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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)굿센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)굿센&cr주 소: 서울시 서초구 반포대로 13(아이티센 빌딩)&cr전화번호: 02-3497-8351
작 성 자:	성 명: 김현권&cr부서 및 직위: 재무팀 부장&cr전화번호: 02-3497-8351
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)굿센본인2021년 03월 11일2021년 03월 26일2021년 03월 16일위탁원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보전자위임장 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com&cr모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com&cr모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)굿센보통주493,26433.83본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 493,264주)은 의결권이 제한됩니다.

&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)비젠최대주주보통주687,65647.17최대주주-강진모특관자보통주8600.06임원-강민서특관자보통주29,6802.04특관자-김명준특관자보통주112,0007.68임원-830,19656.94-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김현권보통주0직원직원-김우현보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 김현권개인보통주0직원직원-김우현개인보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 11일2021년 03월 16일2021년 03월 25일2021년 03월 26일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주전체(2020년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년3월16일-2021년3월25일삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com&cr모바일 : https://vote.samsungpop.com전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전&cr('21.03.25일 17:00)까지 입니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

굿센 홈페이지http://www.goodcen.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 직접 발송시]&cr* 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 굿센&cr- 주소 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩 5층 재무팀&cr- 전화번호 : 02-3497-8351&cr- 팩스번호 : 053-425-3526&cr&cr[전자위임장 활용시]&cr* 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com&cr- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법 -개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증&cr-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증&cr ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 26일 오전 9시서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com&cr모바일 : https://vote.samsungpop.com-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 소프트웨어 시장에서 건설업용 전사자원관리(ERP), 정보기술 아웃소싱(ITO), Global ERP(Canias ERP), 기업 내부통제(ICM), 경영관리 SW개발, 구축, 유지관리 등의 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 모두 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객 맞춤 수주형 사업 형태입니다. &cr

당사는 2004년 대림I&S에서 분사하여 건설 전문 ERP, ECM, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어(SW) 개발 및 공급해 왔습니다. 당사 솔루션은 기업과 공공기관의 스마트한 업무 환경을 위한 협업 솔루션 및 건설 전문 ERP 솔루션, 클라우드 업무환경 구현을 위한 솔루션과 ITO 서비스 사업, 전력 빅데이터 기반 수요관리 사업으로 구분됩니다. 건설 ERP 사업 부문 등에서 당사는 뚜렷한 차별성을 보유하고 있으며, 시장 수요에 대응할 수 있는 원천기술과 제품을 보유하고 있습니다.

건설 ERP 기술은 국내 최고 수준의 건설업 전문 프로세스를 지원하고 있으며, 중견 규모 이상의 건설 고객사에 필요한 모든 업무 기능을 자체 개발하여 국내에서는 뚜렷한 경쟁 업체를 찾기가 어렵습니다. 앞으로는 중대형 건설ERP시장 점유율뿐만 아니라 중소형 클라우드 시장 점유율도 확대할 것입니다.

