ISU CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

이수화학/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	별도 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 확인하고 정기주주총회에서 의결사항을 보고사항으로 진행하는 이사회결의(예정)일을 2021년 3월 18일로 정정 및 문구명확화
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있으며 이사회 승인 예정일은 2021년 3월 11일입니다.	상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2021년 3월 18일

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포점 (더컨벤션 4층 연회장) ※ 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생 시 일정/장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제53기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김학봉)    제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 오인철) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2021년 3월 18일
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학봉	1969-12	3	재선임	㈜이수 경영기획담당임원 ㈜이수앱지스 관리본부장 現) ㈜이수화학 관리본부장
오인철	1965-06	3	신규선임	㈜이수화학 연구담당임원 ㈜이수화학 사업개발본부장 現) ㈜이수화학 연구개발본부장