SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

에스디생명공학/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 8층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제1호 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제2호 사항: SD프렌즈투자 및 설립, 버추포뮬러투자 및 설립, 애니코스투자계획, 음성2공장투자 및 설립계획 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사외이사 김진하 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건    제4-1호 의안: 감사 신상도 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진하	1960-03	3년	신규선임	- 경희대학교 경영학사 - POSTECH 최고경영자과정 수료 - 산업은행 해외사업단장 - 산업은행 대구지점장 - 산업은행 무역금융 실장 - 한일현대시멘트 상근감사	(현)디지아이 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신상도	1960-10	3년	신규선임	상근	- 한양대학교 산업공학과 - 서울대학교 공과대학 미래융합최고위과정(FIP3기) - 대우전자 근무 - (주)소프트비젼 개발, 유통 - (주)우림맨테크 대표이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 부동산 전대업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-