DAESANG HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 대상홀딩스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	대상홀딩스주식회사
대 표 이 사 :	최 성 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로 9길 41 (서소문동)
	(전 화) 02-2211-6531
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장	(성 명) 서훈교
	(전 화) 02-2211-6533

&cr

주주총회 소집공고(제16기 정기주주총회)

주주님의 발전과 댁내의 평안을 기원드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 - &cr&cr1. 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시&cr2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 26 대상빌딩 1층 대강당&cr3. 회의의 목적사항&cr&cr<보고사항>&cr① 감사의 감사보고&cr② 영업보고&cr③ 외부감사인 선임보고&cr④ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr<의결사항>&cr제1호 의안 : 제16기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건&cr제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)&cr제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 의결권 행사 안내&cr주주님께서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 효력이 상실되었으며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 예탁결제원 증권대행부에 전자등록하시기 바랍니다. &cr&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
양원석&cr(출석률:100%)	이근영&cr(출석률:100 %)	임창규&cr(출석률:100%)	양동운&cr(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2020.02.12	ㅇ15기 재무제표 결정의 건&crㅇ15기 연결재무제표 결정의 건&crㅇ15기 주주총회 소집의 건&crㅇ정관 일부 변경의 건&crㅇ현금배당의 건&crㅇ이사 후보자 추천의 건&crㅇ하이베스트제일차유한회사 &cr 지급보증 제공의 건	찬성	찬성	-	-
2	2020.03.27	ㅇ대표이사 선임의 건&crㅇ이사회 규정 개정의 건	-	-	찬성	찬성
3	2020.05.25	ㅇ대상 상표 사용 계약의 건&crㅇ경영현안 보고	-	-	찬성	찬성
4	2020.08.24	ㅇ자회사 증자의 건&crㅇ경영현안 보고	-	-	찬성	찬성
5	2020.12.14	ㅇ자회사에 지급보증 한도 제공&crㅇ경영현안 보고	-	-	찬성	찬성

2020년 3월 27일 개최된 제15기 정기주주총회에서 양원석, 이근영 이사가 임기만료로 퇴임하고, 임창규, 양동운 이사가 사외이사로 새로 선임되었습니다. &cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	6,000	81	40

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
지급보증	PT.Sintang Raya&cr(계열회사)	2020.06.19~2022.06.19	109	2.7
지급보증	New York Golf Enterprises, Inc&cr(계열회사)	2020.07.25~2022.07.25	82	2.1
지급보증	대상라이프사이언스(주)&cr(계열회사)	2020.04.29~2021.04.29	42	1.1
지급보증	디에스앤(주)&cr(계열회사)	2020.05.08~2021.05.08	53	1.3
지급보증	디에스앤(주)&cr(계열회사)	2020.12.15~2021.12.15	54	1.4
배당수익	대상(주)&cr(계열회사)	2020.01.01~2020.12.31	82	31.5
배당수익	동서건설(주)&cr(계열회사)	2020.01.01~2020.12.31	30	11.5

*상기 지급보증은 2020년도에 신규 또는 연장으로 제공한 지급보증 거래내역이며 금액의 비율에는 당사의 최근사업연도 (2020년) 별도 재무제표상 자산총액 (3,987억)대비 비율을 기재하였습니다. 또한 PT.Sintang Raya와 New York Golf Enterprises, Inc 에 대한 지급보증액 및 디에스앤의 유산스 차입한도에 대한 지급보증액은 달러금액을 2020년말 기준 원달러 환율 1,088원으로 환산한 금액입니다..&cr** 상기 배당수익은 2020년도에 수령한 배당수익이며, 당사의 최근사업연도 (2020년) 별도 재무제표상 영업수익 (260억) 대비 비율을 기재하였습니다. &cr&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
대상(주)&cr(계열회사)	배당 및 로열티수수료 등	2020.01.01~2020.12.31	150	57.7
동서건설(주)&cr(계열회사)	배당 및 로열티수수료 등	2020.01.01~2020.12.31	36	13.8

※ 상기 비율은 당사의 최근사업연도 (2020년) 별도재무제표상 영업수익 (260억) 대비 비율을 기재하였습니다. &cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 대상그룹의 지주회사입니다.

