HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

하이트진로홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		The-K 호텔 본관 3층 비파홀 (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     1) 제1호의안:제106기(2020.1.1~12.31)재무제표[이익        잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인       의 건     2) 제2호의안:이사 선임의 건     3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건     4) 제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임        의 건     5) 제5호의안:이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의        건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19의 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변동될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인규	1962-11	3	재선임	연세대학교 졸업 現 하이트진로홀딩스 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤용수	1954-12	3	재선임	경남대학교 졸업 現, 하이트진로홀딩스 사외이사	-
황대철	1958-04	3	신규선임	시흥세무서장 역임 現, 세무법인 세연 세무사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤용수	1954-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	경남대학교 졸업 現, 하이트진로홀딩스 사외이사
황대철	1958-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	시흥세무서장 역임 現, 세무법인 세연 세무사