또한 당사는 Global ERP(Canias ERP) 독점 공급사, 내부통제솔루션 전문기업인 (주)마이크로폴리스와 합병하여 당사 ERP시장영역을 건설분야 이외의 영역으로 확장 하였습니다. 일반기업의 내부통제 및 SAP 대체시장을 공략하여 지속적인 시장선점 및 매출확대를 추진하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 아래의 17기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2020. 12. 31 현재
제 16 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제17(당)기		제16(전)기
자산
유동자산		4,035,148,189		4,264,519,519
현금및현금성자산	1,910,413,790		1,078,004,465
단기금융상품	-		88,500,000
매출채권	1,634,944,590		1,306,626,499
기타수취채권	404,577,969		1,451,374,396
기타금융자산	70,000,000		250,569,264
재고자산	-		86,715,554
기타자산	13,958,990		2,216,461
당기법인세자산	1,252,850		512,880
	-
비유동자산		8,167,269,349		9,318,459,176
관계기업투자주식	-		1,986,972,903
당기손익공정가치측정금융자산	1,103,687,950		103,396,500
기타포괄손익공정가치측정금융자산	61,544,500		50,839,500
기타금융자산	767,089,286		437,100,000
유형자산	702,014,734		360,428,967
무형자산	5,532,932,879		6,379,721,306
자산총계		12,202,417,538		13,582,978,695
부채
유동부채		6,506,447,352		7,150,484,666
매입채무	747,941,578		438,543,925
기타지급채무	565,540,110		100,709,122
차입금	2,295,109,673		3,253,254,331
기타금융부채	1,975,370,876		2,102,341,125
기타부채	922,485,115		1,255,636,163
비유동부채	-	31,461,402		751,988,236
장기차입금	-		97,160,000
기타부채	31,461,402		654,828,236
부채총계		6,537,908,754		7,902,472,902
자본
납입자본		5,912,051,700		5,912,051,700
자본금	728,975,500		728,975,500
주식발행초과금	5,183,076,200		5,183,076,200
이익잉여금		9,609,326,268		9,045,073,036
기타포괄손익누계액		-		580,250,241
기타자본구성요소		(9,856,869,184)		(9,856,869,184)
자본총계		5,664,508,784		5,680,505,793
부채와자본총계		12,202,417,538		13,582,978,695

&cr- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제17(당) 기	제16(전) 기
매출액	11,710,242,146	8,116,126,137
매출원가	7,981,963,334	5,905,870,497
매출총이익	3,728,278,812	2,210,255,640
판매관리비	3,368,371,747	3,292,733,478
영업이익(손실)	359,907,065	(1,082,477,838)
기타수익	7,478,286	13,490,122
기타비용	26,363,519	1,035,025,623
금융수익	159,358,946	440,043,557
금융비용	345,417,953	331,211,824
관계기업투자이익	557,730,545	375,906,844
관계기업투자손실	-	197,399,609
법인세차감전순이익(손실)	712,693,370	(1,816,674,371)
계속영업법인세비용	156,389,389	(67,951,708)
계속영업이익(손실)	556,303,981	(1,748,722,663)
중단영업이익(손실)	-	(2,412,457,327)
당기순이익(손실)	556,303,981	(4,161,179,990)
지배회사지분순이익(손실)	556,303,981	(3,812,735,583)
비지배지분순이익(손실)	-	(348,444,407)
세후기타포괄손익	(572,300,990)	249,023,397
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(572,300,990)	249,023,397
관계기업투자주식자본변동	(580,250,241)	256,972,648
보험수리적이익(손실)	7,949,251	(7,949,251)
총포괄이익	(15,997,009)	(3,912,156,593)
주당순손익		-
기본주당순손익		-
계속영업 기본주당순손익	577	(1,617)
중단영업 기본주당순손익	-	(2,786)
희석주당순손익
계속영업 희석주당순손익	579	(1,617)
중단영업 희석주당순손익	-	(2,786)

&cr- 자본변동표

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	납입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	총 계
2019.01.01(전기초)	5,856,051,700	14,588,466	16,036,111,372	(719,916,092)	-	21,186,835,446
당기순이익(손실)	-	-	(3,812,735,583)	-	(348,444,407)	(4,161,179,990)
보험수리적이익	-	-	(7,949,251)	-	-	(7,949,251)
기타포괄손익
관계기업투자주식자본변동	-	256,972,648	-	-	-	256,972,648
사업결합	56,000,000	-	-	(211,206,586)	155,206,586	-
연결범위변동	-	-	-	-	193,237,821	193,237,821
2019.12.31(전기말)	5,912,051,700	580,250,241	9,045,073,036	(9,856,869,184)	-	5,680,505,793
2020.01.01(당기초)	5,912,051,700	580,250,241	9,045,073,036	(9,856,869,184)	-	5,680,505,793
당기순이익(손실)			556,303,981			268,842,020
보험수리적이익			7,949,251			7,949,251
기타포괄손익		(580,250,241)				(580,250,241)
관계기업투자주식자본변동		(580,250,241)			-	(580,250,241)
사업결합						-
연결범위변동						-
2020.12.31(당기말)	5,912,051,700	-	9,609,326,268	(9,856,869,184)		5,664,508,784