지주회사란 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 공정거래법) 제2조 제1의 2호 및 시행령 제2조에서 규정한 바와 같이 타회사 '주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다.&cr지주회사는 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하며, 지배하는 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하는 회사이고, 사업지주회사는 다른 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 당사는 순수지주회사에 속합니다.&cr우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다. &cr 지주회사로의 전환을 통해 기업은 투자자의 신뢰증대, 자금조달의 용이, 기업가치의 상승, 경영효율성 향상 등 여러가지 이점을 기대할 수 있습니다.&cr 당사는 순수지주회사로서 자회사를 통한 배당금수익, 상표권사용료수익 등이 주요 수익원이며, 자회사들의 영업 및 산업의 특성에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다.&cr지주회사, 자회사 및 손자회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.

&cr［지주회사］&cr① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위&cr② 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법 의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에 는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유 하는 행위&cr③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과 하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계 액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적 용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위&cr④ 금융지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내회사의 주식 을 소유하는 행위&cr⑤ 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보 험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위&cr&cr［자회사］&cr① 손자회사의 주식을 그 손자회사 발행주식 총수의 100분의 40(그 손자회사가 상장 법인, 국외상장 법인, 공동출자법인인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위&cr② 손자회사가 아닌 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위&cr③ 금융업이나 보험업을 영위하는 회사를 손자회사로 지배하는 행위&cr&cr［손자회사］&cr① 국내계열회사의 주식을 소유하여서는 안됨(국내계열회사 발행주식 총수를 소유한 증손회사인 경우는 소유가능)&cr&cr［증손회사］&cr① 국내계열회사의 주식을 소유하여서는 안됨&cr

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2005년 8월 1일부로 대상㈜로부터 인적 분할하여 사업부문은 대상㈜에 존속시키고, 투자부문은 대상홀딩스㈜로 분리하여 순수지주회사를 설립하여 보고서 작성기준일 현재 7개의 자회사를 편입하였으며, 자회사 지분소유의 법적 요건인 상장사 지분 20%이상, 비상장사 지분 40%이상을 충족하고 있습니다. 2005년의 분할설립과정을 거쳐 2005년 11월에 900억원 및 2006년 5월에 142억원의 유상증자를 통해 더욱 우량한 재무구조를 갖추었습니다.&cr당사의 사업영역으로는, 자회사의 자금 및 업무를 지원하거나 자금을 조달하는 사업 및 자회사의 경영자문 등의 컨설팅사업에 주력하고 또한 자회사의 사업영 역에 관련된 연구 및 기술개발과 경영정보의 제공, 경영상담업 등으로 정하고 있습니다.&cr당사는 순수지주회사로서 자회사를 통한 배당금수익이 주요 수익원이고 상표권 사용에 대한 대가로 상표권사용수수료를 사용자로부터 계약에 따라 수취하고 있으며 자회사들의 영업 및 산업의 특성에 큰 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 따라서 그룹차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지효과와 경영효율을 극대화함으로써 수익력을 강화하고 한편으로는 경영리스크를 최소화해 나갈 것입니다. 향후 신규사업 개발업무를 강화하여 지속성장 가능한 기업이 되도록 노력할 것입니다.&cr&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

&cr당사는 순수지주회사로 별도의 사업부문이 없습니다.&cr

(2) 시장점유율

&cr당사는 순수지주회사이므로 해당 사항이 없습니다.&cr

(3) 시장의 특성

&cr당사는 순수지주회사이므로 해당 사항이 없습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr&cr당사는 순수지주회사로 해당 사항이 없습니다.&cr&cr(5) 조직도&cr&cr

