LS THiRA-UTECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

티라유텍/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 327 빅토리아빌딩 17F
3. 의안 주요내용		-보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도 운영 실태보고    4)외부감사인 선임보고 -부의안건     제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사업 추가 및 상법개정내용 등을 반영)     제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 사내이사 이정철 선임의 건(재선임)      3-2호 의안 기타비상무이사 조재관 선임의 건(신규선임)     제4호 의안 : 비상근감사 박종범 선임의 건(재선임)     제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.11 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 검문시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정철	1971-10	3	재선임	- 숭실대학교 물리학 학사('97) - 에임시스템㈜ 솔루션 개발팀장('97.08~'11.05) - 주식회사 툴링 개발 팀장('11.05~'12.02) - ㈜티라유텍 솔루션부문장 이사('12.02~현재)
조재관	1968-01	3	신규선임	- SK C&C Hi-Tech 본부장('18.01~'20.11) - SK C&C 제조솔루션디지털그룹장('20.12~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종범	1971-12	3	재선임	비상근	- 고려대학교 법학 학사('00) - 사법연수원 ('00.03~'02.02) - 서울서부지방검찰청 검사 ('02.02~'04.02) - 전주지방검찰청남원지청 검사 ('04.02~'06.02) - 울산지방검찰청 검사 ('06.02~'08.03) - 서울중앙지방검찰청 검사 ('08.03~'10.08) - 변호사 박종범 이영원 법률사무소 변호사 ('10.08~'12.01) - 법무법인정음 변호사 ('12.01~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	교육 지원 서비스업		신규사업 진출을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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