Nuriplan Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)누리플랜 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 누리플랜
대 표 이 사 :	이규홍
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191
	(전 화) 02-2679-4100
	(홈페이지)http://www.nuriplan.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이규홍
	(전 화) 02-2679-4100

&cr

주주총회 소집공고(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제24조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식 총수 1%이하 소유주주에 대하여는 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 김포시 대곶면 대곶로 202번길 191 누리플랜 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이강우 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 및 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

당사의 이번 주주총회에서 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 또한, 코로나19 확산에 따라 선제적 예방을 목적으로, 주주총회 참석장에서 참석 주주의 체온 측정을 진행할 수 있사오니 이점 양해 바랍니다.

2021년 03월 11일

주식회사 누리플랜

대표이사 이규홍 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사외이사&cr문용호&cr(출석률: 100%) | 사외이사&cr장대창&cr(출석률: 80%) | 사외이사&cr이병한&cr(출석률: 55%) | 사외이사&cr정완진&cr(출석률: 55%) | 기타비상무이사&cr오진탁

(출석률: 100%) | 기타비상무이사&cr이강우

(출석률: 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.02.07 | 종속회사 대여금 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음

(선임전) | | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2020.02.13 | 제26기 사업년도 내부결산 연결(개별) 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2020.03.11 | 제26기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2020.03.11 | 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2020.03.25 | 제26기 사업년도 내부결산 연결(개별) 재무제표 정정 승인의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2020.05.28 | 종속회사 대여금 결정의 건 | 해당사항 없음

(임기만료) | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2020.06.29 | B2B 신규 약정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2020.07.01 | 종속회사 연대보증의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2020.07.20 | 종속회사 연대보증의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2020.08.10 | 종속회사 연대보증의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2020.08.12 | 지점설치의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2020.08.17 | 종속회사 연대보증의 건 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2020.08.26 | 영업양수의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2020.09.04 | 4CB 매도청구권 대상자 지정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2020.10.05 | 4CB 매도청구권 대상자 지정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2020.10.29 | 5CB 매도청구권 대상자 지정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |

※ 상기 이병한 사외이사, 정완진 사외이사는 2020년 3월 30일자 당사 제26기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 기존 문용호 사외이사, 장대창 사외이사는 임기만료로 퇴임하셨습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부통제 심의협의회	정현조, 이병한 정완진, 이심석	-	-	-

※ 당기중 위원회에서 심의할 안건이 없어, 활동내역은 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	30	15	-
기타비상무이사	2	-	-	-

주1) 상기 인원수는 2020년 12월 31일 기준입니다.

주2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다.

주3) 상기 지급총액은 당해 사업연도에 재임한 사외이사, 기타비상무이사가 지급받은 보수를 합산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성 등

(가) 경관조명사업

경관조명사업은 교량, 대형 건축물, 공원, 지방자치단체 랜드마크 등에 LED조명기구, 투광기, 수목등, 파워글라스 등 기타 조명기구 등을 이용하여 주간의 경관과 또다른 특색과 디자인을 갖춘 야간의 경관을 연출하는 사업입니다. 국가경제수준의 향상에 따라 도시의 세계경쟁력 제고를 위하여 많은 지자체들이 쾌적하고 수준 높은 문화 공간을 제공하고자 노력하고, 이를 통하여 고급인력과 기업의 유치 및 관광수입 증대 등 지자체의 지속 성장이 가능하기 때문에 야간경관조명사업은 이러한 산업적, 문화적 환경에서 성장하고 있는 사업입니다. 최근 정부는 강남 삼성동 및 코엑스 일대를 "옥외광고물 자유표시구역"으로 확정되는 등 각종 규제들이 완화되는 추세여서 지속적인 매출증대가 예측되는 사업분야입니다.

(나) 경관시설사업

경관시설사업은 교량 및 도로의 일반부대시설물인 난간, 휀스, 차량 방호울타리, 조형물, 외장재, 방음벽 등을 주로 하는 경관시설 부문과 보도육교, 가설교량 등의 철구조물의 시공 등을 주로 하는 강구조물 부문으로 나뉘며 각 부문별 디자인, 설계, 제작, 시공의 일련의 공정을 수행하고 있습니다. 또한, 건축과 토목현장의 분진과 소음 등의 환경적인 피해를 줄일 수 있는 다양한 가설방음벽과 도로, 철도시설 등에서 발생하는 소음을 차단하는 방음벽 등을 생산, 제작하는 사업을 포함하고 있습니다. 사업의 성장성은 건설경기 상황에 따라 유동적이지만, 당사의 다양한 아이템 접목으로 발주처의 수요가 증가되는 추세입니다.