&cr- 현금흐름표

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제17(당) 당기		제16(전) 전기
Ⅰ.영업활동현금흐름		1,852,104,421		(820,825,087)
1.영업에서 창출된 현금	1,879,570,036		(705,737,932)
가.당기순이익	556,303,981		(4,161,179,990)
나.조정	1,323,266,055		3,455,442,058
2.이자수취	31,397,185		19,381,498
3.이자지급	(58,122,830)		(147,648,783)
4.법인세환급(납부)	(739,970)		13,180,130
Ⅱ.투자활동현금흐름		341,515,611		218,859,785
단기금융상품의 처분	88,500,000		428,560,194
단기금융상품의 취득	-		(87,821,455)
사업결합 인한 현금유입액	-		326,249,763
당기손익인식자산의 취득	(1,000,000,000)		3,900,000
당기손익인식자산의 처분	1,875,000		-
단기대여금 회수	201,277,248		-
장기대여금 회수	26,500,000		-
관계기업투자주식의 취득	-		(4,136,300,000)
관계기업투자주식의 처분	1,800,690,000		2,992,990,122
투자부동산의 처분	-		(82,086,904)
유형자산의 취득	(1,611,337,583)		200,000
유형자산의 처분	1,188,237,946		-
무형자산의 취득	(18,527,000)		-
무형자산의 처분	36,000,000		36,000,000
기타포괄손익_공정가치측정지분상품 취득	-		(2,438,095,000)
기타금융부채의 증가(감소)			3,175,263,065
기타금융자산의 취득	(972,000,000)			(1,391,520,208)
기타금융자산의 감소	600,300,000		457,998,367
매도가능금융자산의 취득			(1,770,397,896)
Ⅲ.재무활동현금흐름		(1,361,210,707)	(79,120,679)
차입금의 상환	(1,343,770,000)			(1,993,485,510)
전환상환우선주의 발행				3,130,265,290
기타금융부채의 증가	-			1,078,004,465
기타금융부채의 감소	(17,440,707)
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가		832,409,325
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		1,078,004,465
Ⅵ. 기말현금		1,910,413,790

&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		9,589,485,418		9,025,232,186
전기이월미처분이익잉여금	9,025,232,186		12,845,917,020
관계기업투자주식자본변동	-		-
당기순이익(손실)	556,303,981		(3,812,735,583)
보험수리적이익(손실)	7,949,251		(7,949,251)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
연구및인력개발준비금	-		-
합계		9,589,485,418		9,025,232,186
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		9,589,485,418		9,025,232,186

