GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

구영테크/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 08시 30분
2. 장소		대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119(구영테크 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제32기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건   1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안준현 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건    제5-1호 의안 : 감사위원회위원 김철화 선임의 건    제5-2호 의안 : 감사위원회위원 고호현 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-03-08 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이유현	1981-06	3	재선임	동국대학교 식품공학 (주)구영테크 근무(現)
이종명	1983-08	3	신규선임	인하대학교 신소재공학 삼성전자(주) 근무(前) 구영테크USA 근무(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안준현	1984-02	3	신규선임	한국공인회계사 삼일회계법인 근무(前) 경신회계법인 근무(前) 대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前) 신한회계법인(現)	해당 사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철화	1952-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)진영정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現)
고호현	1954-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現) - (주)구영테크 사외이사(現)