과 고온의 극한 환경을 조성하여 Device의 신뢰성을 검증하는 설비입니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 주력제품 중 Burn-In Board를 중심으로 기재하였으며, Monitoring Burn-In Tester 및 Test Burn-In Tester의 경우 전방산업의 설비투자 규모 및 해외 시장점유율 파악에 어려움이 있어 기재를 생략하였습니다.

【Burn-In Board】

업체명	시장점유율
2020년	2019년	2018년
---	---	---	---
디아이	32%	28%	44%
기 타	68%	72%	56%
합 계	100%	100%	100%

※ 상기 자료는 당사 추정 자료로서, 매출액 기준으로 시장점유율을 산출하였으며, 실제 수치와 차이가 있을 수 있음.&cr&cr(3) 시장의 특성

국내 Burn-In 검사장비의 소요량은 주로 해외수입에 의존하였으나 1993년 일본의&crJapan Engineering사와 기술제휴를 통하여 당사가 양산용 Monitoring Burn-In Tester 국산화 개발 및 양산에 성공하였으며, 지속적 장비 성능 개선 및 업그레이드를 통하여 국내에 공급 중입니다. 또한 기존 Monitoring Burn-In Tester의 기능과 검사항목을 대폭 업그레이드 시킨 Test Burn-In Tester와 Wafer 상태에서 검사공정을 수행하는 Wafer Burn-In Tester 신규 검사장비 개발에 성공함으로써 반도체검사장비 전문 생산업체로써 도약을 시도하고 있습니다. 국내에는 당사를 포함한 4개사가 Burn-In 검사장비 및 관련 부품을 생산하고 있으며, 장비개발 초기단계부터 국내외 반도체소자 업체들과 긴밀한 기술협력이 필요합니다. 또한 납품 후에도 기술력을 요하는 A/S가 지속적으로 필요함에 따라 시장 진입의 벽이 높은 편입니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2016년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 사업다각화 및 신규사업 진출을 위해 '음향, 영상, 전자기기의 제조 및 도소매업' 등의 사업목적을 정관에 추가하였습니다.&cr당사는 해외 유수의 오디오 브랜드와 총판계약(Distributor)을 맺고 하이엔드 오디오를 수입하여 국내에 독점 판매하는 비즈니스를 전개하고 있습니다.&cr&cr[주요 해외 Maker]&cr - STEINWAY & LYNGDORF (SL Audio A/S) (DENMARK)&cr - BURMESTER Audiosysteme Gmbh (GERMANY)&cr - KHARMA International B.V (NETHERLANDS)&cr - OMA (Oswalds Mill Audio) (USA)&cr - ULTRASONE AG (GERMANY)&cr - DEVIALET (FRANCE), DALI (DENMARK) 등&cr&cr당사는 현재 다양한 마케팅 활동과 백화점 입점 등을 통해 신규사업의 매출 향상에 총력을 기울이고 있습니다.&cr

(5) 조직도

(주)디아이 조직도.jpg (주)디아이 조직도

&cr 【 전자부품 사업부문 】&cr&cr (1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr (가) 영업개황&cr당사는 동종 기업보다도 다양한 대책 부품을 보유하고 있고, EMC 및 SAR대책 시험시설을 보유하고 있어서 국내는 물론 해외 동종업체에서 실시하지 못하는 대책부품 실장기술 연구 및 대 고객 EMC/SAR대책 Solution을 제공함으로써 기술력 및 차별성으로 단연 업계 으뜸으로 인식되고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력사업부문은 전자파 장해 방지용 부품 및 제품 제조입니다. 주요 제품으로는 전자파 차폐체(Electromagnetic Wave Shielding), 전자파 흡수체(EMI Absorber), 열전도 Sheet(Thermal Interface Material) 등이 있습니다. &cr

주요 제품	제품설명
전자파 차폐체&cr(Electromagnetic Wave Shielding)	입사되는 전자파 대부분을 반사시키고 투과되는 전자파를 최소화 시키는 재료를 의미하며, 금속 및 금속 표면 처리된 원단을 주로 사용하며, 전기 전도도가 우수할수록 전자파 차폐효과도 상승합니다.
전자파 흡수체&cr(EMI Absorber)	입사되는 전자파를 미세한 열에너지로 변환하여 소멸시키는 재료이며, 자기손실기구, 유전손실기구, 저항손실기구를 이용하여 전자파를 소멸시킵니다.
열전도 Sheet&cr(Thermal Interface Material)	전자기기 내부에서 발생되는 열을 효율적으로 방출시키기 위하여 적용되는 열 전달 시트이며, 전자기기가 소형, 슬림화 되므로 회로상에 좁아진 선 폭으로 인하여 열 문제가 점점 더 크게 부각되는 실정입니다.

