DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

대성산업/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 6층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건     ◎ 제1호 의안 : 제11기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)        연결재무제표 및 재무제표 승인의 건         ◎ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)     (후보 : 지관(사내이사), 차정현(기타비상무이사))     ◎ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 제11기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에    의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회    승인에 따라 정기주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다. - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는    주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우    출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지  관	1943-09	3	재선임	한양대 화학공학과 학사 연세대 경영대학원 석사 샌프란시스코 대학 경제학 석사 전 (주)조흥은행 캐나다 현지법인 은행장 전 쌍용양회(주) 감사위원 전 대성산업(주) 감사역 전 대성산업(주) 관리본부장 현 대성산업(주) 공동대표이사
차정현	1949-06	3	재선임	서울대학교 음과대학 학사 전 평택대학교 교수 현 (주)대성아트센터 이사 현 대성산업(주) 기타비상무이사