대상홀딩스 조직도2.jpg 대상홀딩스 조직도2

&cr&cr&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 회사의 현황중 일반적인 사항은 「Ⅲ.경영참고사항」의 업계의 현황 및 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.&cr

- 당사의 연결 재무제표상 영업손익상황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 16(당) 기	제 15(전) 기
매 출 액	3,754,298,961,402	3,552,513,452,934
영 업 이 익	207,014,489,677	155,474,040,686
법인세차감전이익	210,846,520,164	171,630,167,653
당 기 순 이 익	164,779,346,853	138,230,328,742

&cr

- 당사의 별도 재무제표상 영업손익상황은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 16(당) 기	제 15(전) 기
영 업 수 익	25,992,221,215	29,831,693,411
영 업 이 익	12,405,027,985	18,498,257,494
법인세차감전이익	3,200,479,638	1,946,159,605
당 기 순 이 익	3,136,890,078	1,339,599,486

※ 당사의 영업수익은 자회사로부터의 배당금수익과 상표권로얄티수입으로 구성됩니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 이전, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr- 연결 재무상태표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제16기: 2020년 12월 31일 현재
제15기: 2019년 12월 31일 현재
대상홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 16(당) 기말	제 15(전) 기말
자산
유동자산	1,555,037,114,438	1,271,305,505,210
현금및현금성자산	601,082,260,083	280,837,024,148
매출채권및기타채권	347,305,840,144	338,188,901,332
재고자산	413,320,469,383	376,947,451,238
당기손익공정가치측정금융자산	11,058,276,172	172,865,801,508
기타유동금융자산	63,421,892,178	64,755,842,023
당기법인세자산	631,749,811	598,921,099
기타유동자산	41,620,784,518	30,246,319,039
매각예정자산	76,596,042,149	6,865,244,823
비유동자산	1,502,175,339,185	1,617,539,645,724
매출채권및기타채권	621,322,148	1,661,961,452
당기손익공정가치측정금융자산	17,011,066,036	24,947,271,969
기타포괄손익공정가치측정금융자산	6,670,001,550	12,955,489,910
기타비유동금융자산	39,164,830,021	46,116,779,270
관계기업투자	13,914,309,946	16,477,442,991
공동기업투자	13,123,007,338	10,957,960,344
유형자산	994,714,197,733	1,044,006,946,860
무형자산	139,585,480,921	152,290,022,342
투자부동산	153,771,972,819	173,974,281,281
사용권자산	51,128,640,396	58,471,468,087
이연법인세자산	47,646,203,858	49,821,584,014
기타비유동자산	24,824,306,420	25,858,437,204
자산총계	3,057,212,453,623	2,888,845,150,934
부채
유동부채	942,353,125,964	932,111,955,378
매입채무및기타채무	356,413,169,351	319,969,915,541
단기차입금	295,673,481,746	215,951,334,050
유동성장기부채	35,573,189,154	74,480,227,849
유동성사채	99,993,641,073	149,955,441,898
기타유동금융부채	48,285,444,150	63,979,520,417
충당부채	5,960,065,859	5,100,977,687
당기법인세부채	30,504,470,763	43,602,885,823
기타유동부채	69,949,664,868	59,071,652,113
비유동부채	788,877,229,379	754,887,786,708
매입채무및기타채무	64,252,13	789,947,939
장기차입금	123,440,112,586	123,852,284,273
사채	389,179,193,827	329,563,306,949
기타비유동금융부채	82,911,744,809	87,502,394,826
순확정급여부채	184,208,881,145	181,774,242,489
비유동충당부채	6,342,304,160	2,750,574,856
이연법인세부채	(3,480,970)	25,599,016,605
기타비유동부채	1,016,739,399	3,056,018,771
부채총계	1,731,230,355,344	1,686,999,742,086
자본
자본금	37,126,020,000	37,126,020,000
자본잉여금	280,014,627,564	280,014,627,564
자본조정	(15,557,304,237)	(15,557,304,237)
기타포괄손익누계액	(27,577,442,374)	(18,956,634,138)
기타적립금	7,900,000,000	7,150,000,000
이익잉여금	371,119,895,061	290,367,141,648
지배기업 소유주지분	653,025,796,014	580,143,850,837
비지배지분	672,956,302,265	621,701,558,011
자본총계	1,325,982,098,279	1,201,845,408,848
부채와자본총계	3,057,212,453,623	2,888,845,150,934

