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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

누리플랜/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제27기(2020.01.01~2020.12.31)                재무제표(연결,별도) 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)    제3-1호 의안 : 사내이사 이강우 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강우	1971-03	3	재선임	전) 유니슨에이치케이알(주) 부사장 현) (주)누리플랜 사장
이상우	1964-06	3	신규선임	전) (주)누리플랜 대표이사 현) (주)누리플랜 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 거푸집 제조업 - 토목건축용 건설자재 제조업 - 토목건축 관련용품 도소매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-