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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

삼천리/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당
4. 의안 주요내용		◆ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항     - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항     [제1호] : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             포함) 및 연결재무제표 승인의 건             ※ 주당 배당금 3,000원   [제2호] : 정관 일부 변경의 건   [제3호] : 사내이사 선임의 건 (이찬의)   [제4호] : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건             (지승민)   [제5호] : 이사 보수 한도액 승인의 건 (30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬의	1954-11	3	재선임	- 연세대 응용통계학과 - 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사 - 前 ㈜삼탄 대표이사 사장 - 現 ㈜삼천리 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지승민	1974-08	3	신규선임	- 연세대 경영학과 - 美 Stanford Univ. 경영공학 석사 - 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사 - 한국공인회계사 - 前 美 Univ. of Oregon 조교수 - 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 - 現 고려대학교 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
지승민	1974-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 경영학과 - 美 Stanford Univ. 경영공학 석사 - 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사 - 한국공인회계사 - 前 美 Univ. of Oregon 조교수 - 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 - 現 고려대학교 조교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31