(다) 대기환경사업

대기환경사업은 각종 산업공정에서 배출되는 대기오염원인 백연, 악취, 먼지, 유해가스를 저감할 수 있는 장치를 연구개발, 제작 및 보급하는 사업입니다. 환경 관련 문제는 국내 뿐만 아니라 전 세계적인 문제로 기후변화에 대비하여 각종 규제가 강화되고 있는 실정입니다. 이에 맞춰 산업공정에서 배출되는 유해물질을 저감하여 보다 쾌적한 환경을 제공하고자 노력하고 있습니다. 최근 국내외 대기오염에 대한 이슈가 제기되면서 점진적으로 환경관련 시장이 확장 되어가고 있는 추세로 장기적인 매출의 증가가 예상되는 사업분야입니다.

(라) 연결대상 종속회사

- ㈜누리온 (경관조명, IT 사업부문)

당사의 종속회사인 ㈜누리온은 경기도 안산시에 본사를 두고 있으며, 엘이디 조명 등기구 제작 및 설치업 등을 영위하는 엘이디 조명 전문 제조기업입니다. 주요 제품으로는 실내조명(다운라이트, 직관형 LED램프, LED 주차장등, 평판조명), 산업조명(고출력 LED램프, 공장등, 투광등), 사인조명(사인모듈), 특수조명(고출력 투광등, 방폭등), 암호화 모듈 등을 생산 및 설치하고 있습니다.

- ㈜미디어디바이스 (IT 사업부문)

당사의 종속회사인 ㈜미디어디바이스는 서울시 금천구에 본사를 두고 있으며, 소프트웨어 개발 및 제조, 유.무선 통신장비 제조, 시스템소프트웨어 개발 및 공급을 하는 IT전문 제조기업입니다. 주요사업부문으로는 재방송시스템, 승강장안전문(PSD) 등을 개발 및 생산하고 있습니다.

- 파워글라스글로벌㈜ (경관조명 사업부문)

당사의 종속회사인 파워글라스글로벌㈜는 성남시 분당구에 본사를 두고 있으며, LED 조명 기기 제조, 미디어 운영시스템 등을 영위하고 있습니다. 미디어 글라스는 특수 판유리 제품으로 유리의 투명성과 LED조명, 동영상 구동 등의 조건을 동시에 만족시킬 수 있는 제품으로 건축 내외장재 및 경관 조명시장에서 다양한 활용이 가능한 제품입니다.

- ㈜누리유니슨홀딩스 (기타 사업부문)

당사의 종속회사인 ㈜누리유니슨홀딩스는 경기도 안산시에 본사를 두고 있으며, 기업투자업, 기업인수, 합병 관련업을 주업으로 하고 있습니다. ㈜누리유니슨홀딩스는 종속회사로 유니슨에이치케이알㈜를 보유하고 있습니다.

- 유니슨에이치케이알㈜ (플랜트, 건설, 대기환경 사업부문)

당사의 종속회사인 유니슨에이치케이알㈜은 충청남도 천안시에 본사를 두고 있으며, 플랜트 사업, 건설사업, 환경사업 등을 영위하고 있습니다. 플랜트 사업 부문의 주요제품으로는 고정형 스프링 행거, 가변형 스프링 행거, 익스펜션조인트, 콜드 서포트 등이 있으며, 건설사업 부문의 주요제품으로는 건축면진(교좌장치, 교량받침), 건축 제진 및 내진, 신축이음장치 등이 있습니다. 유니슨에이치케이알㈜은 산업용 플랜트 설계 부터 유지보수까지 통합 종합서비스를 제공하는 플랜트 부품 전문 제조기업입니다. 또한, 종속회사로 HKR VIETNAM CO., LTD., UNISON VINA CO., LTD., GLOMET SYS CO., LTD.를 두고 있습니다.

당사는 기존 영업네트워크를 활용하여 국내외 시장에서 당사 종속회사들의 제품 판매를 확대할 예정이며, 당사의 신규 아이템으로 적극 활용할 계획입니다.

