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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

서진오토모티브/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제11기(2020.01.01~2020.12.31)               연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근감사 이재용 선임의 건     제4호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 2, 사외이사 1)     제4-1호 의안 : 사내이사 배석두 선임의 건     제4-2호 의안 : 사내이사 정승원 선임의 건     제4-3호 의안 : 사외이사 임기영 선임의 건     제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배석두	1954-04	3	재선임	- 서진산업 대표이사 - 현) 서진오토모티브 이사
정승원	1968-06	3	신규선임	- 서진산업 근무 - 현) 서진오토모티브 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임기영	1953-03	3	신규선임	- 학교법인 배달학원 이사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재용	1953-02	3	재선임	상근	- 한국레노버유한회사 대표이사 - 현) 서진오토모티브 감사