(2) 시장점유율

전자파 장애 방지용 부품 및 제품은 다품종 주문생산방식의 제품으로 각 소재에 대한시장점유율 산정에 필요한 신뢰 할 수 있는 데이터를 확보할 수 없어 그 점유율을 제시 할 수 없으나, 자체 추정으로는 당사가 국내시장에서 상위권의 우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

전자파 차폐부품은 전자, 통신제품의 디지털화 및 소형화, 고기능화에 따라 심각한 문제를 유발 시킬 수 있는 유해전자파를 억제하는데 사용되는 제품으로서 거의 수요자의 주문에 의한 생산방식이며, 이동전화단말기 제조업체, 컴퓨터 및 주변기기 제조업체, TV 및 주변기기 제조업체, 기타 디지털제품 제조업체, 군수용 전자통신기기 제조업체, 초고속 정보통신 전송장비 제조업체, 교환기 및 주변기기등 각종 전자제품 제조업체에 판매되는 전자부품 사업입니다.&cr&cr(4) 신규사업등의 내용 및 전망&cr-해당사항 없음&cr

(5) 조직도

두성산업(주) 조직도.jpg 두성산업(주) 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년은 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 경기 충격으로 세계 경제 뿐만 아니라 우리나라 경제성장률도 -1%를 기록하며 역성장 하였습니다.&cr&cr그럼에도 불구하고 원격수업과 재택근무 등 비대면 경제 수요 증가 영향으로 전세계 반도체 시장은 전년대비 5.1% 성장하였으며, 당사는 매출 성장과 영업이익 흑자전환을 기록하였습니다. &cr&cr이로 인해 연결실체의 매출액은 전년대비 48.2% 증가한 1,623억원을 기록하였으며,영업이익은 흑자 전환하여 55억원을 기록하였습니다.&cr&cr세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면 2021년 전세계 반도체 시장은 전년대비 &cr8.4% 성장할 것으로 전망하고 있으며, 특히 메모리 반도체는 13.3% 성장하며 반도체 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.&cr&cr또한, 2021년에는 DDR5 본격 전환과 NAND 고단화로 인해 반도체 장비투자 빅사이클이 예상되는 등 당사의 영업활동에 우호적인 환경이 가시화 되고 있는 상황입니다.&cr&cr이에, 당사는 반도체 메이저 고객사의 검사장비 부문 독보적인 벤더로서 연초에 수주공시한 바와 같이 DDR5 차세대 번인테스터 공급을 필두로 회사의 모든 역량을 집중하여 더 좋은 성과로 주주 여러분들께 보답드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr 1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표 ( 연 결 대 차 대 조 표 )

제 60 기 2020년 12월 31일 현재
제 59 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 디아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당)기		제 59 (전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산		103,085,859,205		100,994,559,304
1.현금및현금성자산(주석4,5,33)	35,751,580,778		29,977,427,821
2.단기금융상품(주석4,13,33)	6,072,755,088		3,915,777,741
3.당기손익-공정가치금융자산(주석4,7)	1,871,137,416		4,539,805,161
4.매출채권(주석4,23,31,33)	11,107,698,868		13,047,179,244
5.단기대여금(주석4,31,33)	360,678,000		2,281,741,000
6.미수금(주석4,33)	58,326,524		67,906,260
7.미청구공사(주석23)	651,628,520		942,807,761
8.선급금	1,783,194,387		3,511,462,909
9.선급비용	314,740,671		337,780,345
10.재고자산(주석6)	42,009,633,164		33,092,842,494
11.기타금융자산(주석4,31,33)	52,663,695		67,226,499
12.기타유동자산	684,257,078		169,338,297
13.매각예정비유동자산(주석13,35)	2,367,565,016		9,043,263,772
Ⅱ. 비유동자산		125,805,018,578		113,831,650,088
1.장기금융상품(주석4,13,33)	8,787,707,891		8,178,398,591
2.장기매출채권(주석4,33)	4,377,582		6,005,390
3.장기대여금(주석4,33)	889,900,000		1,325,100,000
4.장기미수금(주석4,33)	11,000,000		-
5.기타포괄손익-공정가치금융자산(주석4,7)	1,245,000,000		1,074,500,000
6.당기손익-공정가치금융자산(주석4,7)	789,285,980		1,367,976,980
7.유형자산(주석9,13)	84,045,600,197		76,662,404,071
8.사용권자산(주석10)	1,876,074,148		1,262,567,583
9.무형자산(주석11)	13,112,678,192		13,682,531,119
10.투자부동산(주석12,13)	12,341,712,284		7,938,242,403
11.보증금(주석4,33)	2,701,682,304		2,333,923,951
자 산 총 계		228,890,877,783		214,826,209,392
부 채
Ⅰ. 유동부채		54,669,247,180		55,919,149,446
1.매입채무(주석4,33)	14,520,146,679		4,210,888,970
2.단기차입금(주석4,13,14,30,33)	29,499,668,000		39,759,436,579
3.미지급금(주석4,33)	2,097,587,981		2,062,741,452
4.초과청구공사(주석23)	82,682,141		159,549,984
5.당기법인세부채(주석28)	1,201,928,261		1,158,817,082
6.미지급비용(주석4,33)	844,948,667		775,087,418
7.금융보증채무(주석4)	43,154,729		43,354,086
8.유동성장기부채(주석4,13,15,30,33)	292,074,641		291,794,973
9.판매보증충당부채(주석17)	131,797,261		-
10.하자보수충당부채(주석17)	26,651,979		39,071,979
11.공사손실충당부채(주석17,23)	-		129,318,182
12.임대보증금(주석4,31,33)	815,000,000		2,025,000,000
13.유동성리스부채(주석4,10,33)	790,316,478		564,745,651
14.기타유동부채	4,323,290,363		4,699,343,090
Ⅱ. 비유동부채		35,877,192,538		16,627,031,198
1.장기차입금(주석4,13,15,30,33)	20,578,646,370		1,370,721,011
2.장기임대보증금(주석4,31,33)	1,200,000,000		50,000,000
3.퇴직급여채무(주석16)	4,129,649,596		5,062,440,211
4.지급보증충당부채(주석17)	8,434,080,000		8,507,760,000
5.장기리스부채(주석4,10,33)	1,176,661,601		739,730,564
6.이연법인세부채(주석28)	358,154,971		896,379,412
부 채 총 계		90,546,439,718		72,546,180,644
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분		129,818,126,280		134,062,290,871
1.자본금(주석18)	17,248,392,500		17,248,392,500
2.주식발행초과금(주석18)	43,950,201,400		43,950,201,400
3.이익잉여금(주석19)	81,629,361,612		76,794,497,099
4.기타자본항목(주석20,21)	(13,009,829,232)		(3,930,800,128)
Ⅱ.비지배지분		8,526,311,785		8,217,737,877
자 본 총 계		138,344,438,065		142,280,028,748
부채와 자본총계		228,890,877,783		214,826,209,392

