ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

일양약품/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고       - 제50기(2020.01.01 - 2020.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고     (상법 제449조의2 및 당사 정관43조 4항에 의해 외부     감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라    이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의안건    2) 제1호 의안:  이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제50기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견    및 감사위원 전원이 동의에 따라 주주총회에는 보고로 갈음합니다.
※ 관련공시	2021-03-11 감사보고서 제출