&cr&cr- 연결 포괄손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제16기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제15기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
대상홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
매출액	3,754,298,961,402	3,552,513,452,934
매출원가	(2,702,056,078,396)	(2,648,537,971,924)
매출총이익	1,052,242,883,006	903,975,481,010
판매비와관리비	(845,228,393,329)	(748,501,440,324)
영업이익	207,014,489,677	155,474,040,686
영업외손익	3,832,030,487	16,156,126,967
기타수익	73,396,981,872	95,079,077,327
기타비용	(59,389,033,683)	(59,904,461,800)
금융수익	33,768,953,319	20,742,913,700
금융원가	(42,015,120,624)	(40,698,031,917)
관계기업 및 공동기업에 대한 지분법손익	(1,929,750,397)	936,629,657
법인세비용차감전순이익	210,846,520,164	171,630,167,653
법인세비용	(46,067,173,310)	(33,399,838,911)
당기순이익	164,779,346,853	138,230,328,742
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 세후 기타포괄손익	(18,186,715,934)	9,710,251,177
지분법자본변동	(79,831,560)	(2,203,719)
해외사업환산손익	(18,106,884,374)	9,712,454,896
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 세후 기타포괄손익	280,907,598	(10,242,114,592)
순확정급여부채의 재측정요소	2,381,652,447	(9,021,998,455)
지분법이익잉여금	(15,603,002)	(111,369,527)
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	(2,085,141,847)	(1,108,746,610)
기타포괄손익 계	(17,905,808,336)	(531,863,415)
총포괄이익	146,873,538,517	137,698,465,327
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	87,578,346,880	72,251,060,253
비지배지분	77,200,999,973	65,979,268,489
합계	164,779,346,853	138,230,328,742
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	80,476,274,580	70,591,389,541
비지배지분	66,397,263,977	67,107,075,786
합계	146,873,538,517	137,698,465,327
주당이익
보통주기본주당이익	2,359	2,066
우선주기본주당이익	2,369	2,076

&cr&cr- 별도 재무상태표&cr

재 무 상 태 표
제 16(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 15(전) 기 2019년 12월 31일 현재
대상홀딩스주식회사	(단위: 원)

과목	제 16(당) 기말	제 15(전) 기말
자산
유동자산	22,791,004,294	10,929,438,068
현금및현금성자산	5,118,121,042	2,587,878,718
기타유동금융자산	17,215,695,582	8,179,091,682
당기법인세자산	328,010,477	156,486,541
기타유동자산	129,177,193	5,981,127
비유동자산	375,893,365,930	395,044,237,300
당기손익공정가치측정금융자산	3,997,135,125	2,797,135,125
종속기업투자	345,810,845,164	353,545,326,399
관계기업투자	2,000,000,000	2,000,000,000
공동기업투자	11,948,740,093	16,901,952,141
유형자산	580,989,128	702,870,354
무형자산	3,056,891,523	2,987,753,140
사용권자산	2,317,962,035	2,816,168,083
기타비유동금융자산	4,528,455,027	11,921,932,635
이연법인세자산	1,652,347,835	1,371,099,423
자산총계	398,684,370,224	405,973,675,368
부채
유동부채	6,397,436,336	5,526,753,811
유동성장기부채	2,126,118,579	3,074,769,690
기타유동금융부채	2,715,863,714	2,011,924,178
기타유동부채	1,555,454,043	440,059,943
당기법인세부채	-	-
비유동부채	10,835,630,546	15,507,901,308
장기차입금	646,202,299	2,794,151,567
기타비유동금융부채	1,900,748,334	2,508,839,447
확정급여부채	8,288,679,913	10,204,910,294
부채총계	17,233,066,882	21,034,655,119
자본
자본금	37,126,020,000	37,126,020,000
자본잉여금	270,310,623,354	270,310,623,354
기타적립금	7,900,000,000	7,150,000,000
이익잉여금	66,114,659,988	70,352,376,895
자본총계	381,451,303,342	384,939,020,249
자본과부채총계	398,684,370,224	405,973,675,368