&cr 연 결 손 익 계 산 서

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당)기		제 59 (전)기
Ⅰ.매출액(주석22,23,31,32)		162,257,537,446		109,539,464,715
Ⅱ.매출원가(주석22,23,24)		111,867,417,534		76,689,929,189
Ⅲ.매출총이익		50,390,119,912		32,849,535,526
Ⅳ.연구개발비(주석11,24)		7,013,248,541		5,490,607,829
Ⅴ.판매비와관리비(주석24,25)		37,854,972,654		33,894,169,025
Ⅵ.영업이익(손실)(주석32)		5,521,898,717		(6,535,241,328)
Ⅶ.지분법손익(주석8)		-		645,256,228
Ⅷ.기타수익(주석26)		7,756,954,685		7,929,951,128
Ⅸ.기타비용(주석27)		2,934,441,372		493,488,505
Ⅹ.금융수익(주석4)		1,128,420,685		1,443,968,453
1.이자수익	359,964,812		543,785,845
2.외환차익	463,941,746		730,106,735
3.외화환산이익	106,514,563		82,963,437
4.당기손익-공정가치금융자산처분이익	11,224,637		7,482,360
5.당기손익-공정가치금융자산평가이익	118,892,726		15,829,020
6.금융보증채무환입	67,882,201		63,801,056
ⅩⅠ.금융비용(주석4)		4,388,357,620		2,083,222,627
1.이자비용	1,237,694,187		1,060,264,476
2.외환차손	790,573,631		336,709,807
3.외화환산손실	287,704,973		543,934,251
4.당기손익-공정가치금융자산처분손실	197,701		556,318
5.당기손익-공정가치금융자산평가손실	2,072,187,128		53,557,775
6.파생상품거래손실	-		88,200,000
ⅩⅡ.법인세비용차감전순이익		7,084,475,095		907,223,349
ⅩⅢ.법인세비용(주석28)		1,342,417,655		401,847,433
ⅩⅣ.당기순이익		5,742,057,440		505,375,916
ⅩⅤ.당기순이익의 귀속
1.지배기업의 소유주지분		5,450,514,275		647,407,415
2.비지배지분		291,543,165		(142,031,499)
ⅩⅥ.지배기업의 소유주지분 주당손익(주석29)
1.기본주당이익		203		23
2.희석주당이익		203		23

&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당)기		제 59 (전)기
Ⅰ.당기순이익		5,742,057,440		505,375,916
Ⅱ.기타포괄손익		943,947,962		(789,485,037)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(24,003,719)		33,823,854
1.해외사업환산손익	(24,003,719)		33,823,854
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		967,951,681		(823,308,891)
1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	132,990,000		(95,940,000)
2.확정급여채무의 재측정요소	834,961,681		(727,368,891)
Ⅲ.총포괄손익		6,686,005,402		(284,109,121)
지배기업의 소유주지분		6,377,431,494		(115,625,953)
비지배지분		308,573,908		(168,483,168)

