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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

AP시스템/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항>   1. 감사 보고   2. 영업 보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고   <부의안건>   1. 제1호 의안: 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)     재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함)     (1주당 배당금 : 보통주 120원, 우선주 480원)   2. 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   3. 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-03-03 현금ㆍ현물배당 결정