(2) 경기변동 및 계절성에 따른 영향

당사 사업의 경기변동 및 계절성에 따른 영향은 사업부문별로 다소 차이가 있습니다. 당사 주요거래처의 대부분이 지자체, 공공기관 및 대형건설회사인 관계로 1분기 매출이 가장 작고, 일반적으로 1년 단위 결산이 마무리 되는 하반기로 갈수록 매출이 늘어나는 구조를 갖습니다. 또한, 당사는 공사형 계약이 있는 관계로 겨울철 및 장마철 기간에는 다소 매출이 줄어드는 경향이 있습니다. 매출의 대부분이 공공단체나 지방자치단체와 협상에 의한 계약, 또는 공모전 프로젝트 사업으로 진행되기 때문에 당사의 매출이나 손익이 국내 전체 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 다만, 경제 침체로 인한 지방자치단체의 예산 삭감 등의 이유로 시장이 위축될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 경관조명시장에서 시장 점유율을 점차 늘려나가고 있는 추세입니다. 실외 건축조명에 특화하여 지자체나 정부기관에서 발주하는 공모전에 높은 당선율로 국내 경관조명시장의 선도 역할을 하고 있습니다. 당사는 새로운 디자인의 개발뿐만 아니라 시공 시 투입되는 LED조명등의 개발까지 직접 수행하여 부가가치를 창출하고 있습니다. 최근 다수의 회사들이 시장으로 참여하여 경쟁은 심화되고 있지만, 국내 동종업계에서 유일하게 설계, 디자인, 시공, A/S 등을 일원화 하는 "원스톱 서비스"의 강점을 살려 경쟁력을 키워나가고 있습니다.

경관시설사업은 경관조명사업에 비하여 경쟁이 치열한 부문입니다. 경관조명사업과 비교하여 시장의 진입장벽이 낮기 때문에 현재 시장에 많은 업체들이 난립하여 가격경쟁을 하고 있는 상황입니다. 과거에는 기능성위주 제품이 시장의 주종을 이루었으나, 현재는 주변 도시경관과의 조화에 초점을 맞춘 디자인, 안정성, 그리고 기능성을 겸비해야 제품으로서 가치를 지니게 되었습니다. 이에 발맞춰 당사는 우수한 디자인 인력을 다수 확보하고 다양한 디자인 및 제품개발에 주력하여 우수한 디자인을 바탕으로 공모전에 많은 참여를 하는 등 점진적으로 경쟁력을 키워 나가고 있습니다.

당사의 대기환경사업은 백연 저감 설비를 앞세워 각종 산업현장에서 배출되는 먼지, 유해가스, 악취까지 처리하는 종합 대기환경 기업을 지향하고 있습니다. 또한 2019년 유니슨에이치케이알(주) 인수로 R&D센터를 구축 하였고 이를 통해 R&D, 설계, 생산, 시공까지 자체적으로 진행할 수 있는 역량을 갖추었으며, 관련 환경법 강화에 발맞추어 활발하게 영업활동을 진행 중입니다. 또한, 정부에서는 환경법 강화와 기존 설치되어 있는 설비 노후화로 어려움을 겪고 있는 중소 업체들에게 보조금을 지원해 주는 사업을 진행 중이며 이 사업으로 인해 여러 업체들이 방지시설을 설치하는데 많은 부담을 줄이고 있어 대기환경사업의 전망이 긍정적으로 예측됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

경관조명사업, 경관시설사업, 대기환경사업 등

(2) 시장점유율&cr

당사의 영위사업의 시장규모는 정확하게 추정하기가 어렵습니다. 이는 현재 관련협회나 공공기관에서 공식적으로 집계가 되는 데이터나 자료가 부재하며, 또한 산업의 범위를 정하는 방법에 따라 그 규모가 달라질 수 있어 정확한 시장규모를 파악하기 어려운 실정으로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경관조명시장