&cr 연 결 자 본 변 동 표

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주 지분					비지배지분	총 계
자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019년 1월 1일 (전기초)	17,248,392,500	43,950,201,400	78,281,587,606	(3,936,022,578)	135,544,158,928	8,533,559,641	144,077,718,569
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	647,407,415	-	647,407,415	(142,031,499)	505,375,916
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(95,940,000)	(95,940,000)	-	(95,940,000)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	(700,917,222)	-	(700,917,222)	(26,451,669)	(727,368,891)
해외사업환산손익	-	-	-	33,823,854	33,823,854	-	33,823,854
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	(1,433,580,700)	-	(1,433,580,700)	-	(1,433,580,700)
종속기업의 자기주식 취득	-	-	-	67,338,596	67,338,596	(147,338,596)	(80,000,000)
2019년 12월 31일(전기말)	17,248,392,500	43,950,201,400	76,794,497,099	(3,930,800,128)	134,062,290,871	8,217,737,877	142,280,028,748
2020년 1월 1일 (당기초)	17,248,392,500	43,950,201,400	76,794,497,099	(3,930,800,128)	134,062,290,871	8,217,737,877	142,280,028,748
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	5,450,514,275	-	5,450,514,275	291,543,165	5,742,057,440
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	132,990,000	132,990,000	-	132,990,000
확정급여채무의 재측정요소	-	-	817,930,938	-	817,930,938	17,030,743	834,961,681
해외사업환산손익	-	-	-	(24,003,719)	(24,003,719)	-	(24,003,719)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	(1,433,580,700)	-	(1,433,580,700)	-	(1,433,580,700)
자기주식 취득	-	-	-	(9,188,015,385)	(9,188,015,385)	-	(9,188,015,385)
2020년 12월 31일(당기말)	17,248,392,500	43,950,201,400	81,629,361,612	(13,009,829,232)	129,818,126,280	8,526,311,785	138,344,438,065

&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제 60 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당)기		제 59 (전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		10,844,584,607		(13,009,196,025)
1.영업활동에서 창출된 현금흐름	13,797,943,975		(8,520,829,131)
가.당기순이익	5,742,057,440		505,375,916
나.조정(주석30)	6,309,471,469		77,447,810
다.순운전자본의 변동(주석30)	1,746,415,066		(9,103,652,857)
2.이자의 수취	308,538,211		507,158,380
3.이자의 지급	(1,160,353,802)		(993,379,502)
4.배당금의 수취	8,500,000		112,600,000
5.법인세의 납부	(2,110,043,777)		(4,114,745,772)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(2,429,077,522)		958,713,780
1.단기금융상품의 순증감	(1,675,616,030)		1,910,349,972
2.장기금융상품의 증가	(1,173,713,789)		(1,315,377,601)
3.장기금융상품의 감소	43,898,489		-
4.단기대여금의 증가	-		(1,000,000,000)
5.단기대여금의 감소	1,888,500,000		292,405,479
6.장기대여금의 증가	(1,285,000,000)		(50,000,000)
7.장기대여금의 감소	2,500,000,000		-
8.당기손익-공정가치금융자산의 취득	(93,762,231)		(5,987,450,604)
9.당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,399,062,510		2,122,356,356
10.관계기업투자주식의 취득	-		(6,351,960,000)
11.관계기업투자주식의 처분	-		18,992,247,000
12.유형자산의 취득	(12,599,691,278)		(14,267,322,118)
13.유형자산의 처분	105,526,282		3,899,131,167
14.매각예정비유동자산의 처분	14,095,206,565		-
15.무형자산의 취득	(1,231,035,689)		(755,341,050)
16.무형자산의 처분	456,590,910		68,000,000
17.투자부동산의 취득	(4,489,574,987)		-
18.투자부동산의 처분	-		3,373,107,909
19.보증금의 증가	(715,032,667)		(197,929,685)
20.보증금의 감소	347,094,393		226,496,955
21.기타비유동자산의 증가	(1,530,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,521,685,638)		7,315,759,502
1.차입금의 증가	28,344,056,000		19,861,812,579
2.차입금의 상환	(19,370,721,552)		(10,229,055,445)
3.리스부채의 상환	(873,424,001)		(803,416,932)
4.자기주식의 취득	(9,188,015,385)		(80,000,000)
5.배당금의 지급	(1,433,580,700)		(1,433,580,700)
Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동		(119,668,490)		42,806,640
Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감		5,774,152,957		(4,691,916,103)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		29,977,427,821		34,669,343,924
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		35,751,580,778		29,977,427,821

&cr※ 연결재무제표에 대한 주석&cr 연결재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr &cr 2) 재무제표

재 무 상 태 표 ( 대 차 대 조 표 )

