Yellow Balloon Tour Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)노랑풍선 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	(주)노랑풍선
대 표 이 사 :	고재경, 최명일
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 수표로31(저동2가, 노랑풍선 빌딩)
	(전 화) 02-2022-2410
	(홈페이지)http://www.ybtour.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김영준
	(전 화 ) 02-2022-2410

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 10시&cr2. 장 소 : 서울시 중구 수표로 31 노랑풍선빌딩 지하2층 대회의실&cr3. 회의 목적 사항&cr1) 보고사항&cr가. 감사보고 &cr나. 영업보고&cr다. 내부회계관리제도 운영실태보고&cr2) 부의안건&cr- 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 &cr- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr 제3-1호 의안 : 사내이사 고재경 선임의 건&cr- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr 4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr

6. 전자투표에 관한 사항&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. &cr

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소&cr - https://vote.samsungpop.com &cr나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시&cr - 기간 중 24시간 의결권 행사 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr 가. 직접행사 : 신분증&cr 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
허인구&cr(출석률: 100.0%)	김용호&cr(출석률: 100.0%)	배원기&cr(출석률: 100.0%)	임춘수&cr(출석률: 100.0%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
20-01	2020.02.13	- 내부회계관리제도 운영실태/평가 보고&cr- 사외이사추천위원회 심의결과 보고&cr- 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 &cr- 현금배당 승인의 건 &cr- 제19기 정기주주총회 소집의 건 &cr- 제19기 정기주주총회 목적사항 승인의 건 &cr- 2020년 경영계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
20-02	2020.03.02	- 전자투표 채택에 관한 결의의 건	찬성	찬성	-&cr(임기만료)	찬성
20-03	2020.03.12	- 제19기 정기주주총회 세부의안 변경의 건	찬성	찬성	-&cr(임기만료)	찬성
20-04	2020.03.27	- 대표이사, 감사위원회 위원이사 변경의 건	찬성	-&cr(임기만료)	-&cr(임기만료)	-&cr(중도퇴임)
20-05	2020.04.09	- 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	찬성	-&cr(임기만료)	-&cr(임기만료)	-&cr(중도퇴임)
20-06	2020.04.16	- 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	찬성	-&cr(임기만료)	-&cr(임기만료)	-&cr(중도퇴임)
20-07	2020.07.10	- 대표이사 선임의 건	찬성	-&cr(임기만료)	-&cr(임기만료)	-&cr(중도퇴임)
20-08	2020.09.16	- (주)노랑풍선시티버스 임대차 계약 체결의 건	찬성	-&cr(임기만료)	-&cr(임기만료)	-&cr(중도퇴임)
20-09	2020.10.12	- YELLOW BALLOON JAPAN Co., Ltd. 대여금 연장의 건	찬성	-&cr(임기만료)	-&cr(임기만료)	-&cr(중도퇴임)
20-10	2020.10.30	- 지점 폐지의 건	찬성	-&cr(임기만료)	-&cr(임기만료)	-&cr(중도퇴임)
20-11	2020.11.25	- 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	찬성	-&cr(임기만료)	-&cr(임기만료)	-&cr(중도퇴임)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
사외이사추천위원회	김인중&cr김용호&cr배원기&cr허인구	2020.02.13	사외이사 후보 추천의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,000,000	30,400	7,600	-

(*) 상기보수총액 및 1인당 평균보수액은 공시대상기간(2020.01.01~2020.12.31)동안 재임한 사외이사에게 지급된 금액이며, 중도 퇴임한 사외이사에게 지급된 보수액도 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여	YELLOW BALLOON JAPAN, CO., LTD.	2020.10.15 ~ 2021.10.14	377,689	1.89(*)