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 장 주식
제 8조[주권의 발행과 종류]	제 8조[삭제]	조문정비
제 8조의 1[주권의 발행과 종류] ①본 회사가 ~ 한다. ②회사가 ~ 주식으로 한다.	제 8조의 1[삭제] &cr	조문정비
제8조의 2[주식등의 전자등록] 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조의 2[주식등의 전자등록] 회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	개정반영
제 9조[종류주식의 발행] 본 회사는 ~ 의결권은 없는 것으로 한다.	제 9조[주식의 종류] ①회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 과한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③본 회사는 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선권이 있고 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자 상환주식인 종류주식을 발행주식총수의 4분의 1 이내에서 발행 할 수 있으며, 의결권은 없는 것으로 한다.	조문정비
제 9조의 2[주식전환에 관한 사항] ① ~ ④ 동일 ⑤전환으로 ~ 준용한다.	제 9조의 2[주식전환에 관한 사항] ①~ ④ 동일 ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조의 규정을 준용한다.	조문정비
제 10조[신주인수권] ①동일 ②동일 1. 동일 2. 상법 제 340조의 2 ~ 발행하는 경우 3. 동일 4. 동일 5. 동일 6. 동일 7. 동일 8. 동일 9. 우리사주조합원에게 ~ 배정하는 경우 &cr&cr ③동일 ④동일	제 10조[신주인수권] ①동일 ②동일 1. 동일 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 동일 4. 동일 5. 동일 6. 동일 7. 동일 8. 동일 9. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③동일 ④동일	조문정비
제 11조[주식매수선택권] ① ~ ⑩	제 11조[삭제]	조문정비
제 11조의 2[우리사주매수선택권] ① ~ ⑦	제 11조의 2[삭제]	조문정비
제 12조[신주의 배당기산일] 회사가 ~ 발행된 것으로 본다.	제 12조[주식매수선택권] ①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ②제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사,감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주 식매수선택권을 부여할 수 없다. ④제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하 는 이사,감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있 다. ⑤삭제 ⑥다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직 한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식 을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으 로 교부하는 방법 ⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴 임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관 하여는 제13조의 규정을 준용한다	조문정비
[신설]	제 12조의 2[우리사주매수선택권] ①회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ②우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ③조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다. ④우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다. ⑤우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행령 제20조 제5항 및 동법 시행규칙 제14조제1항 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑥다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.&cr	조문정비
제 13조[주식의 소각] 회사는 ~ 소각할 수 있다.	제 13조[신주의 동등배당] 회사가 정한 배당기준일 전 에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.	개정반영
제 14조[명의개서대리인] ①회사는 ~ ②명의개서대리인 ~ ③회사는 ~ ④제3항의 ~	제 14조[주식의 소각] 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다	조문정비
제 15조[주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고]	제 15조[명의개서대리인] ①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	조문정비
제 16조[주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① 회사는 ~ 한다.&cr② 회사는 ~ 한다.&cr③ 당 회사는 ~ 한다.	제 16조[삭제]	조문정비
제 17조[전환사채의 발행] ①회사는 ~ 발행할 수 있다. 1. 사채의 ~ 발행하는 경우 2. 사채의 ~ 발행하는 경우 3. 사채의 ~ 발행하는 경우 4. 사채의 ~ 발행하는 경우 5. 사채의 ~ 발행하는 경우 ②제1항의 ~ 발행할 수 있다. ③전환으로 ~ 이사회가 정한다. ④전환을 ~ 조정할 수 있다. ⑤전환으로 ~ 준용한다. ⑥전환으로 ~ 이사회가 정한다.	제 17조[주주명부의 폐쇄 및 기준일] ①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하 는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	개정반영
제 3장 사채
제 18조[신주인수권부사채의 발행] ①회사는 ~ 발행할 수 있다. 1. 사채의 ~ 경우 2. 사채의 ~ 경우 3. 사채의 ~ 경우 4. 사채의 ~ 경우 5. 사채의 ~ 경우 ②신주인수를 ~ 정한다. ③신주인수권의 ~ 정한다. ④신주인수권을 ~ 조정할수 있다. ⑤신주인수권의 ~ 준용한다.	제 18조[전환사채의 발행] ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자 등을 위하여 전환사채를 발행하는 경우 5. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ②제 1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	조문정비
제 19조[사채발행에 관한 준용규정] 제 14조의 규정은 ~ 준용한다.	제 19조[신주인수권부사채의 발행] ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자 등을 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 5. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	조문정비
제 19조의 2[교환사채의 발행] ① 회사는 ~ 있다.&cr② 교환사채의 ~ 정한다.	제 19조의 2[삭제]	조문정비
제 19조의 3[사채발행의 위임] 이사회는 ~ 위임할 수 있다.	제 19조의 3[삭제]	조문정비
제 20조[소집시기] ①회사의 ~ 한다. ②정기주주총회 ~ 소집한다.	제 20조[삭제]	조문정비
제 21조[소집권자] ①주주총회는 ~ 소집한다. ②대표집행임원 ~ 준용하다.	제 21조[교환사채의 발행] ①회사는 이사회 결의로 교환사채를 발행할 수 있다. ②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	조문정비
[신설]	제 21조의 2[사채발행의 위임] 이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임 할 수 있다.	조문정비