제 60 기 2020년 12월 31일 현재
제 59 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 디아이	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당) 기		제 59 (전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		58,450,235,328		64,948,446,499
1.현금및현금성자산(주석4,5,30)	17,372,845,132		20,378,670,330
2.단기금융상품(주석4,13,29,30)	5,373,408,000		2,168,082,000
3.당기손익-공정가치금융자산(주석4,7)	385,988,901		569,864,033
4.매출채권(주석4,29,30)	6,520,238,065		7,883,845,703
5.단기대여금(주석4,29,30)	44,400,000		1,962,700,000
6.미수금(주석4,30)	151,388,327		40,397,414
7.선급금	1,370,591,215		2,029,136,715
8.선급비용	182,365,678		196,678,086
9.재고자산(주석6)	26,506,128,043		21,713,456,405
10.기타금융자산(주석4,30)	33,057,928		55,779,767
11.기타유동자산	509,824,039		146,700,123
12.매각예정비유동자산(주석13,33)	-		7,803,135,923
Ⅱ. 비유동자산		118,737,176,480		110,365,444,698
1.장기금융상품(주석4,13,30)	8,716,615,811		7,602,384,659
2.장기대여금(주석4,30)	889,900,000		1,325,100,000
3.장기미수금(주석4,30)	11,000,000		-
4.기타포괄손익-공정가치금융자산(주석4,7)	1,245,000,000		1,074,500,000
5.당기손익-공정가치금융자산(주석4,7)	690,520,000		1,269,420,000
6.종속기업및관계기업투자(주석8)	20,777,544,324		21,792,674,000
7.유형자산(주석9,13)	63,670,831,180		60,393,568,072
8.사용권자산(주석10)	1,680,500,004		1,171,031,204
9.무형자산(주석11)	6,478,984,677		5,970,013,160
10.투자부동산(주석12,13)	12,341,712,284		7,938,242,403
11.보증금(주석4,30)	2,234,568,200		1,828,511,200
자 산 총 계		177,187,411,808		175,313,891,197
부 채
Ⅰ. 유동부채		39,500,231,731		47,755,855,524
1.매입채무(주석4,29,30)	7,599,033,814		2,321,040,007
2.단기차입금(주석4,13,14,28,30)	26,200,000,000		36,200,000,000
3.미지급금(주석4,30)	1,130,740,075		1,251,166,819
4.미지급법인세(주석26)	947,200,607		1,254,347,166
5.미지급비용(주석4,30)	42,413,244		34,941,939
6.금융보증채무(주석4)	50,780,889		50,398,501
7.유동성장기부채(주석4,13,15,28,30)	285,714,284		285,714,284
8.임대보증금(주석4,29,30)	855,000,000		2,065,000,000
9.유동성리스부채(주석4,10,28,30)	660,891,976		489,774,577
10.판매보증충당부채(주석17)	131,797,261		-
11.기타유동부채	1,596,659,581		3,803,472,231
Ⅱ. 비유동부채		29,124,061,335		13,178,269,972
1.장기차입금(주석4,13,15,28,30)	16,571,428,577		1,357,142,861
2.장기임대보증금(주석4,29,30)	1,200,000,000		50,000,000
3.퇴직급여채무(주석16)	1,198,650,857		2,082,221,633
4.지급보증충당부채(주석17,29)	8,434,080,000		8,507,760,000
5.장기리스부채(주석4,10,28,30)	1,109,524,555		721,492,236
6.이연법인세부채(주석26)	610,377,346		459,653,242
부 채 총 계		68,624,293,066		60,934,125,496
자 본
Ⅰ. 자본금(주석18)		17,248,392,500		17,248,392,500
Ⅱ.주식발행초과금(주석18)		43,950,201,400		43,950,201,400
Ⅲ.이익잉여금(주석19)		64,015,185,531		60,776,807,105
Ⅳ.기타자본항목(주석20)		(16,650,660,689)		(7,595,635,304)
자 본 총 계		108,563,118,742		114,379,765,701
부채와 자본총계		177,187,411,808		175,313,891,197

손 익 계 산 서

제 60 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디아이	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당) 기		제 59 (전) 기
Ⅰ.매출액(주석21,29)		101,864,283,840		68,875,685,214
Ⅱ.매출원가(주석21,22,29)		72,413,810,956		49,557,289,284
Ⅲ.매출총이익		29,450,472,884		19,318,395,930
Ⅳ.연구개발비(주석11,22)		3,179,371,825		2,864,862,185
Ⅴ.판매비와관리비(주석22,23)		23,902,904,184		21,095,021,210
Ⅵ.영업이익(손실)		2,368,196,875		(4,641,487,465)
Ⅶ.기타수익(주석24)		7,613,066,578		13,924,121,910
Ⅷ.기타비용(주석25)		2,896,326,087		2,314,823,540
Ⅸ.금융수익(주석4)		845,652,557		689,627,965
1.이자수익	258,490,382		277,941,563
2.외환차익	282,433,918		265,759,988
3.외화환산이익	98,892,202		53,050,496
4.당기손익-공정가치금융자산처분이익	2,730,114		7,482,360
5.당기손익-공정가치금융자산평가이익	118,892,726		7,690,407
6.금융보증채무환입	84,213,215		77,703,151
Ⅹ.금융비용(주석4)		2,420,436,412		1,751,797,625
1.이자비용	1,168,017,417		952,708,279
2.외환차손	558,735,306		193,057,829
3.외화환산손실	114,783,689		469,777,231
4.당기손익-공정가치금융자산평가손실	578,900,000		48,054,286
5.파생상품거래손실	-		88,200,000
ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익		5,510,153,511		5,905,641,245
ⅩⅡ.법인세비용(주석26)		1,441,393,061		1,660,732,644
ⅩⅢ.당기순이익		4,068,760,450		4,244,908,601
ⅩⅣ.주당이익(주석27)
1.기본주당순이익		151		148
2.희석주당순이익		151		148