(*)상기 비율은 2020년 연결 기준 매출액(19,969,825천원)에 대한 비율을 기재하였습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr[산업의 특성]&cr &cr최근 다양한 여행 프로그램의 방영과 젊은 세대들 사이에 자신의 경험을 공유하는 '인증문화'로 인한 파급효과는 사람들의 여행 심리를 자극하며 직간접적으로 해외여행 수요를 견인하고 있습니다. 젊은 세대 뿐만 아니라 1차 베이비부머 세대의 은퇴 본격화와 인구 구조의 고령화로 인한 '시니어 시장' 규모도 급격하게 증가하며 여행 산업의 새로운 타겟층으로 주목받고 있습니다. 이와 같은 이유로 앞으로의 여행 시장 성장 여력은 충분한 것으로 판단하고 있습니다. &cr&cr다만, 2019년 하반기부터 발생한 한국과 일본 정부간 발생한 무역마찰로 일본 여행이급감하였으며, 홍콩 시위 등의 장기화 및 주요 여행 지역의 자연재해 발생 등으로 인해 여행업황은 부진을 겪었습니다. 또한 2020년 초부터는 "코로나바이러스감염증-19"의 확산 우려로 인하여 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 현재 여행산업은 어려움에 직면하고 있습니다. &cr&cr이처럼 당사의 주요상품인 해외여행상품 수요는 정치, 경제, 사회적 요인에 영향을 받아 민감하게 반응합니다. 하지만 2001년 9.11테러, 2003년 사스, 2015년 메르스 질병 등 각종 천재지변은 일시적으로 해외여행 수요 정체를 야기시킬 뿐, 이내 주요 여행사들은 실적을 다시 회복하는 모습을 보이며 성장을 반복하는 현상을 보여주었습니다. 단적인 예로 메르스가 발생한 2015년도에는 6월~8월까지 급격한 감소세를 보였으나, 3개월 후인 9월부터는 회복세로 전환하며 성장세를 유지하는 모습을 나타내었습니다. &cr&cr여행 산업은 대내외적인 요인의 영향을 크게 받는 산업의 특성에 따라 이벤트에 따른여행수요 변동성이 크게 나타납니다. 하지만 여행이 일상화 된 현 시점에서 위축됐던여행수요는 '소멸'하는 것이 아니라 '이연'되는 것으로써 당사는 현재 위축되어 있는여행수요는 추후 이연하여 발생될 것으로 기대하고 있습니다. &cr &cr[경쟁 우위 요소]&cr &cr여행사의 판매 방식은 크게 간접판매와 직접판매 두 방식으로 나뉘어집니다. 간접판매는 전국에 대리점을 두고 있어 시장점유율을 높일 수 있다는 장점이 있지만 대리점에 지급해야하는 수수료로 인해 상품가격이 비교적 높게 형성되어 집니다. 반면 당사는 대리점을 거치지 않아 대리점 수수료를 제외한 비교적 저렴한 가격으로 상품가를 형성하고 있습니다. 또한 현지호텔 및 항공사, 관광청과의 긴밀한 네트워크를 구축함으로써 원가경쟁력을 확보해 상품의 가격 경쟁에서 경쟁 우위를 갖고 있습니다.&cr&cr또한 향후 FIT시장 성장에 대비하고, 인바운드 시장을 개척하기 위해 해외 주요 거점인 일본 현지에 법인을 설립하였습니다. 새로운 시장 진출로 해외네트워크를 구축함으로써 추후 진출 지역에서 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 창립 이후 기존 대형여행사들의 판매방식인 대리점 등을 통한 간접판매에서 유통경로를 거치지 않고 직접 개발한 여행상품을 직접 판매하는 직판영업을 진행함에 따라 차별화를 둔 결과, 단시간에 업계 상위의 여행사로 발전하였습니다. 또한 공격적인 마케팅을 통해 브랜드 가치를 높였으며, 특히 일반적으로 잘 하지 않던 TV광고와 같은 매체를 통해 소비자에게 친근한 이미지로 다가갔습니다. 그리고 패키지 상품을 주력함과 동시에 개별항공권 발권을 통해 매출분야를 다각화 하였고, 이를 통한 BSP 항공권 발권실적의 증가로 인해 발권량에 따른 발권수수료 및 항공권 판매 볼륨 인센티브(VI) 등을 높여 매출액 증대와 기업 규모 확장에 기여하였습니다. 현재 판매 채널의 다각화를 구상하고 있으며, OTA 등 신규사업을 적극적으로 검토하며 또 다른 수익 창출을 위한 꾸준한 노력을 하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 시내 순환 관광업 부문으로 구분하고 있습니다. &cr