경관조명시장은 짧은 역사에 비해 발전 속도나 시장규모가 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 지방자치단체 및 광역지자체와 기초지자체로 구성되어 있는데 현재 약 80여개 지자체가 시장에 수요자로 참여하고 있습니다. 과거 서울시의 대형교량을 중심으로 한 야간경관조명사업이 성공함에 따라 다른 지자체가 시장에 급속히 유입되듯이 한 지역의 사업성공은 다른 지역의 신규사업을 불러일으키는 상승효과로 향후 관급경관조명시장의 확대 가능성이 많다고 할 수 있습니다. 또한 최근 각종 정부 규제들이 완화되는 추세여서 점차 점진적으로 시장점유율을 높여가기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(나) 경관시설시장

당사 경관시설부문의 목표시장은 국내 경관시설시장 전체라 볼 수 있습니다. 경관시설시장은 성숙기에 다다른 시장으로 수많은 중소기업군의 경쟁이 치열한 시장입니다. 당사는 기존 시장에 존재하던 제품의 속성과 차별이 되는 제품을 개발, 제조하여 판매 중에 있습니다. 또한, 당사의 시설 매출의 큰 부분을 차지하는 보도육교는 육교라는 기본적인 기능 뿐만 아닌, 각 지역의 환경에 맞는 아름답고 세련된 디자인을 가미하여 시장점유율을 높이고 있습니다.

(다) 대기환경시장

국내 대기산업은 대기오염 물질을 배출하는 산업 설비 후단에 설치되어, 유해 물질을 제거하는 전형적인 플랜트 엔지니어링 사업이며 주로 환경 법규 및 정책이 시장 규모를 좌우하게 됩니다. 대기방지시설 수요 업체에서는 제품이 자체적으로 필요해서가 아닌 법적 규제를 지키기 위해 방지시설을 설치하는 상황이다 보니 환경 법규와 정책에 맞추어 제품 구매를 고려하게 됩니다. 최근에는 환경법이 점점 강화되는 추세이고 강화되는 환경법에 의한 사업장들의 부담을 덜기 위해 정부에서 많은 보조금 지원 사업을 시행하면서 시장규모가 안정적으로 성장해나가고 있습니다. 당사도 이에 발맞춰 점진적으로 시장점유율을 높여가기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업인 시스템 거푸집(교량 슬래브 및 캔틸레버부용)은 기존 재래식 거푸집의 단점을 보완 하고자 개발되었습니다. 기존 재래식 거푸집은 멍애재 조립, 장선재 조립, 합판 접합 각재조립, 거푸집 조립 등의 일련의 수많은 작업절차가 있어, 고소 작업등에서 수많은 안전사고를 유발하여 왔습니다. 당사의 시스템 거푸집은 동바리와 거푸집 일체형 시스템으로 재래식 거푸집의 일련의 모든 작업들을 단축시킬 수 있어, 공사기간 단축에 큰 이점을 가지고 있습니다. 또한, 개별 거푸집의 폭 조절이 가능하여 거더 간격이 일정하지 않은 곳에서도 설치 가능하며, 설치 이후에는 작업자들의 이동 통로로 즉시 활용 가능하여 추락방지로 인한 안전성을 확보할 수 있습니다. 당사는 해당 제품을 활용하여 신규 토목 교량 현장 등에 활용할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1.사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 27 기 2020년 12월 31일 현재
제 26 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 누리플랜과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
자 산
유동자산	60,122,570,316	54,496,949,989
현금및현금성자산	3,589,018,356	2,595,843,645
매출채권	29,431,855,013	24,909,426,512
계약자산	4,921,863,097	3,757,975,842
재고자산	16,919,892,449	17,805,307,992
당기손익-공정가치금융자산(유동)	35,435,465	600,857,990
기타유동금융자산	2,045,923,062	2,762,417,442
기타유동자산	3,178,582,874	2,065,120,566
비유동자산	66,488,830,816	63,035,122,074
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	1,755,065,905	1,647,642,112
유형자산	54,143,578,818	53,031,554,241
사용권자산	1,275,702,048	994,236,827
투자부동산	1,769,711,667	1,707,948,044
무형자산	4,358,754,618	3,519,773,720
기타비유동금융자산	2,199,625,790	1,781,750,568
기타비유동자산	248,737,701	240,258,659
이연법인세자산	737,654,269	111,957,903
자 산 총 계	126,611,401,132	117,532,072,063
부 채
유동부채	70,414,273,903	72,349,578,115
매입채무	14,633,355,418	11,164,772,528
기타유동부채	2,146,387,163	324,462,694
계약부채	598,212,784	2,626,396,409
단기차입금	11,742,647,028	11,301,635,361
유동성장기부채	25,201,091,262	23,602,918,806
유동성전환사채	-	10,014,336,518
기타충당부채	596,147,710	833,986,657
기타유동금융부채	14,979,517,646	12,113,932,612
리스부채 (유동)	516,914,892	367,136,530
비유동부채	17,745,705,599	17,822,915,023
기타비유동금융부채	162,309,696	201,512,304
기타비유동부채	-	76,173,530
장기차입금	9,741,034,894	12,373,811,880
순확정급여부채	1,224,366,375	1,163,979,763
기타비유동충당부채	879,014,531	1,198,073,842
전환사채(비유동)	2,817,451,874	-
리스부채 (비유동)	596,513,746	457,039,191
이연법인세부채	2,325,014,483	2,352,324,513
부 채 총 계	88,159,979,502	90,172,493,138
자 본
지배기업 소유지분	34,266,563,309	23,586,377,504
자본금	3,551,371,500	2,734,517,500
주식발행초과금	21,206,516,512	13,070,300,415
기타자본구성요소	844,733,367	1,922,867,542
이익잉여금	8,663,941,930	5,858,692,047
비지배지분	4,184,858,321	3,773,201,421
자 본 총 계	38,451,421,630	27,359,578,925
부채 및 자본 총계	126,611,401,132	117,532,072,063

