NEOOTO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

네오오토/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울 중구 세종대로 39 상공회의소 지하2층 소회의실 3
3. 의안 주요내용		[보고사항]   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항]   - 제1호 의안   제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건   ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 50원 현금배당   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명)     제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선임의 건         - 제4호 의안 :감사 선임의 건                 상근감사 신상욱 선(중)임의 건         - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 제3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 2인중 2인을 사내이사 1명, 사외이사 1명으로 선임하는 건 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1959-08	1년	재선임	연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지영	1979-06	1년	신규선임	이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 現 법무법인 소헌	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신상욱	1955-01	3년	재선임	상근	중앙대학교 회계학과 졸업 前 한일시멘트 前 내일신문 경영지원실장 前 교학사 전무 前 도서출판 푸른숲 상근감사 現 네오오토 상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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