구분	회사	주요고객	사업내용
여행 알선 서비스	(주) 노랑풍선&crYELLOW BALLOON JAPAN, CO., LTD.	국내외 내국인 및 외국인 여행객	항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 &cr세분화 된 여행 상품기획 및 판매, 현지 여행서비스 제공
시내 순환 관광업	(주)노랑풍선시티버스	국내외 내국인 및 외국인 여행객	탑승권 판매 및 노선 운영

( 2) 시장점유율

2020년 3분기 말 기준으로 전체 여행업 등록업체 수는 21,540개이며, 국내외여행을 아우르는 일반 여행업체는 5,932개가 등록되어 있습니다. 그 중 자본력과 시장에 대한 이해도,서비스를 바탕으로 하는 상위 아웃바운드 여행사 간의 과점적 형태를 보이고 있습니다. 당사는 아웃바운드 여행 사업을 영위하고 있는 주요 여행사들과 경쟁관계를 이루고 있으며, 시장 점유율은 아래와 같습니다.&cr

년도	2020년		2019년		2018년		2017년		2016년
인원	총출국자수	노랑풍선&cr 출국자 수	총 출국자 수	노랑풍선&cr 출국자 수	총 출국자 수	노랑풍선 &cr출국자 수	총 출국자 수	노랑풍선 &cr출국자 수	총 출국자 수	노랑풍선 &cr출국자 수
3,688,606	217,569	28,714,251	1,524,316	26,928,389	1,518,171	24,837,011	1,373,499	20,844,236	1,029,498
점유율	5.90%		5.31%		5.64%		5.53%		4.94%

(*) 시장점유율은 총출국자수(승무원 제외) 대비 당사의 총 송객인원으로 점유율을 산정하였습니다. &cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr당사는 급변하는 여행시장에 대처하고 고객의 다양한 니즈를 반영하기 위해 2020년 오픈을 목표로 'OTA 플랫폼 구축 개발 계획'을 수립 후 프로젝트 진행 중에 있습니다. 항공 및 호텔, 다양한 여행상품과 서비스를 One-Stop으로 고객에게 제공하며 통합관리가 가능한 운영시스템입니다. 해당 시스템 하나로 본인이 원하는 항공, 호텔, 액티비티 상품을 조합해 개인 맞춤형(DIY) 여행상품을 만들 수 있다는 것이 가장 큰 특징이며, 당사는 지역별 숙소 및 단품에 대한 교섭력을 높여 원가우위를 지속적으로확보할 계획입니다. 당사의 강점인 가격 경쟁력, 패키지 브랜드, 국내시장 항공권 시장점유율 등을 내세워 내국인을 대상으로 FIT시장에 성공적 진입한 후 추후 외형성장과 시장점유율 확대에 주력할 계획입니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr ※아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 1주전까지 제출되는 사업보고서 및 감사보고서 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.&cr