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 누리플랜과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
매출액	139,352,196,700	91,289,923,843
매출원가	114,053,050,630	74,758,077,831
매출총이익	25,299,146,070	16,531,846,012
판매비와관리비	18,993,333,940	18,627,850,793
대손상각비(환입)	24,757,132	172,362,888
영업이익(손실)	6,281,054,998	(2,268,367,669)
기타수익	1,599,074,023	5,232,953,807
기타비용	1,210,523,321	4,034,744,670
금융수익	146,335,231	760,248,308
금융원가	3,722,291,501	2,448,639,387
법인세비용차감전순이익(손실)	3,093,649,430	(2,758,549,611)
법인세비용	(442,829,034)	485,288,593
당기순이익(손실)	3,536,478,464	(3,243,838,204)
지배기업소유지분	2,913,263,991	(3,515,905,778)
비지배지분	623,214,473	272,067,574
기타포괄손익	(248,010,701)	120,911,306
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(107,450,326)	70,667,781
순확정급여부채 재측정요소	(107,450,326)	70,667,781
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(140,560,375)	50,243,525
해외사업환산손익	(140,560,375)	50,243,525
총포괄손익	3,288,467,763	(3,122,926,898)
지배기업소유지분	2,691,044,578	(3,410,130,989)
비지배지분	597,423,185	287,204,091
주당이익
기본주당이익(손실)	497	(665)
희석주당이익(손실)	497	(665)

연 결 자 본 변 동 표
제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 누리플랜과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업소유지분					비지배지분	총계
자본금	주식발행초과금	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,077,365,335	9,309,645,900	22,018,926,702	260,669,067	22,279,595,769
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,515,905,778)	(3,515,905,778)	272,067,574	(3,243,838,204)
전환권대가	-	-	871,505,738	-	871,505,738	196,877,868	1,068,383,606
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	64,951,925	64,951,925	5,715,856	70,667,781
해외사업환산손익	-	-	40,822,864	-	40,822,864	9,420,661	50,243,525
자기주식거래로 인한 증감	-	-	(586,520)	-	(586,520)	(363,480)	(950,000)
종속기업에 대한 소유지분변동 등	-	-	-	-	-	44,100,000	44,100,000
사업결합	-	-	(66,239,875)	-	(66,239,875)	2,984,713,875	2,918,474,000
전환사채의 전환	358,817,000	3,814,085,448	-	-	4,172,902,448	-	4,172,902,448
2019.12.31 (기말자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	1,922,867,542	5,858,692,047	23,586,377,504	3,773,201,421	27,359,578,925
2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	1,922,867,542	5,858,692,047	23,586,377,504	3,773,201,421	27,359,578,925
당기순이익(손실)	-	-	-	2,913,263,991	2,913,263,991	623,214,473	3,536,478,464
전환권대가	-	-	(959,668,884)	-	(959,668,884)	-	(959,668,884)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(108,014,108)	(108,014,108)	563,782	(107,450,326)
해외사업환산손익	-	-	(114,205,305)	-	(114,205,305)	(26,355,070)	(140,560,375)
자기주식거래로 인한 증감	-	-	(4,259,986)	-	(4,259,986)	(2,640,014)	(6,900,000)
종속기업에 대한 소유지분변동 등	-	-	-	-	-	(183,126,271)	(183,126,271)
전환사채의 전환	816,854,000	8,136,216,097	-	-	8,953,070,097	-	8,953,070,097
2020.12.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	844,733,367	8,663,941,930	34,266,563,309	4,184,858,321	38,451,421,630