포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디아이	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당) 기		제 59 (전) 기
Ⅰ.당기순이익		4,068,760,450		4,244,908,601
Ⅱ.기타포괄손익		736,188,676		(531,451,192)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		736,188,676		(531,451,192)
1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	132,990,000		(95,940,000)
2. 확정급여채무의 재측정요소	603,198,676		(435,511,192)
Ⅲ.총포괄이익		4,804,949,126		3,713,457,409

자 본 변 동 표

제 60 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디아이	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	총 계
2019년 1월 1일 (전기초)	17,248,392,500	43,950,201,400	58,400,990,396	(7,499,695,304)	112,099,888,992
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	4,244,908,601	-	4,244,908,601
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(95,940,000)	(95,940,000)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	(435,511,192)	-	(435,511,192)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	(1,433,580,700)	-	(1,433,580,700)
2019년 12월 31일(전기말)	17,248,392,500	43,950,201,400	60,776,807,105	(7,595,635,304)	114,379,765,701
2020년 1월 1일 (당기초)	17,248,392,500	43,950,201,400	60,776,807,105	(7,595,635,304)	114,379,765,701
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	4,068,760,450	-	4,068,760,450
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	132,990,000	132,990,000
확정급여채무의 재측정요소	-	-	603,198,676	-	603,198,676
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	(1,433,580,700)	-	(1,433,580,700)
자기주식취득	-	-	-	(9,188,015,385)	(9,188,015,385)
2020년 12월 31일(당기말)	17,248,392,500	43,950,201,400	64,015,185,531	(16,650,660,689)	108,563,118,742

현 금 흐 름 표

제 60 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 59 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 디아이	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당) 기		제 59 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		1,415,049,529		(9,536,248,548)
1.영업활동에서 창출된 현금흐름	4,073,832,414		(9,224,189,029)
가.당기순이익	4,068,760,450		4,244,908,601
나.조정(주석28)	2,197,748,523		(5,364,891,113)
다.순운전자본의 변동(주석28)	(2,192,676,559)		(8,104,206,517)
2.이자의 수취	216,008,488		232,739,184
3.이자의 지급	(1,076,332,897)		(869,154,553)
4.배당금의 수취	7,000,000		112,000,000
5.법인세의 납부(환급)	(1,805,458,476)		212,355,850
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		1,727,243,501		1,991,287,780
1.단기금융상품의 순증감	(3,216,860,000)		(488,302,732)
2.장기금융상품의 증가	(1,158,129,641)		(1,151,078,193)
3.장기금융상품의 감소	43,898,489		-
4.단기대여금의 증가	(500,000,000)		(1,000,000,000)
5.단기대여금의 감소	2,388,500,000		292,405,479
6.장기대여금의 증가	(1,285,000,000)		(50,000,000)
7.장기대여금의 감소	2,500,000,000		-
8.당기손익-공정가치금융자산의 취득	(91,705,000)		(1,986,894,286)
9.당기손익-공정가치금융자산의 처분	397,202,972		2,089,572,360
10.종속기업및관계기업투자의 취득	-		(6,351,960,000)
11.종속기업및관계기업투자의 처분	-		18,992,247,000
12.유형자산의 취득	(5,801,678,658)		(13,433,007,582)
13.유형자산의 처분	90,969,800		2,184,141,855
14.무형자산의 취득	(1,022,029,039)		(435,151,930)
15.무형자산의 처분	182,500,000		68,000,000
16.투자부동산의 취득	(4,489,574,987)		-
17.투자부동산의 처분	-		3,373,107,909
18.매각예정비유동자산의 처분	14,095,206,565		-
19.보증금의 증가	(679,450,000)		(146,182,800)
20.보증금의 감소	273,393,000		34,390,700
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(6,148,090,253)		8,616,070,958
1.차입금의 차입	23,200,000,000		16,000,000,000
2.차입금의 상환	(17,985,714,284)		(5,285,714,284)
3.리스부채의 상환	(740,779,884)		(664,634,058)
4.연차배당	(1,433,580,700)		(1,433,580,700)
5.자기주식의 취득	(9,188,015,385)		-
Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동		(27,975)		257,388
Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감		(3,005,825,198)		1,071,367,578
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		20,378,670,330		19,307,302,752
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		17,372,845,132		20,378,670,330