1. 연결 재무제표

연 결 재무상태표
제 20 기 2020년 12월 31일 현재
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 노랑풍선과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기말		제 19(전) 기말
자 산
I. 유동자산		31,101,049,574		65,271,780,626
현금및현금성자산	5,895,564,399		17,730,519,850
금융자산	24,030,000,000		27,030,000,000
매출채권및기타채권	717,549,160		17,929,953,584
미수법인세	119,059,537		-
기타자산	338,876,478		1,484,460,692
재고자산	-		1,096,846,500
Ⅱ. 비유동자산		48,950,370,574		49,710,148,598
비유동금융자산	516,334,595		372,462,604
비유동매출채권및기타채권	110,481,327		700,490,948
투자부동산	3,166,069,703		3,190,383,218
유형자산	35,881,844,756		36,809,213,260
무형자산	6,746,232,145		6,827,621,029
사용권자산	266,084,881		931,966,889
비유동기타자산	2,148,684		-
이연법인세자산	2,261,174,483		878,010,650
자 산 총 계		80,051,420,148		114,981,929,224
부 채
I. 유동부채		29,774,850,840		57,872,519,806
미지급금및기타채무	1,920,500,661		12,550,827,705
단기차입금	25,300,000,000		14,300,000,000
미지급법인세	-		523,014,385
수탁금및기타부채	2,408,549,892		30,230,987,193
유동리스부채	145,800,287		267,690,523
II. 비유동부채		383,712,338		898,523,509
비유동기타채무	137,296,000		93,000,000
장기차입금	70,000,000		-
퇴직급여채무	52,085,759		110,517,875
비유동리스부채	124,330,579		659,310,292
비유동충당부채	-		35,695,342
부 채 총 계		30,158,563,178		58,771,043,315
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주에귀속되는 자본		49,892,856,970		56,210,885,909
1. 자본금	2,382,825,000		2,382,825,000
2. 자본잉여금	19,822,461,939		19,822,461,939
3. 이익잉여금	27,687,570,031		34,005,598,970
Ⅱ.비지배지분
자 본 총 계		49,892,856,970		56,210,885,909
부 채 및 자 본 총 계		80,051,420,148		114,981,929,224

연 결포괄손익계산서
제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 노랑풍선과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ.영업수익		19,969,825,199		76,779,803,060
Ⅱ.영업비용		26,577,285,519		78,838,324,995
Ⅲ.영업이익		(6,607,460,320)		(2,058,521,935)
금융수익	510,858,255		910,974,594
금융비용	489,493,409		688,190,828
기타영업외수익	210,631,223		101,563,591
기타영업외비용	287,427,445		112,763,904
Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)		(6,662,891,696)		(1,846,938,482)
법인세비용(수익)	(1,297,992,757)		(191,105,548)
Ⅴ.당기연결순이익(손실)		(5,364,898,939)		(1,655,832,934)
Ⅵ.당기연결순이익(손실)의 귀속
지배기업의소유주지분		(5,364,898,939)		(1,655,832,934)
비지배지분		-		-
Ⅶ.기타포괄손익		-		-
Ⅷ.총포괄이익(손실)		(5,364,898,939)		(1,655,832,934)
Ⅸ.총포괄이익(손실)의 귀속		-		-
지배기업의소유주지분		(5,364,898,939)		(1,655,832,934)
비지배지분		-		-
Ⅹ.지배기업소유주지분에 대한 주당손익
기본및희석주당순손익		(1,126)		(352)

연 결 자본변동표
제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 노랑풍선과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업소유주 귀속분					비지배지분	자본총계
자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	소계
2019.01.01(전기초)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,043,622,404	40,166,553,943	-	40,166,553,943
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,655,832,934)	(1,655,832,934)	-	(1,655,832,934)
자기주식처분	-	3,534,788,401	623,045,000	-	4,157,833,401	-	4,157,833,401
유상증자	382,825,000	14,541,696,999	-	-	14,924,521,999	-	14,924,521,999
배당금지급	-	-	-	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)	-	(1,382,190,500)
2019.12.31(전기말)	2,382,825,000	19,822,461,939	-	34,005,598,970	56,210,885,909	-	56,210,885,909
2020.01.01(당기초)	2,382,825,000	19,822,461,939	-	34,005,598,970	56,210,885,909	-	56,210,885,909
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,364,898,939)	(5,364,898,939)	-	(5,364,898,939)
배당금지급	-	-	-	(953,130,000)	(953,130,000)	-	(953,130,000)
2020.12.31(당기말)	2,382,825,000	19,822,461,939	-	27,687,570,031	49,892,856,970	-	49,892,856,970

