Corentec Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

코렌텍/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주)코렌텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건      제1호의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표                  승인의 건      제2호의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호의안 : 이사 선임의 건(1명)       - 제3-1호 : 기타비상무이사 이승희 신규 선임                   의 건      제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건      제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승희	1968-06	3년	신규선임	現) 뉴레이크얼라이언스매니지먼트     최고투자책임자 前) CVC Asia Pacific 한국 대표 및 Managing     Director 前) Seoul Z Partners 본부장(現 유진자산운용)