ALUKO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

알루코/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동)(당사 5공장 교육장)
4. 의안 주요내용		제65기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건     (1) 보고사항        - 영업보고 및 감사보고        - 내부회계관리제도 운영실태 보고       (2) 부의 안건         1) 제1호의안 :           제65기(2020. 1. 1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건               2) 제2호의안 : 정관변경의 건                   3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있음.     이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해     안내할 예정임. .
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기차배터리 팩 하우징 부품제조 - 풍력 발전 사업		신규사업진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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