연 결 현금흐름표
제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 노랑풍선과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 20 기		제 19 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		(22,241,243,746)		6,411,000,010
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(22,068,730,966)		6,013,243,840
(1)당기순이익	(5,364,898,939)		(1,655,832,934)
(2)수익ㆍ비용의 조정	4,698,294,317		3,393,898,923
(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(21,402,126,344)		4,275,177,851
2.이자의 수취	534,724,663		587,000,597
3.법인세의 납부	(707,237,443)		(189,244,427)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		922,972,124		(18,830,401,098)
1.투자활동으로인한 현금유입액	29,497,386,000		11,147,815,486
단기대여금의 감소	-		30,000,000
유형자산의 처분	497,386,000		7,000,000
금융자산의 감소	29,000,000,000		11,110,815,486
2.투자활동으로인한 현금유출액	(28,574,413,876)		(29,978,216,584)
금융자산의 증가	26,124,008,876		25,961,247,843
단기대여금의 증가	-		391,244,825
유형자산의 취득	147,405,000		509,189,544
무형자산의 취득	2,303,000,000		3,116,534,372
Ⅲ.재무활동 현금흐름		9,482,597,409		13,728,227,163
1.재무활동으로인한 현금유입액	11,070,000,000		20,079,347,000
자기주식의 처분	-		5,154,825,001
유상증자	-		14,924,521,999
장기차입금의 증가	70,000,000		-
단기차입금의 증가	11,000,000,000		-
2.재무활동으로인한 현금유출액	(1,587,402,591)		(6,351,119,837)
단기차입금의 상환	-		4,216,800,000
이자의 지급	381,737,197		455,975,137
배당금의 지급	953,130,000		1,382,190,500
리스부채의 지급	252,535,394		296,154,200
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감		(11,835,674,213)		1,308,826,075
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		17,730,519,850		16,423,119,618
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		718,762		(1,425,843)
Ⅶ.당기말 현금및현금성자산		5,895,564,399		17,730,519,850

2. 재무제표&cr

재무상태표
제 20 기 2020년 12월 31일 현재
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 노랑풍선	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기말		제 19(전) 기말
자 산
I. 유동자산		31,129,037,443		65,093,334,739
현금및현금성자산	5,888,559,921		17,591,571,836
금융자산	24,030,000,000		27,030,000,000
매출채권및기타채권	771,658,639		17,911,702,837
미수법인세	119,041,627		-
기타자산	319,777,256		1,463,213,566
재고자산	-		1,096,846,500
Ⅱ. 비유동자산		48,100,004,079		49,572,141,813
비유동금융자산	514,835,915		371,963,044
비유동매출채권및기타채권	110,481,327		1,800,490,948
종속기업및관계기업투자주식	-		291,169,000
투자부동산	3,546,380,819		3,570,694,334
유형자산	34,681,915,825		35,202,440,934
무형자산	6,716,982,145		6,525,406,014
사용권자산	266,084,881		931,966,889
비유동기타자산	2,148,684		-
이연법인세자산	2,261,174,483		878,010,650
자 산 총 계		79,229,041,522		114,665,476,552
부 채
I. 유동부채		29,428,322,230		57,500,603,425
미지급금및기타채무	1,874,563,558		12,503,134,099
단기차입금	25,000,000,000		14,000,000,000
미지급법인세	-		503,324,620
수탁금및기타부채	2,407,958,385		30,226,454,183
유동리스부채	145,800,287		267,690,523
II. 비유동부채		261,626,579		788,005,634
비유동기타채무	137,296,000		93,000,000
비유동리스부채	124,330,579		659,310,292
비유동충당부채	-		35,695,342
부 채 총 계		29,689,948,809		58,288,609,059
자 본
Ⅰ.자본금	2,382,825,000		2,382,825,000
Ⅱ.자본잉여금	19,822,461,939		19,822,461,939
Ⅲ.이익잉여금	27,333,805,774		34,171,580,554
자 본 총 계		49,539,092,713		56,376,867,493
부 채 및 자 본 총 계		79,229,041,522		114,665,476,552