연 결 현 금 흐 름 표
제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 누리플랜과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
영업활동현금흐름	5,120,917,251	(2,444,747,083)
영업으로부터 창출된 현금흐름	6,748,860,194	(1,159,130,196)
이자 지급	(1,762,142,929)	(1,235,752,314)
이자 수취	166,073,403	152,675,253
배당금 수취	18,250,000	6,038,270
법인세환급(납부)	(50,123,417)	(208,578,096)
투자활동현금흐름	(3,323,799,729)	(22,827,069,610)
단기금융상품의 감소	1,787,728,344	2,752,524,303
단기대여금의 회수	11,200,000	24,860,660
대여금의 감소	200,000,000	-
유형자산의 처분	34,514,212	191,411,454
무형자산의 처분	95,743,130	20,909,090
투자부동산의 처분	-	1,804,298,000
보증금의 감소	33,871,800	1,704,038,400
단기금융상품의 증가	(1,385,237,710)	(1,438,013,372)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(325,714,819)	(11,000,000)
대여금의 증가	(6,720,000)	(37,000,000)
장기금융상품의 증가	(419,877,589)	(239,945,956)
유형자산의 취득	(2,458,869,067)	(1,612,490,278)
무형자산의 취득	(672,139,630)	(296,337,754)
보증금의 증가	(218,298,400)	(1,663,940,100)
사업결합으로 인한 순현금유출	-	(26,825,069,260)
연결범위변동	-	2,798,685,203
재무활동현금흐름	(803,948,206)	24,320,136,281
단기차입금의 증가	50,111,041,974	12,689,605,365
장기차입금의 증가	1,778,912,000	8,500,000,000
자기주식의 취득	(6,900,000)	(950,000)
전환사채 발행	-	18,535,000,000
유상증자	-	3,000,000,000
신주발행비 지급	-	(81,526,000)
단기차입금의 상환	(49,059,389,750)	(7,631,104,634)
리스부채의 감소	(577,809,624)	(451,718,050)
전환사채의 상환	(200,000,000)	(8,869,170,400)
유동성장기차입금의 상환	(2,376,162,806)	-
장기차입금의 상환	(473,640,000)	(1,320,000,000)
임대보증금의 감소	-	(50,000,000)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	993,169,316	(951,680,412)
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	5,395	57,420,306
기초현금및현금성자산	2,595,843,645	3,490,103,751
기말현금및현금성자산	3,589,018,356	2,595,843,645

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 27 기 2020년 12월 31일 현재
제 26 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 누리플랜	(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
자 산
유동자산	14,454,350,040	12,675,816,778
현금및현금성자산	1,525,845,732	1,953,822,342
매출채권	4,984,782,342	3,940,645,869
계약자산	4,387,246,718	3,279,165,986
재고자산	1,263,841,137	385,354,546
당기손익-공정가치금융자산(유동)	35,435,465	600,857,990
기타유동금융자산	1,220,678,779	1,378,701,954
기타유동자산	1,036,519,867	1,137,268,091
비유동자산	46,462,667,760	40,603,983,930
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	653,315,277	606,789,627
종속기업투자	28,326,562,680	23,548,405,557
유형자산	12,336,450,022	11,937,292,894
사용권자산	428,616,684	255,071,349
투자부동산	242,973,516	155,909,766
무형자산	1,461,090,674	1,352,807,048
기타비유동금융자산	2,930,949,411	2,660,543,976
기타비유동자산	82,709,496	87,163,713
자 산 총 계	60,917,017,800	53,279,800,708
부 채
유동부채	20,337,901,301	20,765,890,276
매입채무	3,347,330,253	1,112,936,360
기타유동부채	84,860,328	75,311,337
계약부채	215,674,101	1,133,571,384
단기차입금	4,900,274,758	5,637,497,913
유동성장기부채	3,800,000,000	250,000,000
유동성전환사채	-	7,456,212,075
기타충당부채	4,428,450	71,845,814
기타유동금융부채	7,816,432,800	4,919,375,606
리스부채 (유동)	168,900,611	109,139,787
비유동부채	6,302,571,725	8,911,104,547
기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000
장기차입금	4,050,000,000	7,800,000,000
순확정급여부채	1,002,700,309	802,459,570
기타비유동충당부채	4,607,384	17,500,000
리스부채 (비유동)	264,258,463	171,144,977
이연법인세부채	861,005,569	-
부 채 총 계	26,640,473,026	29,676,994,823
자 본
자본금	3,551,371,500	2,734,517,500
주식발행초과금	21,206,516,512	13,070,300,415
기타자본구성요소	1,016,903,629	2,095,624,324
이익잉여금	8,501,753,133	5,702,363,646
자 본 총 계	34,276,544,774	23,602,805,885
부채 및 자본 총계	60,917,017,800	53,279,800,708