&cr&cr- 별도 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
대상홀딩스주식회사	(단위: 원)

과목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
영업수익	25,992,221,215	29,831,693,411
로얄티수입	7,387,575,144	6,500,531,518
배당금수익	17,850,386,443	22,320,315,824
기타수익	754,259,628	1,010,846,069
영업비용	(13,587,193,230)	(11,333,435,917)
판매비와관리비	(13,587,193,230)	(11,333,435,917)
영업이익	12,405,027,985	18,498,257,494
영업외손익	(9,204,548,347)	(16,552,097,889)
기타수익	1,088,718,427	944,411,428
기타비용	(10,612,606,656)	(17,800,043,491)
금융수익	974,848,433	694,434,629
금융원가	(655,508,551)	(390,900,455)
법인세비용차감전순이익	3,200,479,638	1,946,159,605
법인세비용	(63,589,560)	(606,560,119)
당기순이익	3,136,890,078	1,339,599,486
기타포괄손익	809,731,835	(194,125,409)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	809,731,835	(194,125,409)
총포괄이익	3,946,621,813	1,145,474,077
주당이익
보통주기본주당이익	84	36
우선주기본주당이익	94	46

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

이익잉여금처분계산서
제 16(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목	당 기(예정)		전 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		66,114,659,988		70,352,376,895
전기이월미처분이익잉여금	62,168,038,075		69,206,902,818
당기순이익	3,136,890,078		1,339,599,486
확정급여제도의 재측정요소	809,731,835		(194,125,409)
II. 이익잉여금처분액		8,996,859,220		8,184,338,820
이익준비금	820,000,000		750,000,000
배당금&cr(현금배당/주당배당금(률):&cr 보통주 : 당기 220원(22%) 전기 200원(20%) &cr 우선주 : 당기 230원(23%) 전기 210원(21%)	8,176,859,220		7,434,338,820
III. 차기이월미처분이익잉여금		57,117,800,768		62,168,038,075

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 16(당)기 예정	제 15(전)기
1. 배당구분		결산현금배당	결산현금배당
2. 1주당배당금 (원)	보통주	220	200
우선주	230	210
3. 시가배당율 (%)	보통주	2.1	2.9
우선주	2.8	3.4
4. 배당금총액 (원)		8,176,859,220	7,434,338,820