포괄손익계산서
제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 노랑풍선	(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ.영업수익		19,919,858,594		75,861,592,540
Ⅱ.영업비용		27,084,959,516		77,677,301,132
Ⅲ.영업이익		(7,165,100,922)		(1,815,708,592)
금융수익	564,822,734		979,547,720
금융비용	478,716,504		673,854,832
기타영업외수익	204,507,757		99,399,876
기타영업외비용	308,150,602		440,998,667
Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)		(7,182,637,537)		(1,851,614,495)
법인세비용(수익)	(1,297,992,757)		(191,105,548)
Ⅴ.당기순이익(손실)		(5,884,644,780)		(1,660,508,947)
Ⅵ.기타포괄손익
Ⅶ.총포괄이익(손실)		(5,884,644,780)		(1,660,508,947)
Ⅷ.주당손익
기본및희석주당순손익		(1,235)		(353)

자본변동표
제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 노랑풍선	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계
2019.1.1(전기초)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,214,280,001	40,337,211,540
당기순이익	-	-	-	(1,660,508,947)	(1,660,508,947)
자기주식의처분	-	3,534,788,401	623,045,000	-	4,157,833,401
유상증자	382,825,000	14,541,696,999	-	-	14,924,521,999
배당금지급	-	-	-	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)
2019.12.31(전기말)	2,382,825,000	19,822,461,939	-	34,171,580,554	56,376,867,493
2020.01.01(당기초)	2,382,825,000	19,822,461,939	-	34,171,580,554	56,376,867,493
당기순이익	-	-	-	(5,884,644,780)	(5,884,644,780)
배당금지급	-	-	-	(953,130,000)	(953,130,000)
2020.12.31(당기말)	2,382,825,000	19,822,461,939	-	27,333,805,774	49,539,092,713

현금흐름표
제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 노랑풍선	(단위: 원)

구 분	제 20 기		제 19 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		(21,960,299,330)		6,428,785,567
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(21,787,644,477)		6,031,170,192
(1)당기순이익(손실)	(5,884,644,780)		(1,660,508,947)
(2)수익ㆍ비용의 조정	5,437,008,876		3,187,351,990
(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(21,340,008,573)		4,504,327,149
2.이자의 수취	534,582,590		586,859,802
3.법인세의 납부	(707,237,443)		(189,244,427)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		843,971,244		(19,064,205,175)
1.투자활동으로인한 현금유입액	29,497,386,000		11,697,815,486
장기대여금의 감소	-		550,000,000
단기대여금의 감소	-		30,000,000
금융자산의 감소	29,000,000,000		11,110,815,486
유형자산의 처분	497,386,000		7,000,000
정부보조금의 증가	-		-
2.투자활동으로인한 현금유출액	(28,653,414,756)		(30,762,020,661)
단기대여금의 증가	-		391,244,825
장기대여금의 증가	80,000,000		420,000,000
금융자산의 증가	26,123,009,756		25,960,748,283
유형자산의 취득	147,405,000		469,493,181
무형자산의 취득	2,303,000,000		3,071,534,372
건설중인자산 증가	-		-
지분법적용투자주식	-		-
종속기업투자주식	-		449,000,000
Ⅲ.재무활동 현금흐름		9,412,597,409		13,945,027,163
1. 재무활동으로인한 현금유입액	11,000,000,000		20,079,347,000
자기주식의 처분	-		5,154,825,001
유상증자	-		14,924,521,999
단기차입금 증가	11,000,000,000		-
2. 재무활동으로인한 현금유출액	(1,587,402,591)		(6,134,319,837)
단기차입금 상환	-		4,000,000,000
유동성장기부채의 상환	-		-
자기주식의 취득	-
이자의 지급	381,737,197		455,975,137
배당금 지급	953,130,000		1,382,190,500
리스부채의 지급	252,535,394		296,154,200
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감		(11,703,730,677)		1,309,607,555
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		17,591,571,836		16,283,390,124
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		718,762		(1,425,843)
Ⅶ.당기말 현금및현금성자산		5,888,559,921		17,591,571,836

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제20(당)기	2020년 1월 1일부터	제19(전)기	2019년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지	2019년 12월 31일까지
처분예정일	2021년 3월 26일	처분확정일	2020년 3월 27일