제 22조[소집통지 및 공고] 1.주주총회 ~ 한다. 2.의결권 ~ 있다. 3.제1항에 ~ 한다. 4.제1항 ~ 아니하다. 5.제1항 ~ 있다.	제 22조[사채발행에 관한 준용사항] 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	조문정비
제 4장 주주총회
제 23조[소집지] 주주총회는 ~ 개최할 수 있다.	제 23조[소집시기] 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	조문정비
제 24조[의장] ①주주총회의 ~ 한다. ②대표집행임원 ~ 준용한다.	제 24조[소집권자] 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의결의에 따라 대표집행임원 이 소집한다.	조문정비
제 25조[의장의 질서유지권] ①주주총회의 의장은 ~ 명할수있다. ②주주총회의 ~ 제한할수 있다.	제 25조[소집통지 및 공고] ①주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통 지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송 하여야 한다. ②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항 을 서울시에서 발행하는 매일경제신문 과 한국경제신문에 각 각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공 시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공 고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항 인 경우에는 이사후보자 또는 감사 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 [상법 시행령]이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고 하여야 한 다. ④회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 [상법] 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하 여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에 는 그러하지 아니하다.	조문정비
제 26조[주주의 의결권] 주주의 의결권은 ~ 한다.	제 26조[소집지] 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인 접지역에서도 개최할 수 있다.	조문정비
제 27조[상호주에 대한 의결권 제한] 회사, 회사와 ~ 없다.	제 27조[의장] 주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다.	조문정비
제 28조[의결권 불통일 행사] ①2이상의 ~ 한다. ②회사는 ~ 아니하다.	제 28조[의장의 질서유지권] ①주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의 사진행을 방해하기 위한 발언,행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ②주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때 에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.	조문정비
제 29조[의결권의 행사]&cr①<삭제>&cr②<삭제> ③주주는 ~ 제출하여야 하다.	제 29조[주주의 의결권] 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.	조문정비
제 30조[주주총회의 결의방법] 주주총회는 ~ 한다.	제 30조[상호주에 대한 의결권 제한] 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.	조문정비
제 31조[주주총회의 의사록] ①주주총회의 ~ 하여야 한다. ②의사록에는 ~ 비치한다.	제 31조[의결권 불통일행사] ①2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	조문정비
제 32조[이사의 수] ①회사의 ~ 한다. ②이 회사의 ~ 되도록 한다.	제 32조[의결권의 대리행사] ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사 하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	조문정비
제 33조[이사의 선임] ①이사는 ~ 선임한다. ②이사의 ~ 하여야 한다. ③2인 이상의 ~ 아니한다.	제 33조[주주총회의 결의방법] 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함 이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.	조문정비
제 34조[이사의 임기] ①이사이 임기는 ~ 한다. ②법률 또는 ~ 아니하다. ③보궐 선임된 ~ 한다. ④사외이사가 ~ 하여야 한다.	제 34조[주주총회의 의사록] ①주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다. ②의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.	조문정비
제 34조의 2[집행임원] ① ~ ⑥	제 34조의 2[삭제]	조문정비
제 34조 3[대표집행임원과 집행임원의 직무] ① ~ ⑤	제 34조의 3[삭제]	조문정비
제 34조의 4[이사 및 집행임원의 보고의무] ① ~ ②	제 34조의 4[삭제]	조문정비
제 5장 이사, 이사회	제 5장 이사, 이사회, 집행임원
[신설]	제1절 이사
제 35조[삭제] ①부사장 ~ 대행한다. ②이 회사는 ~ 선임할 수 있다. ③이사 ~ 제시할 수 있다.	제 35조[이사의 수] 회사의 이사는 3인이상 10인 이내로한다. 이 회사의 상장시 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	조문정비
제 36조[이사의 의무] ①이사는 ~ 한다. ②이사는 ~ 한다. ③이사는 ~ 아니된다. ④이사는 ~ 하여야 한다.	제 36조[이사의 선임] ①이사는 주주총회에서 선임한다. ②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 [상법] 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상 무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.	조문정비
제 37조[이사의 보수와 퇴직금] ①퇴직금 ~ 결정한다. ②이사의 퇴직금 ~ 의한다.	제 37조[이사의 임기] ①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경 우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	조문정비
제 37조의 3[이사회 의장] ①이사회의 의장은 ~ 선임한다. ②의장의 유고시에는 ~ 대체한다.	제 37조의 3[삭제]	조문정비
제 38조[이사회의 구성과 소집] ①이사회는 ~ 결의한다. ②이사회는 ~ 생략 할 수 있다. ③제2항의 ~ 소집할 수 있다. ④이사회의 ~ 한다.	제 38조[삭제]	조문정비
제 39조[이사회 결의방법] ①이사회의 결의는 ~ 한다. ②이사회는 ~ 본다. ③이사회의 ~ 못한다.	제 39조[삭제]	조문정비
제 40조[이사회의 의사록] ①이사회의 ~ 한다. ②의사록에는 ~ 하여야 한다.	제 40조[이사의 의무] ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다. ④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	조문정비
제 40조의 2[위원회] ①회사는 ~ 둘수있다. 1.감사위원회 2.기타 ~ 위원회 ②각 위원회의 ~ 정한다. ③위원회에 ~ 준용한다.	제 40조의 2[삭제]	조문정비
제 41조[상담역 및 고문] 회사는 ~ 둘 수 있다.	제 41조[이사의 보수와 퇴직금] ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	조문정비
[신설]	제2절 이사회
제 42조[삭제]	제 42조[이사회의 구성과 소집] ①이사회는 이사로 구성한다. ②이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당 한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	조문정비