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr&cr 이익잉여금처분계산서(안)

제60(당)기	2020년 01월 01일	부터	제59(전)기	2019년 01월 01일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 03월 26일		처분확정일	2020년 03월 20일

주식회사 디아이	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당) 기		제 59 (전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		55,803,117,901		52,708,097,545
1.전기이월미처분이익잉여금	51,131,158,775		48,898,700,136
2.확정급여채무의재측정요소	603,198,676		(435,511,192)
3.당기순이익	4,068,760,450		4,244,908,601
Ⅱ.이익잉여금처분액		2,848,646,350		1,576,938,770
1.이익준비금	258,967,850		143,358,070
2. 배당금&cr 주당배당금(률) 보통주 : 당기 100원(20%) 전기 50원(10%)	2,589,678,500		1,433,580,700
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		52,954,471,551		51,131,158,775

&cr ※ 재무제표에 대한 주석&cr 재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 장 총 칙&cr&cr 제2조 (목적)&cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 &cr목적으로 한다.&cr1. ~ 28. (생 략)&cr <신 설>&cr 29. 각호에 관련된 부대사업	제 1 장 총 칙&cr&cr 제2조 (목적)&cr이 회사는 다음의 사업을 영위함을 &cr목적으로 한다.&cr1. ~ 28. (좌 동)&cr 29. 광고대행업&cr 30. 각호에 관련된 부대사업	&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 사업목적의 추가
제 2 장 주 식&cr&cr제7조의 2 (우선주식의 수와 내용)&cr(1) ~ (6) (생 략)&cr(7) 회사는 우선주식의 발행시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.&cr 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.&cr&cr 이 경우 전환으로 인하여 발생하는주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2 규정을 준용한다.&cr&cr 제7조의 3 (전환주식)&cr(1) ~ (4) (생 략)&cr (5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2 규정을 준용한다.&cr&cr 제9조의 2 ( 신주의 배당기산일 )&cr 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.&cr&cr&cr 제9조의 3 (주식매수선택권)&cr(1) ~ (7) (생 략)&cr&cr (8) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2 규정을 준용한다.&cr&cr (9) (생 략)&cr&cr&cr 제10조 (명의개서대리인)&cr(1) ~ (3) (생 략)&cr(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.&cr&cr제11조 <삭 제>	제 2 장 주 식&cr&cr제7조의 2 (우선주식의 수와 내용)&cr(1) ~ (6) (좌 동)&cr(7) 회사는 우선주식의 발행시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.&cr (8) 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.&cr&cr <삭 제>&cr&cr&cr&cr 제7조의 3 (전환주식)&cr(1) ~ (4) (좌 동)&cr (5) <삭 제>&cr&cr&cr&cr 제9조의 2 ( 동등배당 )&cr 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.&cr&cr&cr&cr&cr 제9조의 3 (주식매수선택권)&cr(1) ~ (7) (좌 동)&cr&cr (8) <삭 제>&cr&cr&cr&cr (8) (좌 동)&cr&cr&cr 제10조 (명의개서대리인)&cr(1) ~ (3) (좌 동)&cr(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.&cr&cr제11조 (주주명부 작성.비치)&cr (1) 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.&cr(2) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 우선주식 조문 세분화&cr&cr&cr&cr- 상법 개정시 배당기산일 규정 삭제로 인한 정관상 동일&cr준용규정 삭제&cr&cr&cr&cr- 상법 개정시 배당기산일 규정 삭제로 인한 정관상 동일&cr준용규정 삭제&cr&cr&cr- 상법 개정으로 배당기준일 및 주식발행시기와 관계없이&cr모든 주식에 대하여 동등배당취지로 정비&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정시 배당기산일 규정 삭제로 인한 정관상 동일&cr준용규정 삭제&cr&cr- 순서 재정비&cr(9) → (8)&cr&cr&cr&cr- 전자증권법 도입에 따른 증권의 명의개서대행업무가&cr사라진 현황을 반영&cr&cr- 전자증권법 도입에 따른 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 정관상 근거규정을 마련&cr
제 3 장 사 채&cr&cr 제13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)&cr(1) ~ (5) (생 략)&cr(6) 전환으로 인하여 발행하는 주식에대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 2의규정을 준용한다.&cr&cr 제14조의 1 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)&cr(1) ~ (5) (생 략)&cr (6) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.&cr&cr 제14조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 각 호의어느 하나에 해당하지 아니하는 경우 에는 그러지 아니할 수 있다.	제 3 장 사 채&cr&cr 제13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)&cr(1) ~ (5) (좌 동)&cr(6) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.&cr&cr&cr 제14조의 1 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)&cr(1) ~ (5) (좌 동)&cr (6) <삭 제>&cr&cr&cr&cr 제14조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지않을 수 있다.	&cr&cr&cr&cr&cr- 정관 내 동등배당규정 확립으로 전환사채의 이자지급시&cr기 이후 전환일까지의 이자에 대한 지급의무&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정시 배당기산일 규정 삭제로 인한 정관상 동일&cr준용규정 삭제&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 문구 명확화&cr&cr- 전자증권법상 전자등록의무가 없는 사채에 대한 예외단&cr서를 표준정관과 동일화
제 5 장 이 사 . 이 사 회&cr&cr제31조 (이사의 보선)&cr(1) (생 략)&cr (2) 사외이사가 해임.사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	제 5 장 이 사 . 이 사 회&cr&cr제31조 (이사의 보선)&cr (1) (좌 동)&cr (2) <삭 제>	&cr&cr&cr&cr- 정관 제28조 제2항과 중복내용 삭제
제 6 장 감 사&cr&cr제38조의 1 (감사의 수와 선임)&cr(1) ~ (2) (생 략)&cr(3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와&cr그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr&cr <신 설>	제 6 장 감 사&cr&cr제38조의 1 (감사의 수와 선임)&cr(1) ~ (2) (좌 동)&cr(3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라전자적 방법으로의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr (4) 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 개정 상법 제409조 제3항 전자투표시 감사선임 요건완화&cr(전자투표시 출석과반으로만 의결) 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 개정 상법 제542조의12 제7항 감사.감사위원 선임시 의&cr결권 제한 반영
부 칙&cr&cr1.~18. (생 략)&cr <신 설>	부 칙&cr&cr1.~18. (좌 동)&cr 19. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
민 동준	1956.07.20	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
민 동준	현) 지식경제부 산업기술유출방지&cr 위원회 위원장&cr현) 연세대 행정.대외 부총장&cr현) 동국제강㈜ 사외이사&cr현) 산업통상자원부 소재부품장비&cr 전문위원회 위원장&cr현) 한국산업기술평가관리원 이사	1976 ~ 1984&cr1985 ~ 1988&cr2007 ~ 현재&cr2018 ~ 현재&cr2018 ~ 현재&cr2019 ~ 현재&cr2020 ~ 현재	연세대 금속공학 학사/석사 졸&cr일본 동경대 금속공학 박사 졸&cr지식경제부 산업기술유출방지 위원회 위원장&cr연세대 행정.대외 부총장&cr동국제강㈜ 사외이사&cr산업통상자원부 소재부품장비 전문위원회 위원장&cr한국산업기술평가관리원 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
민 동준	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 민 동준&cr&cr산업 및 기술 분야의 전문성을 바탕으로 당사의 사업 및 기술전략 수립.추진 등 사업현안에 대해 효과적인 의사결정이 내려질 수 있도록 기여함으로써 사외이사로서의 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 : 민 동준&cr