※ 참고사항(제16기)&cr (1) 액면배당율(액면 1,000원)&cr - 보통주 22%, 우선주 23%&cr - 우선주는 보통주 배당율에 1% 추가배당 &cr (2) 상기 제16기의 배당내용은 주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2[우선주식의 수와 내용]①~⑥(생략)&cr ⑦종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 전환기일 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 발행하는 주식에 대한 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제8조의2[우선주식의 수와 내용]①~⑥(생략)&cr ⑦종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 전환기일 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.(후단 삭제)&cr	제10조의3 개정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제
제10조의2[주식매수선택권]①~⑦(생략)&cr ⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.&cr ⑨(생략)	제10조의2[주식매수선택권]①~⑦(생략)&cr ⑧(삭제)&cr ⑨(생략)	제10조의3 개정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제
제10조의3[신주의 배당기산일]이 회사가 유상증자?무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조의3[동등배당]이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 제350조 제3항 개정으로 배당 기준일 및 발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비
제11조 [명의개서대리인] ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조 [명의개서대리인] ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 증권의 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영
제14조의2[전환사채의 발행]①~⑤(생략)&cr ⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 본 정관 제10조의 3의 규정을 준용한다.	제14조의2[전환사채의 발행]①~⑤(좌동)&cr ⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함
제15조[신주인수권부 사채의 발행 및 배정]①~⑤(생략)&cr ⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 본 정관 제10조의3의 규정을 준용한다.	제15조[신주인수권부 사채의 발행 및 배정]①~⑤(좌동)&cr ⑥(삭제)	제10조의3 개정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제
제15조의2[사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.(단서 신설)	제15조의2[사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 표시된 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	문구를 명확히 함&cr &cr 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
제17조[총회의 구분 및 소집시기]①(생략)&cr ②정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조[총회의 구분 및 소집시기]①(좌동)&cr ②정기주주총회는 제13조 2항에 정한 날로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제41조[감사의 수와 선임]①~②(생략)&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (단서 신설) 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr	제41조[감사의 수와 선임]①~②(좌동)&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr	개정 상법 제409조 제3항 반영
제50조[이익배당]①(생략)&cr ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제50조[이익배당]①(좌동)&cr ②제1항의 배당은 제13조 2항에 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제50조의2[분기배당]①~③(생략)&cr ④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.	제50조의2[분기배당]①~③(좌동)&cr ④(삭제)	배당기준일 및 주식발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의 3을 개정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업연도말로 소급하는 규정을 삭제
(신 설)	부칙&cr 제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 26일 부터 시행한다.

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임세령	1977.08.13	-	-	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임세령	대상홀딩스(주)&cr전략담당중역	2012~2014&cr2015~2016&cr2016~&cr2016~&cr2021~	대상(주) 식품사업총괄 Creative Director&cr대상(주) 식품BU 사업전략담당중역&cr대상(주) 마케팅 담당중역&cr(주)초록마을 마케팅 담당중역&cr대상홀딩스(주) 전략담당중역	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임세령	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사내이사 후보이기 때문에 해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임세령 후보자는 그룹 계열사 경영 활동을 통한 사업 및 마케팅 전략에 관한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로, 그룹의 사업 전략 수립 및 관리에 중요한 역할을 할 것으로 기대되므로 사내이사로 추천하게 되었음. &cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사후보자 확인서 (임세령 이사).jpg 이사후보자 확인서 (임세령 이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2 )
실제 지급된 보수총액	52억원
최고한도액	60억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr가) 당사는 2021년 3월 18일 혹은 그 이전에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.daesangholdings.com/, 투자정보 → IR자료실 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.daesangholdings.com/, 투자정보 → IR자료실 → 사업감사보고서)에 게재할 예정입니다.&cr&cr나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. &cr향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)&cr&cr

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 관련 안내사항&cr&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 해외여행력 체크 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하는 등의 조치를 취할 예정입니다. &cr&cr호흡기 질환이나 발열이 의심되는 경우, 최근 2주간 국내외 질병 위험지역에 출입한 경험이 있으신 경우, 가족, 친지등이 코로나 확진판정을 받거나 자가격리 중일 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. &cr&cr또한 총회에 방문하신 주주님들 중, 총회 후 2주 이내에 증상이 생길 경우 회사에 발병 여부를 통보해주시기 바랍니다. 마지막으로 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr&cr&cr ■ 주주총회 집중(예상일) 개최 사유&cr&cr당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.&cr&cr- 당사는 정기주주총회개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 경영 전략과, 당사 및 자회사와 손자회사와의 연결 결산 등의 경영일정 등을 감안하여 사전에 확정하였습니다.&cr주주총회 분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 일정을 재검토 하였으나, 총회장소 대관 및 행사준비, 임원진의 일정, 사전에 계획된 결산과 경영일정상 2021년 3월 26일에 개최하기로 하였습니다.