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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

스튜디오드래곤/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	9:00
2. 장소		DDMC센터 14층 회의실 (서울특별시 마포구 매봉산로 75)
3. 의안 주요내용		제 5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제5기(2020.1.1.~2020.12.31.)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 임상엽 기타비상무이사 신규선임의                  건   - 제3호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 당사는 정부의 사업장 방역 지침을 준수합니다. 미준수 시 입장 제한 등의 조치를 취할 수 있음을 알려 드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임상엽	1967-03	3년	신규선임	現 CJ ENM 경영지원총괄(부사장) 前 CJ 파워캐스트 대표이사    CJ ENM 경영지원실장(부사장)    CJ제일제당 경영지원실장(부사장)    CJ제일제당 재무팀장(상무)