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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

유니켐/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		제46기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고                 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건           제2호 의안 : 제46기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 및                연결재무제표 승인의 건                - 1주당 배당금 : 25원       제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)           - 사내이사 후보 : 이장원         - 사내이사 후보 : 정재열                   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장원	1972-11	3	재선임	한국외국어대 경영학과 (현) (주)유니,(주)유니원 대표이사 (현) (주)유니골프앤리조트 사내이사 (현) (주)유니켐 대표이사
정재열	1960-03	3	재선임	숭전대 경영학과 (현) (주)두올 대표이사 (현) (주)유니켐 사내이사