제 43조[삭제]	제 43조[이사회 결의방법] ①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ※ 상법 제397조의2 신설 및 제398조의 개정으로 해당 조문과 관련된 사안은 이사회 승인요건이 이사 3분의 2이상의 수로 강화됨. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다. ③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.	조문정비
제 44조[감사의 수] 회사는 ~ 둘 수 있다.	제 44조[이사회의 의사록] ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이 유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	조문정비
제 45조[감사의 선임] ①감사 ~ 선임한다. ②감사의 ~ 한다.	제 45조[위원회] ①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 내부거래심의위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다.	조문정비
제 46조[감사의 임기와 보선] ①감사의 임기는 ~ 한다. ②감사 중 ~ 아니한다.	제 46조[상담역 및 고문] 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.	조문정비
[신설]	제 3절 집행임원
제 47조[감사의 직무와 의무] ①감사는 ~ 한다. ②감사는 ~ 있다. ③감사는 ~ 있다. ④감사는 ~ 한다. ⑤감사는 ~ 있다. ⑥감사는 ~ 있다. ⑦제6항의 ~ 있다. ⑧감사는 ~ 있다.	제 47조[집행임원의 선임] 회사는 집행임원을 두고, 집행임원은 이사회에 서 선임 및 해임한다.	조문정비
제 48조[감사의 감사록] 감사는 ~ 서명하여야 한다.	제 48조[집행임원의 임기] 집행임원의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결된 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.	조문정비
[신설]	제 48조의 2[대표집행임원의 선임] 대표집행임원은 이사회 결의로 선임하며, 회사를 대표한다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다.	조문정비
[신설]	제 48조의 3[집행임원의 권한 및 의무] ①집행임원은 회사의 업무를 집행 하고 정관이나 이사회의 결의에 의하여 위임받은 업무집행에 관한 의 사결정을 할 수 있다. ②집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하 여야 한다. ③집행임원은 제2항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다. ④집행임원은 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집 을 청구할 수 있다. ⑤집행임원에 대하여는 제40조를 준용한다.	조문정비
제 6장 감사
제 49조[감사의 보수와 퇴직금] ①감사의 보수와 ~ 준용하다. ②감사의 보수를 ~ 한다.	제 49조[감사의 수] 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.	조문정비
제 50조[사업연도] 회사는 ~ 한다.	제 50조[감사의 선임, 해임] ①감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발 행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.	개정반영
제 51조[재무제표등의 작성등] ①대표집행임원 ~ 한다. ②대표집행임원 ~ 한다. ③감사는 ~ 한다. ④대표집행임원 ~ 한다. ⑤대표집행임원 ~ 한다. ⑥대표집행임원 ~ 한다. ⑦제 5항에도 ~ 있다.	제 51조[감사의 임기와 보선] ①감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결 산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ②감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제49조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	조문정비
제 52조[외부감사인의 선임] 회사가 ~ 한다.	제 52조[감사의 직무등] ①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다. ⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소 집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	조문정비
제 53조[이익금의 처분] 회사는 ~ 처분한다. 1. ~ 5. ~	제 53조[감사록] 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에 는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	조문정비
제 54조[이익배당] ①이익의 ~ 있다. 1. ~ 5. ~ ②제1항의 ~ 지급한다.	제 54조[감사의 보수와 퇴직금] ①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조 의 규정을 준용한다. ②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.	조문정비
제 54조의 2[중간배당] ①이 회사는 ~ 있다. ②제1항의 ~ 한다. ③중간배당은 ~ 한다. 1.~6. ~ ④사업연도 ~ 본다. ⑤중간배당을 ~ 적용한다.	제 54조의 2[삭제] [삭제]	조문정비
제 7장 회계
제 55조[배당금지급청구권의 소멸시효] ①배당금의 ~ 완성된다. ②제1항의 ~ 귀속한다.	제 55조[사업연도] 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.	조문정비
[신설]	제 56조[재무제표의 작성 등] ①대표집행임원은 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다 ②대표집행임원은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사 보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤대표집행임원은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승 인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내 용을 보고하여야 한다. ⑥대표집행임원은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	조문정비
[신설]	제 57조[외부감사인의 선임] 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식 회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원 회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	조문정비
[신설]	제 58조[이익금의 처분] 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액	조문정비
[신설]	제 59조[이익배당] ①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제17조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	조문정비
[신설]	제 60조[중간배당] ①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 상법 시행령에서 정하는 미실현 이익 ④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	조문정비
[신설]	[부칙] 제 1조 [시행일] 이 정관은 2021년 3월 26일부터 개정 시행한다. 제 4 조【감사 선임에 관한 적용례】 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제 5 조【감사 해임에 관한 적용례】 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임 하는 경우에도 적용한다.