포 괄 손 익 계 산 서
제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 누리플랜	(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
매출액	37,510,222,975	32,924,026,761
매출원가	30,290,553,550	27,154,175,646
매출총이익	7,219,669,425	5,769,851,115
판매비와관리비	6,635,105,661	7,648,531,395
대손상각비(환입)	148,982,245	(69,138,707)
영업이익(손실)	435,581,519	(1,809,541,573)
기타수익	360,235,538	1,087,190,378
기타비용	313,123,383	396,465,094
금융수익	155,385,776	726,909,012
금융원가	1,909,233,771	1,198,362,495
지분법손익	5,112,656,913	(2,094,356,754)
법인세비용차감전순이익(손실)	3,841,502,592	(3,684,626,526)
법인세비용	932,684,517	(166,497,790)
당기순이익(손실)	2,908,818,075	(3,518,128,736)
기타포괄손익	(117,213,194)	39,160,884
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(117,213,194)	39,160,884
순확정급여부채 재측정요소	(117,213,194)	39,160,884
총포괄손익	2,791,604,881	(3,478,967,852)
주당이익
기본주당이익(손실)	496	(665)
희석주당이익(손실)	496	(665)

자 본 변 동 표
제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 누리플랜	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본 구성요소	이익잉여금	자본 합계
2019년 1월 1일(기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,518,128,736)	(3,518,128,736)
전환권대가	-	-	894,410,503	-	894,410,503
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	39,160,884	39,160,884
기타자본잉여금변동	-	-	377,044,749	-	377,044,749
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(97,892,508)	(97,892,508)
전환사채의 전환	358,817,000	3,814,085,448	(345,905,822)	-	3,826,996,626
2019년 12월 31일(기말자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885
2020년 1월 1일(기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885
당기순이익(손실)	-	-	-	2,908,818,075	2,908,818,075
전환권대가	-	-	(905,373,956)	-	(905,373,956)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(117,213,194)	(117,213,194)
기타자본잉여금변동	-	-	(173,346,739)	-	(173,346,739)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	7,784,606	7,784,606
전환사채의 전환	816,854,000	8,136,216,097	-	-	8,953,070,097
2020년 12월 31일 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

