JYP Entertainment Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

JYP Ent./주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장)
3. 의안 주요내용		< 보고 사항 >   1) 감사보고 및 영업보고   2) 내부회계관리제도 운영실태보고   3) 외부감사인 선임보고 < 의결 사항 > 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 154원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)     3-1호 의안 : 사내이사 이지영 선임의 건     3-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 박완 선임의 건 (3% 제한 적용)     3-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 선임의 건     3-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     4-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사)선임의 건 (3% 제한 적용)     4-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 선임의 건 (3% 제한 적용)     4-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 선임의 건 (3% 제한 적용)   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제26기(2020년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함. -의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
※관련공시	2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지영	1979-11	3	신규선임	前)SM ENTERTAINMENT Casting Manager 前)서울종합예술실용학교 연예 매니지먼트 전공 겸임교수 現)JYP ENTERTAINMENT 신인개발본부 / 아티스트4본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박완	1975-09	3	신규선임	前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 現)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사	(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
공태용	1971-05	3	신규선임	前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 예건 대표변호사 現)법률사무소 민산 대표변호사 現)(주)디지캡 사외이사 및 감사위원	(주)디지캡 사외이사 및 감사위원
윤형근	1966-07	3	신규선임	前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 現)㈜티머니 전무/CFO	㈜티머니 전무/CFO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박완	1975-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 現)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
공태용	1971-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 예건 대표변호사 現)법률사무소 민산 대표변호사 現)(주)디지캡 사외이사 및 감사위원
윤형근	1966-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 現)㈜티머니 전무/CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	커피 전문점 및 카페 운영		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-