Chabiotech Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

차바이오텍/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시 정각
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31)              연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건   -제3-1호의안 사내이사 박윤상 선임의 건       -제3-2호의안 사외이사 강일모 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤상	1960-02	3	재선임	성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강일모	1952-10	3	재선임	(학)성광학원 상임이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	동물의약품 제조 및 판매업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-