&cr※ 기타 참고사항

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05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장선택	1968.02	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr 최근3년간 거래내역
기간	내용
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장선택	회계사	1994.11 ~ 2010.12&cr 2011.01 ~ 2014.03&cr 2014.04 ~ 현재&cr 2015.07~ 현재	삼일회계법인&cr 예일회계법인&cr 동현회계법인&cr (주)굿센 감사	없음

&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[추천사유]&cr후보자는 회계사로서 2015년부터 당사의 감사로 재직중이며 전문지식 과 폭넓은 경험을바탕으로 회사 경영에 큰 이바지를 하고 있음.&cr따라서 향후에도 당사의 감사 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(장선택)-1.jpg 확인서(장선택)-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

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20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

&cr가. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

변경 전	변경 후	개정이유
제 1조[목적] 이 규정은 ~ 정관 제 37조 ~ 한다.	제 1조[목적] 이 규정은 ~ 정관 제 41조 ~ 한다.	조문 정비
제 3조[퇴직금 산정 및 지급 기준] ① 매년 12월 31일 기준 1년만근 이상일 경우[확정기여형, DC]퇴직연금규약에 의거하여 회사에서 지정하는 개인 퇴직연금 계좌에 총 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액을 입금한다. ② 1년이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.	제 3조(퇴직금 산정 및 지급기준) ①임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다. (임원 퇴직금 = 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간) ② 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우 확정기여형(DC)퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률을 곱한 금액을 입금함으로써 지급에 갈음한다. ③ 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.	조문 정비

나. 의안의 요지

- DC형 제도에 맞게 일부 규정내용 변경

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액&cr

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
보수총액 또는 최고한도액	800,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
실제 지급된 보수총액	76,012
최고한도액	800,000

※ 기타 참고사항

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10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항

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