HANKOOK STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

한국주강/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경남 함안군 법수면 장백로 585
4. 의안 주요내용		◆회의목적사항 <보고사항>   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건>   - 제1호의안 : 제34기(2020.1.1~2020.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)                 승인의 건   - 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사1명)   - 제3호의안 : 감사선임의 건(비상근 감사1명)   - 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   - 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
동희운	1961-01	3	신규선임	KB국민은행 내서,석동지점장역임 KB국민은행 지점업무 감사역역임 NH농협은행 지점업무 감사역역임	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍판석	1944-11	3	재선임	비상근	우리은행 창원중앙지점장 역임