현 금 흐 름 표
제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 누리플랜	(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
영업활동현금흐름	1,201,944,466	(382,652,288)
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,641,422,117	(300,773,790)
이자 지급	(476,179,901)	(433,627,689)
이자 수취	19,945,000	32,567,681
배당금 수취	13,750,000	506,038,270
법인세환급(납부)	3,007,250	(186,856,760)
투자활동현금흐름	(932,856,091)	(11,943,751,266)
금융자산의 처분	1,085,000,000	2,427,707,320
단기대여금의 회수	-	6,860,660
유형자산의 처분	6,363,637	47,285,455
투자부동산의 처분	-	1,804,298,000
무형자산의 처분	95,743,130	221,700,000
보증금의 감소	17,141,000	1,572,910,700
금융자산의 취득	(1,120,540,634)	(900,945,956)
단기대여금의 증가	(8,220,000)	-
장기대여금의 증가	-	(2,150,000,000)
유형자산의 취득	(553,199,094)	(22,468,455)
무형자산의 취득	(393,553,130)	(169,995,690)
보증금의 증가	(61,591,000)	(1,570,035,700)
종속기업투자주식의 취득	-	(13,211,067,600)
재무활동현금흐름	(697,064,985)	13,366,759,741
단기차입금의 증가	8,453,605,022	9,724,123,614
장기차입금의 증가	245,000,000	4,000,000,000
전환사채 발행	-	6,930,000,000
리스부채의 감소	(170,482,387)	(154,832,180)
단기차입금의 상환	(8,580,187,620)	(6,873,361,293)
장기차입금의 상환	(445,000,000)	-
전환사채 조기상환	(200,000,000)	(209,170,400)
임대보증금의 감소	-	(50,000,000)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(427,976,610)	1,040,356,187
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(427,976,610)	1,040,356,187
기초현금및현금성자산	1,953,822,342	913,466,155
기말현금및현금성자산	1,525,845,732	1,953,822,342

이익잉여금처분계산서
제 27기	2020년 01월 01일 부터	제 26기	2019년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지	2019년 12월 31일 까지
처분예정일	2021년 03월 26일	처분확정일	2020년 03월 30일
주식회사 누리플랜		(단위 : 천원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
I. 미처분이익잉여금		6,806,939		4,007,550
1. 전기이월미처분이익잉여금	4,007,550		7,584,410
2. 기타이익잉여금변동	7,785		(97,893)
3. 회계정책 변경 효과	-		-
4. 보험수리적손익	(117,213)		39,161
5. 당기순이익(손실)	2,908,818		(3,518,129)
II. 임의적립금 등의 이입액
합 계		6,806,939		4,007,550
III. 이익잉여금 처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		6,806,939		4,007,550

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~45. (생략) 46. 위 각호에 부대되는 사업일체 (신설)	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~45. (생략) 46. 거푸집 제조업 47. 토목건축용 건설자재 제조업 48. 토목건축 관련용품 도소매업 49. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업다각화에 따른&cr목적 추가
제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	주식 등의 전자등록에&cr관한 규정 정비
제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	개정상법에 따라&cr동등배당 내용반영
제17조 (전환사채의 발행) ① ∼ ③ (생략)&cr④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조 (전환사채의 발행) ① ∼ ③ (현행과 같음)&cr④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환&cr하는 경우 이자의 지급에&cr관한 내용을 삭제함
제44조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.	제44조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임하며, 수인을 둘 수 있다.	수인의 대표를 선임&cr가능토록 조문정비
제47조 (감사의 선임)&cr① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설>	제47조 (감사의 선임 ㆍ 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항 ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정상법에 따른&cr관련 규정정비
제57조 (분기배당) ① ∼ ③ (생략)&cr④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.&cr⑤ (생략)	제57조 (분기배당) ① ∼ ③ (현행과 같음) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ (현행과 같음)	분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함
<신설>	<부칙> 이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다. 다만, 제47조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제47조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이강우	1971.03.15	사내이사 후보자	-	친인척	이사회
이상우	1964.06.12	사내이사 후보자	-	최대주주	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이강우	(주)누리플랜 사장	1995~2019 2019~2020 2021~현재	(주)누리플랜 부사장 유니슨에이치케이알(주) 부사장 (주)누리플랜 사장	-
이상우	(주)누리플랜 회장	1994~현재	(주)누리플랜 회장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이강우	없음	없음	없음
이상우	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 사내이사 후보 이강우

이강우 후보자는 당사의 사업분야의 뛰어난 전문성과 영업능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였음. 향후에도 오랜 경력과 검증된 역량으로 기업가치 극대화 및 회사의 성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 추천함.

■ 사내이사 후보 이상우

이상우 후보자는 당사의 창립자이자 회장으로, 기업 및 산업 전반에 대한 전문지식과 풍부한 업무경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 경영활동 전반에 대해 많은 기여를 할 수 있을것으로 판단됨. 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이강우).jpg 확인서(이강우)

확인서(이상우).jpg 확인서(이상우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	204백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	35백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021.03.181주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.nuriplan.com)에 게재할 예정입니다.

- 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 재무제표 제출일자 및 회계법인의 감사일정, 경영진의 일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후, 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

■ 코로나19 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

코로나19 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.