(단위: 원)
구 분	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		27,100,273,724		34,033,361,504
전기이월미처분이익잉여금	32,984,918,504		35,693,870,451
당기순이익(손실)	(5,884,644,780)		(1,660,508,947)
II. 이익잉여금처분액		-		1,048,443,000
이익준비금	-		95,313,000
현금배당&cr (주당배당금(률) 보통주&cr 전기 : 200원(40%))	-		953,130,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		27,100,273,724		32,984,918,504

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr이익잉여금처분계산서(안)을 참조해주시기 바랍니다.&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 일반 여행업 2. 이벤트, 전세버스 알선 및 안내업 3. 관광사업의 투자 및 알선업 4. 외국인 투자산업의 알선업 5. 국내외 여행업 6. 항공권 및 선표 발권 판매업 7. 통신판매업 8. 전자상거래 및 정보처리업 9. 광고업(인터넷 광고업 포함) 10. 항공기 전세 운항업 11. 해외 유학, 연수 알선업 12. 레저 및 숙박시설 운영업 13. 부동산 임대업 14. 서적 도소매업 15. 컴퓨터 프로그램 개발 및 보급업 16. 인쇄 출판업 17. 인터넷 사업(컨텐츠 구축 및 제공, 인터넷 마케팅업) 18. 편의점업 19. 보험 모집 및 대리점업 20. 주차장 운영 및 용역 관리 21. 통신판매중개업 22. 시내순환 관광업 23. 외국인 국내여행 알선업 24. 전세버스 등 여객자동차 운수사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <좌동> 25. 식음료 판매업 &cr26. 화장품 판매업 &cr27. 건강보조식품 판매업 &cr28. 일반 잡화류 종합 도매, 소매업 &cr29. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 &cr30. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 &cr31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	■ 사업목적 추가
제8조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조 (주식등의 전자등록) 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	■ 관련 조문 정비
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	■ 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보
제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② ∼ ③ (생략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② ∼ ③ (현행과 같음) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	■ 사채 발행 한도 확대
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② ∼ ⑤ (생략)	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② ∼ ⑤ (현행과 같음)	■ 사채 발행 한도 확대
제19조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② ∼ ③ (생략)	제19조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② ∼ ③ (현행과 같음)	■ 사채 발행 한도 확대
제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② (생략)	제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② (현행과 같음)	■ 사채 발행 한도 확대
제22조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제22조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	■ 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보
제48조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설>	제48조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	■ 조문 명칭 변경 ■ 감사 선임에 관한조문 정비 ■ 의결권 내용 명시
제54조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. &cr ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. &cr ④ ∼ ⑧ (생략)	제54조(재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 같음) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음)	■ 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보
제57조(이익배당) ① ∼ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	제57조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (현행과 같음)	■ 배당기준일을 이사회 결의로 설정 가능
부칙 <신설> <신설> <신설>	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	&cr&cr■ 시행일 명시 ■ 감사 선임 및 해임에 관한 경과 규정

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고재경	1962.01.24	해당사항 없음	해당사항 없음	최대주주 본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고재경	現 (주)노랑풍선 회장	2001 ~ 현재	노랑풍선 회장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고재경	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고재경 사내이사 후보자]&cr후보자는 현재 (주)노랑풍선의 회장으로서, 설립 시부터 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속적인 발전을 이끌어온 주요 경영진입니다. 오랜 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단되어 고재경 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 고재경 사내이사 후보자 확인서.jpg 고재경 사내이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	517백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	14백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART) 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다&cr&cr- 회사 홈페이지 주소&crhttp://company.ybtour.co.kr(당사 홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고사항)&cr&cr- 제출 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정이오니 확인 부탁드립니다

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수있습니다. &cr

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소&cr - https://vote.samsungpop.com &cr

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시&cr- 기간 중 24시간 의결권 행사 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

&cr▶ 주주총회 개최일 : 2021년 3월 26일(금)&cr당사는 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 증권선물위원회 연결 및 별도 재무제표 제출, 결산 이사회 개최, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 등을 고려하여 검토한 결과 부득이하게 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.