산업 및 기술 전문가로서 당사의 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있으며, 산업기술 연구경험과 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20210311_(주)디아이 이사 확인서(민동준 사외이사 후보).jpg 20210311_(주)디아이 이사 확인서(민동준 사외이사 후보)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
전 인학	1956.05.18	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전 인학	경영인	1978 ~ 1984&cr1994 ~ 2018	동아대 무역학 학사 졸&cr㈜제이에스앤에프 사장 역임	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전 인학	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자: 전 인학&cr&cr후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20210311_(주)디아이 감사 확인서(전인학 상근감사 후보).jpg 20210311_(주)디아이 감사 확인서(전인학 상근감사 후보)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	53억원
최고한도액	60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	59백만원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2021년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.di.co.kr, IR → 공지사항)에 게재할 예정입니다. &cr&cr나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.&cr향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. &cr(금융감독원 전자공시시스템 참조)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표 관리시스템&cr인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr&cr나. 전자투표 행사기간&cr2021년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2021년 3월 25일 오후 5시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)&cr&cr다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr▶ 주총집중일 주총 개최 사유&cr당사는 별도 재무제표 및 종속회사와의 연결재무제표에 대한 결산 및 외부감사인의회계감사 일정 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게되었습니다 .&cr&cr다만, 당사는 소액주주들의 주주총회 참여 활성화를 위해 금번 정기주주총회에서도한국예탁결제원 시스템을 통한 전자투표제도를 실시할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.

&cr▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등)질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.&cr&cr아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. &cr발열이 감지되는 경우 부득이하게 총회장 출입을 제한할 수 있으며 이 경우 별도의 장소에서 주주권을 행사하실 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.&cr

또한 총회 예정 장소의 폐쇄 조치등 긴급상황 발생시 임시이사회를 통해 주주총회 장소가 변경될 수 있으며 소집공고 및 정정공시, 홈페이지 안내 불가시 총회장 입구에서 입간판 및 직원안내 등을 통해 공지할 예정입니다.

&cr주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기와 참석자 명부작성 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조를 당부드립니다.