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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.24
3. 정정사유	정기주주총회 의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 (2020.01.01 ∼ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 제21기 (2020.01.01 ∼ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서  보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사내이사 이채연 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 반영진 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 신동철 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 조진석 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(이사회) 제3-2호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 이홍구 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일	2021.02.24	2021.03.11
5. 기타투자판단에 참고할 사항	주주제안이 최종 확정되면 주주총회 부의안건 세부내역은 차기 이사회에서 확정할 예정입니다.	※ 주주제안 이사후보자들은 서울동부지방법원 2021카합10017 주주총회결의 효력정지 가처분의 인용을 대비하여 추천된 후보자들로 주주총회 개최 전까지 법원이 가처분을 인용하지 않을 경우 주주제안  이사선임 의안은 폐기될수있음.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	08:00
2. 장소		서울특별시 송파구 백제고분로91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 제21기 (2020.01.01 ∼ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서  보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사내이사 이채연 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 반영진 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 신동철 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 조진석 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(이사회) 제3-2호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 이홍구 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 주주제안 이사후보자들은 서울동부지방법원 2021카합10017 주주총회결의 효력정지 가처분의 인용을 대비하여 추천된 후보자들로 주주총회 개최 전까지 법원이 가처분을 인용하지 않을 경우 주주제안  이사선임 의안은 폐기될수있음.
※관련공시	2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기현	1963-05	3년	재선임	(주)이퓨쳐 대표이사
이채연	1956-03	3년	신규선임	(주)명인에듀 대표이사
반영진	1964-03	3년	신규선임	(주)에이엔비글로벌 대표이사
신동철	1973-06	3년	신규선임	(주)에이엔비글로벌 이사
조진석	1972-12	3년	신규선임	아들과딸 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1965-04	3년	신규선임	한국인터넷정보학회 회장	-
김정연	1976-08	3년	신규선임	강남지역 외고 최다 수강 강사	-
이홍구	1969-10	3년	신규선임	사단법인 대한민국 축복봉사단 고문위원	-